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年度利潤分配相關預案的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2017年4月24日審議通過了《關于201X年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，201X年碳元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表凈利潤82,338,938.67元，歸屬于母公司股東的凈利潤為82,338,938.67元。母公司201X年度實現凈利潤87,350,698.19元，加上未分配利潤年初余額142,537,034.19元，減除在201X年度實施分配的現金紅利30,459,248.62元（2015年度及201X年中期利潤分配）及201X年度提取的法定盈余公積8,735,069.82元，可供分配的利潤年末余額為190,693,413.94元。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，201X年度利潤分配預案如下：擬以公司首次公開發行股票后股本208,000,000.00股為基數，按每10股派發現金紅利人民幣0.80元（含稅），共1,664萬元，剩余未分配利潤174,053,413.94元結轉以后年度。
二、董事會意見
公司第二屆董事會第五次會議一致審議通過了《關于201X年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
三、獨立董事意見
獨立董事認為：根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的相關規定，公司在制定201X年度利潤分配預案的過程中，與我們進行了溝通與討論。經江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，201X年度公司實現利潤總額96,946,531.85元，凈利潤82,338,938.67元，按照法定分配順序，提取法定盈余公積金后，201X年度可供分配的利潤為190,693,413.94元。經提議，公司決定進行利潤分配，擬以公司首次公開發行股票后股本208,000,000.00股為基數，按每股派發現金紅利0.08元（含稅），共16,640,000元，剩余未分配利潤174,053,413.94元結轉以后年度。我們認為：該預案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司當前的實際情況，有利于促進公司長期良性發展，更好地維護全體股東長遠利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
因此，我們同意公司201X年度利潤分配預案。
特此公告
碳元科技股份有限公司董事會
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