品才網>金融/投資/銀行/保險/財會>股權投資框架協議書

股權投資框架協議書

時間：2022-07-27 18:35:18 金融/投資/銀行/保險/財會我要投稿

股權投資框架協議書推薦度：
相關推薦

股權投資框架協議書

　　在生活中，很多地方都會使用到協議書，協議書協調著人與人，人與事之間的關系。什么樣的協議書才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的股權投資框架協議書，僅供參考，大家一起來看看吧。

股權投資框架協議書

股權投資框架協議書1

　　甲方：___________________________

　　法定代表人：__________

　　住所：__________

　　乙方：___________________________

　　法定代表人：__________

　　住所：__________

　　鑒于：__________

　　1、甲方系依據中國法律成立的有限責任公司，注冊資本為人民幣 ________萬元，經營范圍為：_______________________ ;

　　2、乙方系依據中國法律成立的有限責任公司，注冊資本為人民幣 ________萬元，經營范圍為：_______________________ ;

　　3、乙方擬以[現金或其他]方式投資購買甲方部分股權，同時甲方愿意向乙方出讓部分股份。

　　4、乙方對甲方的股權投資行為需分為不同的環節，雙方具體實施環節之時間與細節另行確定。

　　據此，甲____雙方就股權投資相關事宜，經友好協商，本著平等互利、友好合作的意愿達成如下初步意向：__________

　　一、交易概述

　　1.1 甲方同意將其 %股權轉讓給乙方，乙方同意受讓。

　　1.2 乙方同意以甲方股票市盈率倍受讓甲方上述股權，最終轉讓價款將根據上述約定之市盈率條件協商確定。轉讓價款支付方式由雙方在正式的交易協議中另行約定。

　　1.3 證券形式：_______________________

　　1.4 預計交割日為 ________年 ________月 ________日(以下將實際完成時間簡稱為"交割日")

　　1.5 在完成上述乙方股權投資行為后，甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市________公司，甲方系其全資控股子公司，以下簡稱為"總公司")在全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱"新三板")掛牌后，以股權置換方式進入其總公司，具體方式及細節雙方另行約定。

　　1.6 為了實現股權投資的順利進行與最終完成，雙方一致同意依照以下時間表逐步推進各環節事項。

　　二、交易安排

　　2.1 盡職調查

　　在本協議簽署后工作日內，乙方有權自行或聘請中介機構對甲方的財務狀況、法律事務及業務潛力等事項進行盡職調查。甲方應配合乙方的盡職調查，并提供乙方要求為完成盡職調查所需的資料與文件，但乙方保證對于甲方提供的資料與文件予以保密。

　　在上述約定期限內，如果需要甲方同時享有對乙方進行盡職調查的權利，乙方同時應履行配合之義務。

　　2.2 交易細節磋商

　　在本協議簽署后，各方應當立即就本協議項下的交易具體細節進行磋商，并爭取在排他期(定義見下文)內達成正式的交易協議。交易細節包括但不限于：__________

　　乙方入股的具體時間;

　　對乙方投資安全的保障措施;

　　乙方入股后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;

　　甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續增資擴股事宜;

　　各方認為應當協商的'其他相關事宜。

　　2.3 正式交易文件

　　在甲方完成盡職調查并滿意調查結果，且雙方已經就交易細節達成一致的基礎上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協議項下的交易的各項具體事宜。

　　三、雙方承諾

　　3.1 資金用途

　　甲方承諾融資所獲資金將被用于：_______________________

　　3.2 新三板掛牌

　　甲方承諾其總公司在交割日之后的 ________年內盡全部努力實現在全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易。

　　3.3 債權債務

　　甲方承諾并保證，除已向乙方披露之外，甲方未簽署任何對外擔保性文件，亦不存在任何其他未披露之債務。

　　3.4 公司治理

　　甲方承諾投資完成后，乙方有權提名人員在甲方之董事會、監事會任職或者擔任其他高級管理人員，具體提名人數由雙方另行約定。

　　3.5 網絡平臺維護

　　乙方承諾投資完成后每年至少投入 ____________元對其銷售甲方產品之網絡平臺系統進行更新維護以及升級，同時承諾如果乙方喪失網絡平臺銷售資格，甲方有權回購乙方占有甲方的全部股權，具體回購價格及細節由雙方另行約定。

　　3.6 業績要求

　　乙方承諾投資完成后，雙方重新簽訂網絡銷售合作合同，就產品年銷售額及年銷售增長率等相關條款重新進行約定，如到時未能按新的合作協議履行，甲方有權回購其占有甲方之股權，具體細節雙方另行約定。

　　3.7 投資退出

　　甲方承諾如約定的退出條件成就，乙方有權按照約定退出投資，具體投資退出條件及退出之具體方式與細節由雙方另行約定。

　　四、其他事宜

　　4.1 排他性(根據需要設定該條款)

　　在本協議簽署之日起至 ________年 ________月 ________日之前("排他期")，乙方享有與甲方就本協議項下交易協商和談判的獨家排他權利。在排他期內，甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協議項下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內乙方通知甲方終止交易，或者甲方對盡職調查結果不滿意的。

　　4.2 保密

　　雙方方均應當對本協議予以保密，并不應當向任何無關第三方披露本協議的內容，但各方為進行本協議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露，或者一方為履行審批手續而向主管部門進行的披露除外(此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。

　　4.3 交易費用

　　除非另有約定，雙方各自承擔其因履行本協議項下交易而支付的各項費用。

　　4.4 協議有效期

　　若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易文件，除非屆時另有約定，否則本協議將自動終止。

　　4.5 未盡事宜

　　若有未盡事宜，由各方協商解決，并在協商一致的基礎上簽訂補充協議加以約定，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　4.6 違約責任

　　本協議生效后，雙方應按照本協議及補充協議的規定全面、適當、及時地履行其義務及約定。如發生違約行為，違約方應當向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

　　4.7 指定聯系人

　　甲方指定聯系人：_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________;

　　乙方指定聯系人：_________________________ ,電話___________,電子郵箱______________。

　　甲____雙方通過上述聯系方式所做的意思表示均具備法律效力，如有變更須及時通知對方。

　　4.8 爭議解決

　　雙方在本合同履行中如發生任何爭議，應首先友好協商解決。如協商解決不成，則任何一方均可將爭議提交仲裁委員會裁決。

　　4.9 本合同一式兩份，雙方各執一份，從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

　　(本頁至此結束，以下無正文)

　　(本頁為簽字頁，以上無正文)

　　各方同意并接受上述條款：__________

　　甲方：_______________________ (公章)

　　授權代表(簽名)：________________________________

　　乙方：_______________________ (公章)

　　授權代表(簽名)：_________________________________

　　簽署時間：___________________年 ________月 ________日

　　簽署地點：__________

股權投資框架協議書2

　　甲方：

　　乙方：_________

　　本協議雙方遵循互惠互利合作理念，為扶持____________創業企業快速發展，經充分協商，就投資合作事宜，達成如下股權投資合作框架協議：

　　第一條合作內容

　　1、本框架協議旨在規定甲方對乙方股權投資事宜的主要合同條款，對協議雙方均具有具有法律約束力。

　　2、乙方欲獲得甲方投資，需新發起設立通過APP和網站搭建_________的整合平臺（以下簡稱"_________項目"）為技術支持而提供人才服務業務為主要營業方式的有限責任公司（以下簡稱"目標公司"）為首要條件。

　　3、目標公司合法設立后，甲方有權依據本協議優先就股權投資事宜與乙方合作。

　　第二條排他性條款

　　1、本框架協議簽署之日起至目標公司設立之前（"排他期"），甲方享有與乙方就本協議項下交易協商和談判的獨家排他權利。

　　2、在排他期內，乙方不得與除甲方之外的任何投資者洽談與本協議項下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內甲方通知乙方終止合作的。

　　第三條投資安排

　　1、在本協議簽訂后，甲乙雙方應當就本協議投資具體細節進行磋商，并爭取在排他期內達成正式的股權投資協議。

　　2、投資細節包括但不限于：

　　① 甲方股權投資方式及具體時間；

　�、� 甲方入股后對目標公司的經營管理、利潤分配、資金監管等事宜；

　�、� 甲乙雙方約定的承諾條款；

　　④ 甲乙雙方認為應當協商的其他相關事宜。

　　第四條雙方承諾

　　1、資金用途

　　乙方承諾由甲方股權投資分階段注入的資金將全部用于目標公司_________項目的發展建設（具體投資計劃由雙方另行約定）。

　　2、知識產權擔保責任

　　乙方保證為開發目標公司_________項目所享有的知識產權，為乙方獨立完成并具有原創性的作品（包括但不限于"項目相關程序"、"網頁設計作品"、"商標"、"專利"等），所有作品的知識產權獨占許可目標公司使用（獨占許可有限期由雙方另行約定），沒有設置任何質押、轉讓等有損甲方利益的權利瑕疵，享有完整的知識產權。對_________項目開發前的知識產權，因乙方自身原因所引致的任何侵權糾紛，由乙方承擔責任。

　　3、債權債務

　　乙方承諾并保證，除已向甲方披露之外，乙方未對外簽署任何對外擔保文件，亦不存在任何其他未披露之債務。

　　4、公司管理

　　甲方注入資金后，目標公司的項目戰略主要由甲方制定，乙方可以與甲方共同制定項目經營戰略。

　　5、財務管理

　　甲乙雙方正式簽訂股權投資協議后，甲方按該協議約定的計劃分階段注入資金，并有權對目標公司財務進行全面監管，乙方在甲方授權下可以享有該項目發展建設用途資金的收支管理權利。

　　6、團隊建設

　　甲乙雙方正式達成股權投資協議后，由乙方主要負責對目標公司_________項目團隊的搭建，甲方為目標公司_________項目團隊提供工作場地。

　　7、投資退出

　　乙方承諾如約定的退出條件成就，甲方有權按照約定退出投資，具體投資退出條件及具體細節由雙方另行約定。

　　8、股權結構

　　甲乙雙方承諾，甲方投資的全部資金分階段注入（具體投資計劃由雙方另行約定），通過股權轉讓或增資擴股方式交易后，甲方將持有目標公司51%的'股權，乙方將持有目標公司49%的股權。