合同管理制度（通用20篇）

　　在現在社會，制度對人們來說越來越重要，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的合同管理制度 ，歡迎閱讀與收藏。

　　合同管理制度 1

　　1.目的

　　為規范合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　3.職責

　　3.1公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批；

　　3.2 公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　　3.2.1負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同；

　　3.2.2負責制定銷售、采購合同統一文本；

　　3.2.3負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權委托書的發放和管理；

　　3.2.4負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；

　　3.2.5負責經濟合同糾紛的處理；

　　3.2.6負責經濟合同的檔案管理；

　　3.2.7負責本制度的監督執行。

　　4.合同的簽訂

　　4.1合同的主體

　　訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔民事責任的組織，其他部門、機構、分公司等不得擅自簽訂合同。

　　訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

　　公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。

　　4.2合同的形式

　　訂立合同，除即時交割(銀貨兩訖)的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。

　　“書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文(包括電報、傳真、電子郵件等)，除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

　　4.3合同的內容

　　4.3.1當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。

　　4.3.2合同標的：合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容；服務合同應約定詳細的服務內容及要求；對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

　　4.3.3數量：合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的.物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式(如電報、傳真、送貨單、發票等)。

　　4.3.4質量：有國家標準，部門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準的代號；化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外)；憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

　　4.3.5價款或報酬：價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、托收、信用證、現金等應予以明確；價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

　　4.3.6履行期限、地點和方式

　　履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式；

　　合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級；

　　買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

　　4.3.7合同的擔保

　　合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續。

　　4.3.8合同的解釋

　　合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。

　　4.3.9保密條款

　　對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

　　4.3.10合同聯系制度

　　履行期限長的重大經濟合同應當約定合同雙方聯系制度。

　　4.3.11違約責任

　　根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

　　4.3.12解決爭議的方式

　　解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

　　4.4簽訂合同的工作程序

　　4.4.1簽訂合同前，業務人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度4.1條對對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。

　　4.4.2銷售、采購合同，由主辦業務人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。

　　合同管理制度 2

　　1.合同類型。

　　涉及學校辦學行為的合同主要包括基建維修合同、采購或服務合同、聘任合同、合作辦學合同、租賃合同、外事合同等。

　　總務處為基建、采購、租賃等經濟合同管理部門，辦公室為聘任合同管理部門，教務處為合作辦學合同管理部門，外事處為外事合同管理部門。為規避辦學風險，學校拒絕與任何單位或個人簽訂擔保、借貸合同，慎重簽訂投資、租賃、合作辦學合同。

　　2.簽訂合同必須滿足下列條件：

　　⑴有項目報告并經學校辦公會（校務會議）研究通過。

　　⑵有明確的.政策法律授權或經過上級主管部門批準。

　　⑶有經過授權的本校正式職工擔任項目負責人。

　　⑷有具體有效的管理措施。

　　⑸有專家或專業機構的論證報告和風險評估報告。

　　3.學校針對具體項目成立論證或審定專家小組，具體負責合同的評估論證工作。學校辦公會研究合同前必須通過專家組評估論證。專家組一般由5-7人組成，其構成為：

　　⑴學校相關部門業務負責人或專業教師。

　　⑵專職財務或審計人員。

　　⑶法律顧問（大型項目選用）。

　　⑷社會專業機構專家（大型項目選用，必須確保與本項目決策無關）。

　　⑸本校或上級紀檢人員。

　　4.合同管理部門負責按照《合同法》和相關政策履行合同管理職責，加強保密工作，處理合同糾紛。凡涉及合同管理中的問題，合同管理部門都應及時向學校提交報告，依法及時處理。

　　5.學校每年對合同進行一次評估和清理。所有合同必須及時歸檔。合同歸檔時，除文本外，須附加會議記錄、審批材料、論證（評估）報告、執行日志等材料。對有問題的合同、到期的合同必須及時處理。

　　合同管理制度 3

　　一、結算工作流程

　　1、由合同乙方（承包方、供貨方）在合同約定內容（含補充合同）全部完成后并取得工程驗收合格報告（內部）或主辦部門出具的履約辦結書面證明后方能書面申請辦理合同結算，書面申請需附結算一覽表和相關結算簽證資料，申明在結算申請表外無任何遺漏事項，若有遺漏即視為自動放棄結算權利。

　　2、由合同甲方（發包方、采購方）或代甲方合同主辦部門負責簽收結算申請，經審查資料齊全后告知申請人有關結算辦理須知。

　　3、合同主辦部門（工程項目部或項目公司工程部；集團公司工程技術部或項目公司；行政部或項目公司綜合部；采購部；其他相關主辦部門）接收乙方結算書面申請后應在合同約定時間內牽頭組織相關部門依據合同（含補充合同）內容對申請人提出的結算事項合同內承包工作內容、實際完成數量、履約完成時限、合同外簽證增減等進行逐一核實并填制《合同結算初審意見表》并附結算申請、驗收合格相關資料遞交至集團公司合同造價部。

　　4、集團公司合同造價部簽收合同主辦部門提交的《合同結算初審意見表》和相關資料后按公司規定進行審計確認，在審計過程中合同主辦部門和申請人須配合做好抽查、征詢工作，合同造價部完成審計后填制下達《合同結算審核確認表》至合同主辦部門。

　　5、合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若無異議，即可辦理支付流程。

　　6、合同主辦部門收到《合同結算審核確認表》后通知申請人簽署確認意見，若有異議，由主辦部門將無異議部分按1.5條流程OA提交《合同結算審批表》先行辦理。對有異議事項與申請人進行初步協商并拿出部門處理意見提交合同結算專題會議討論（分管領導、主辦部門、合同造價部、申請人參加、總經辦秘書記錄），雙方達成一致意見后報經集團公司總經理批準后執行。

　　二、審核工作要求

　　1、可能影響項目公正審核的人員應當回避，不得參加申請人邀請的各類消費活動或收受禮品、禮金。

　　2、合同主辦部門接收申請人送審的結算資料，必須填寫《結算資料交接清單》，辦理資料交接手續。

　　3、凡參加審核的人員必須熟悉了解送審資料和認真對照合同條款，必要的須進行施工現場或實物勘察。

　　4、對上一程序部門審核有不同意見時，可召集申請人、主辦部門、相關人員共同會商，盡量在簽署審核前就有關問題達成明確意見，并形成幾方人員書面簽署的.《合同結算審核會商紀要》，提高工作效率。

　　5、盡量達成一致意見，避免進入司法程序。若仍未達成一致意見，可按合同約定申請仲裁或調解，也可依法向人民法院提起訴訟或應訴。

　　三、部門工作說明

　　1、合同主辦部門主辦人員需對送審的合同結算事項逐項進行審核，編制合同結算計算書或相關計算式，擬寫初審意見，填制《合同結算初審意見表》（按項目編號）交主辦部門負責人復核并簽署同意后方能遞交下一程序。

　　2、合同造價部門成本專員簽收后認真查詢相關圖紙、資料、合同，核實清楚無誤后方能編制《合同結算審核確認表》（按項目編號），合同造價部負責人復核并簽署同意后方能遞交至合同主辦部門。

　　3、合同主辦部門主辦人員分類：

　　(1)施工勞務分包、消防暖通工程、場平土石方工程、景觀工程、二次裝修工程、水電氣配套工程、人防工程、節能工程、其他零星工程等施工合同。

　　(2)工程材料設備合同（鋼材、水泥、砂石、商砼、水電設備材料、裝飾材料、門窗、電梯、成品欄桿、機具設備租賃、成品煙道、無動力風帽、監控設備、門禁系統、道閘系統、其他零星材料）。

　　(3)設計、勘察、監理備案合同、沉降觀測、資料編制、施工圖審查、技術咨詢、總承包備案合同。

　　(4)造價咨詢備案合同、造價審計咨詢、造價勞務服務。

　　(5)環評、水保、節能評估、白蟻防治、防雷接地、工程強制保險、農民工工資擔保、勞務承包備案合同、前期物業服務備案合同、房產測繪合同、安措費等其他前期工作費用繳納退費。

　　(6)策劃咨詢、推廣宣傳、廣告制作。

　　4、各部門負責人為各部門經理或主持部門工作的副經理、經理助理、主任工程師；集團公司駐地所設工程項目部項目經理（或現場代表）；外地項目公司分管副總經理、總經理助理、部門經理。

　　5、分管領導為集團公司副總經理、總經理助理、項目公司總經理或主持工作副總經理。

　　四、資料歸檔辦理

　　合同結算工作完成后，由合同造價部成本專員參照公司檔案資料規定進行收集、整理存檔資料，按公司檔案管理制度向檔案員提交存檔資料和電子版，檔案員按公司檔案管理制度和立卷規則匯總組卷、編號，裝訂成冊，統一管理。

　　五、結算所需資料

　　1、結算報告和合同復印件；

　　2、經審查批準的施工竣工圖（應嚴格按國家、行業的規范、標準進行繪制）和有關簽證資料；

　　3、開工通知、竣工驗收合格證和竣工圖、工程竣工驗收單及質量評定書、竣工報告等；

　　4、工程招投標過程和工程施工中往來文件；

　　5、施工組織設計或施工方案（應明確具體的現場施工情況和施工工藝）及其報審表；

　　6、圖紙及圖紙會審記錄；

　　7、變更通知單、工程停工報告、監理工程師指令；

　　8、施工記錄、原始票據、形象進度及現場照片等；

　　9、隱蔽工程施工記錄（工程內容應表述清楚）；

　　10、各種設備材料合格證，出廠試驗報告，材料設備供應情況及加工定貨合同(或確認價)；

　　11、工程安裝調整試驗合格報告；

　　12、咨詢類成果（施工圖審查意見、地勘報告、環評報告等）復印件；

　　13、拆除工程量簽證單、拆除原始照片；

　　14、設計變更通知單（工程內容應表述清楚）；

　　15、工程現場簽證單（工程內容應表述清楚）；

　　16、工程領料單和退料單、調撥單；

　　17、核實的施工單位采購的原始材料憑證復印件；

　　18、策劃、推廣成果復印件或原件，室外廣告發布照片。

　　19、工程的工期、質量、建筑材料價格、獎懲等規定要以承包合同和補充合同或其他形成的協議條款，局部更改和隱蔽工程相關的資料佐證。

　　六、不予結算事項

　　1、結算資料不完整，結算書所依據的資料不完全反映出現場實際情況，審核過程中所需要的資料不充分。

　　2、竣工圖沒有全面體現工程實際情況，部分關鍵數據沒有顯示，甚至在相對施工圖有較大改動的情況依然直接以施工圖代替竣工圖或在施工圖上做簡單更改，使圖紙面目全非，無法計算；

　　3、設計變更手續不全，缺少變更通知及經濟簽證；設計變更、簽證等資料所簽數目、不實，少數設計變更和簽證數目明顯過大，缺乏真實性

　　4、隱蔽工程現場驗收無正式簽證手續。

　　5、原始資料保管不善，或因工期拖延，有關人員變動大，沒有很好的交接，使有些資料丟失有些只口頭更改、承諾，事后未及時辦理簽證單，杜絕做“回憶錄”辦理結算。

　　七、結算控制重點

　　1、結算資料中的內容是否符合招標文件、合同條款；

　　2、工程量計算是否準確；

　　3、套用的定額及結算綜合單價是否正確

　　4、各項收費是否按國家頒布的有關政策、規定執行

　　5、材料價格是否按合同或現場核價計算。

　　6、設計變更造成的合同價調整應資料齊全，內容表達清楚，有具體的變更部位、變更原因、變更項目、數量，以及特殊情況的技術處理意見等。若設計變更需辦理調差支付，需同時計算增減工作量。

　　7、審查簽證是否準確。有無把不屬簽證范疇的內容列入簽證參與結算的情況，例如：施工單位自身原因返工的項目，施工現場臨時設施項目，及施工單位現場用工等。

　　8、簽證要盡可能做到詳細，準確計算工程量，凡是可明確計算工程量套價的內容，只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量。

　　9、凡是不宜套用定額計算工程量的內容，可只簽所發生的人工工日或機械臺班數量，實際發生多少簽多少，并清晰描述完成工作內容，現場旁站簽證完備。

　　10、現場簽證費用應及時處理，以免由于事后引起不必要的糾紛。

　　11、在辦理簽證單時，必須注意簽證單上的內容與設計圖紙、合同中所包含的工作內容是否有重復，對重復項目內容不得再計算簽證費用。

　　12、凡涉及經濟費用支出的停工、窩工、用工簽證、機械臺班簽證等，由現場負責人或現場代表認真核實后簽證，并注明原因、背景、時間、部位等。

　　13、工程簽證單甲方要及時備份，避免添加涂改等現象。并且要求施工單位自行編號報審，避免重復簽證。

　　合同管理制度 4

　　1、目的

　　對合同進行有效控制，確保各類經濟合同能有效實施。

　　2、適用范圍

　　適合本院各部門簽訂的合法、有效的經濟合同文本及其相關資料，與合同事宜有關的往來信件、電報、電話記錄、圖表等。

　　3、職責

　　分院負責一般的合同文本的管理及送交上級主管部門備案。重要合同由綜合辦公室管理。

　　4、工作程序

　　4.1合同的`分類

　　a.地質勘查合同

　　b.施工合同

　　c.儲量檢測合同

　　d.物探合同

　　e.測繪合同

　　g.內部合同

　　h.其它外涉合同

　　4.2合同的簽定、管理和使用

　　4.2.1本院合同由分院、綜合辦公室統一管理。

　　4.2.2凡行業主管部門有規定的，一律使用規定的合同文本。

　　4.2.3對外簽定合同，必須是院長或其授權人，授權必須辦理書面手續。

　　4.2.4合同用印必須經院長或其授權的院領導批準，填寫《合同用印登記表》HBKJ/QR042301.01。

　　4.2.5合同地辦理完全手續后，退回本院不得少于一式三份，使用正式文本的為：合同執行單位、財務部、存檔，其他使用處為復印本。

　　4.2.6屬于合同內容的相關文件，與合同文本在存檔處保存。

　　4.3合同專用章

　　綜合辦公室負責合同專用章的管理。凡是外出簽定合同需帶合同專用章時承辦人員需辦理批準手續，填寫《合同專用章使用及外攜登記表》HBKJ/QR042301.02。

　　4.4本院合同文本及合同專用章一律不得向私人借用，違者追究經辦人責任。

　　5、質量記錄

　　5.1《合同用印登記表》HBKJ／QR042301.01

　　5.2《合同專用章使用及外攜登記表》HBKJ／QR042301.02

　　合同管理制度 5

　　第一章 總則

　　第一條 為加強××房地產開發有限公司的合同管理，規范經營行為、降低風險，維護公司的合法權益，根據《民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關法律法規規定，結合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人、其他各類經濟組織所進行的各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各種合同、協議、章程等。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動合同。

　　第三條 合同管理是指合同的預案審查、合同的執行、合同的監督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。

　　第四條 公司合同管理實行"統一管理、分級負責、授權簽訂"的原則，實行合同承辦部門負責制。貫徹以預防為主的原則，維護公司的合法權益。

　　第二章 合同管理部門

　　第五條 公司辦公室為合同事務主管部門，設立法律事務專員負責公司合同的具體管理工作。

　　第六條 辦公室合同管理職能：

　　1、 負責監督指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定，對部分重大及重要合同的條款內容進行審核，避免出現法律漏洞。

　　2、 組織、協調合同審查及會簽程序。

　　3、 對涉及公司的合同訂立、變更、執行、終止等行為進行監督。

　　4、 負責處理公司與外部的重大合同糾紛。

　　5、 負責公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存、調閱登記等日常合同檔案管理工作。

　　第七條 法律事務專員在合同管理方面的主要職責是：

　　1、 熟練掌握并宣傳《中華人民共和國經濟合同》法律法規及其他法規。

　　2、 協助進行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報告。參加公司重大合同的談判及文件起草工作；

　　3、 對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查；

　　4、 參與合同糾紛的處理；

　　5、 負責合同糾紛引起的法律訴訟的處理；

　　6、 對公司簽訂的各類合同統一登記、編號并分類保管，并造冊記錄已簽訂合同的履行情況；對已履行的合同裝訂成冊，分別整理歸檔；

　　7、 及時向公司領導如實匯報合同管理、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時應采取措施防止問題擴大。

　　第八條 合同承辦部門的主要職責：

　　1、 根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

　　2、 負責初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對方經營范圍、資信及履約能力；

　　3、 依法履行合同，及時向司法辦通報履行中發生的重大問題及解決方案；

　　4、 參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟；

　　5、 負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

　　第九條 合同承辦人的主要職責：

　　1、 根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

　　2、 草擬合同，提供草擬合同的可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責；

　　3、 按合同簽訂的權限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規定的材料，提請有關部門審查；

　　4、 認真履行已生效的合同，隨時檢查合同履行情況；

　　5、 及時向主管領導及辦公室匯報在履行中發生的問題，并按時將合同有關文件交合同管理員歸檔；

　　6、 依法參加合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。

　　第十條 合同管理員的主要職責：

　　1、 貫徹實施合同管理辦法；

　　2、 協助合同承辦人依法簽訂或變更合同，必要時參與本部門重大合同談判與簽訂；

　　3、 協助合同承辦人草擬合同并對合同進行初審，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現；

　　4、 檢查合同履行情況，協助合同承辦人解決合同履行中出現的問題；

　　5、 對簽訂、履行合同中出現的重大問題，及時向司法辦和部門領導報告；

　　6、 參加處理本部門合同糾紛；

　　7、 負責編制合同付款、收款計劃，征得部門領導同意后報財務部備案。

　　8、 負責合同臺賬、檔案的建立及合同文本(包括協議書、有關文件、信函、圖表)的管理；

　　9、 每季度向司法辦匯報合同管理工作，送交合同登記總臺賬及合同管理情況統計表。

　　第三章 授權

　　第十一條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：

　　1、 公司法定代表人；

　　2、 公司法定代表人書面授權的法人委托人。

　　第十二條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

　　第十三條法人委托人的主要職責

　　1、 在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；

　　2、 對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

　　3、 對須報請上級領導審批的合同，辦理申報手續，提出本人意見并對本人意見負責；

　　4、 對所簽訂合同的履行負責，履行中發現問題應立即上報，同時積極想辦法解決；對發生的合同糾紛負責處理或協助有關部門處理；

　　5、 負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。

　　第十四條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規定的權利。

　　第十五條公司內部的職能機構不得以自己的名義對外簽訂合同。

　　第十六條授權委托分為期間授權委托和單位時間授權委托。

　　第十七條單位時間授權委托僅在單位時間內授權委托有效。

　　第十八條 被授權的部門行政負責人原則上不再向其他有關人員辦理繼續授權委托，如情況必需，辦理之前須征得授權人的書面同意。

　　第十九條 期間授權委托制，即一事一委托，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序為：經辦部門負責人提出書面申請，附合同擬稿和可行性報告及其它材料送辦公室審查，經總經理批準和授權后，對外簽立合同。

　　第四章 合同審批權限

　　第二十條 公司董事長或其授權人各項合同簽訂的最終審批人。合同標的在100萬元以下的，授權總經理審批。

　　第二十一條 合同主辦部門或提報部門提請合同時，必須在辦公室的組織和監督下，獲得相應的審批同意，并將相應的審批意見連同所要提請的合同一起并入合同簽訂審批流程。

　　第五章 合同審查

　　第二十二條 合同應由承辦部門、相關職能部門及公司領導進行審查。

　　第二十三條 合同審查的具體程序為：

　　1、 首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對所提報合同以及與合同相關的所有事宜進行自查和初審，并在此基礎上完成合同草稿和必要的情況說明書；

　　2、 然后將合同文件移交辦公室，由辦公室和合同承辦部門會同相關職能部門(如財務部)逐條審查合同條款及其他相關事項。

　　3、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設分管副總、財務分管副總、總經理逐級審批。

　　第二十四條 需重點審查的內容包括：

　　1、 對方主體資格：具有經年檢合格的企業法人營業執照或非法人營業執照，其核載的內容必須與實際相符。

　　2、 經營范圍：合同標的應符合對方經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書；

　　3、 代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人(負責人)身份證明、授權委托書、代理人身份證明；

　　4、 履約能力：具有支付、生產、技術能力。必要時應要求出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。需提供擔保的合同，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；

　　5、 履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

　　6、 合同內容

　　(1) 合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規定；

　　(2) 合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；

　　(3) 雙方當事人的.意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；

　　(4) 合同條款中有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；

　　(5) 是否存在無效條款。

　　(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

　　7、 合同文字

　　(1) 合同用語是否規范；

　　(2) 文字表達是否確切無誤。

　　8、 合同的經濟效益

　　(1) 預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；

　　(2) 合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　第二十五條 在合同審查時，根據公司的實際，應注意的事項：

　　1、 對于標的額較大的涉外合同、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項的合同。

　　2、 銷售、加工承攬、工程承攬合同中質保期的約定應不超過一年，質保金的約定原則不超過合同總標的額的5%，且必須在質保期滿之日一次性付清，以上內容國家、行業有規定的依規定。

　　3、 銷售、加工承攬合同中付款期限的約定一般應為付款提貨、貨到付款，按比例付款時所有款項的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個月。

　　4、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應為按工程進度付款，且付款時間和付款數量的約定必須明確，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個月。

　　5、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟，應在合同條款中作如下規定：

　　(1) 我方為需方時必須約定我方所在地人民法院管轄；

　　(2) 我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”；

　　(3) 我方為供方，如約定需方到供方所在地提貨時，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“發生糾紛應協商解決，協商不成，依法律規定通過訴訟方式解決”；

　　(4) 在合同簽訂時，估計我方違約的可能性大，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時，可約定“依法律規定，通過訴訟方式解決”。

　　第二十六條 審查時如對對方當事人履行能力及資信情況存在疑義時，應要求其提供相應擔保并要求在合同中注明。

　　第二十七條 辦公室和財務部必須在合同文本送達三日之內出具審核意見書，不得拖延，在審核或審查過程中，發現重大錯誤、遺漏或不妥時，提出修改意見書，并與合同對方當事人取得聯系，直到修改意見達到統一為止。

　　第二十八條 負責審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽、放任審查，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經濟損失的，應按后果及其責任的大小，承擔相應的行政責任、經濟賠償責任直至法律責任。

　　第二十九條 審查完畢后，負責審查人員應出具審查意見書，審查意見書應附有審查人員簽名。

　　第六章 合同的簽訂

　　第三十條 簽訂合同必須內容合法、具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續完備，程序合法。

　　第三十一條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限。未經授權委托或超出授權范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔責任。法人授權委托書由辦公室負責辦理。

　　第三十二條 合同承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在10萬元以上雖能即時結清的重大合同，也必須采取書面形式。當事人協商一致同意的有關修改合同的文書、電子郵件、圖表等均是合同的有效組成部分。

　　第三十三條 凡國家或行業有示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本。合同承辦人不能自擬合同文本。

　　第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規流程如下：

　　1、 合同承辦部門確定的合同承辦人會同本部門的合同管理員負責起草合同(草案)并填寫“合同審批表”；

　　2、 合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見；

　　3、 辦公室負責對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；

　　4、 財務部負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；

　　5、 如該合同牽扯其他業務部門，由辦公室分送該業務部門經理進行審查，并簽署意見；

　　6、 分管副總對合同進行審查，并簽署意見；

　　7、 在完成以上審查修改后，由辦公室將合同報送公司總經理審批；

　　8、 合同標的在100萬元以上的，須經董事長審批。

　　9、 辦公室在相關負責人或授權代表在“合同簽約審批表”上簽字批準后，加蓋公司合同專用章。

　　第三十五條 合同生效后，各有關部門應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、收料單、入庫單、過磅單、發票等。

　　第七章 合同的履行

　　第三十六條 合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務，確保合同履行。

　　第三十七條 合同執行部門負責人應隨時了解、掌握本單位的合同執行情況，并督促本部門合同管理員按月統計合同執行情況。

　　第三十八條 合同執行部門應同時負責記錄和監督對方合同單位的履約情況，保留好有關的單據、信函等文字資料；并由合同管理員按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質量、進度等)，以此作為付款的基本依據。每月的“對方合同執行情況監控說明”必須由合同執行部門經理審核簽字，分別報辦公室、財務部備案。

　　第三十九條 合同結算條款規定對方有付款義務的，合同執行部門應按付款條款中的規定及時向對方收取，由財務部統一出具發票。

　　第四十條 合同結算條款規定本公司有付款義務的：

　　1、執行合同的各部門應依照財務部門有關規定和合同具體約定，在合同簽訂以后向財務部報送項目整體用款計劃備案。

　　2、執行合同的各部門應填寫《合同資金支付申請表》，本表一式三份，由辦公室、財務部、執行部門分別留存。

　　3、款項撥付的基本依據是由合同執行部門提交的“對方合同執行情況監控說明”，款項撥付必須在分管副總、財務分管副總及總經理逐級審批同意后方可進行。具體程序參見相關的財務管理辦法。

　　4、如果合同履行中出現違約責任中所規定的行為，業務部門應及時以書面形式反饋給辦公室，并書面報送分管副總及總經理。總經理應按合同規定進行違約處罰，并通知財務部在結算時執行。

　　第四十一條 合同履行過程中出現的問題，業務部門應及時督促解決。如無法履約，應向分管副總和總經理匯報。

　　第四十二條 合同履行過程中如發現對方當事人履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和總經理上報，及時向對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

　　第八章 合同的變更與廢除

　　第四十三條 合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中，如遇到法律規定或合同約定允許變更、解除合同的條件時，可以變更或解除合同。

　　第四十四條 合同的變更或解除必須符合《中華人民共和國經濟合同》法律的規定，并應在法律規定或合理期限內由合同的當事方共同商議。

　　第四十五條 變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第四十六條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理，緊急事宜不得超過一天，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內正式答復對方。超過期限再作答復，造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應的責任。涉及經濟糾紛的復電、復文，須經合同管理機構審閱后方能發出。

　　第四十七條 變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函、文件、傳真等)，由雙方簽訂確認書。

　　第四十八條 合同的變更、解除應注意以下事項：

　　1、 主體變更應征得合同各方同意；

　　2、 有擔保條款的合同變更，應征得原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章；

　　3、 經上級主管機關批準的合同或協議變更、解除，應報原批準機關批準；

　　4、 經公證、鑒證的合同，所達成的變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案；

　　5、 聯營、承包經營、租賃經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理；

　　第四十九條 變更、解除合同的協議在尚未達成或批準以前，原合同繼續有效，仍應履行。

　　第五十條 如因變更(解除)合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更(解除)合同的協議中明確規定各自應承擔的責任。

　　第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理

　　第五十一條 提請合同糾紛的程序：

　　1、 已經簽訂的合同在履行過程中產生糾紛的，合同履行部門應根據合同中有關糾紛處理的條款與合同訂立方協商進行解決。

　　2、 協商不成時，必須在一個工作日向辦公室匯報，并在三個工作日內提供有關資料，任何部門或個人不得延誤訴訟時效或擅自放棄實體權利，更不得隱瞞實情。

　　3、 辦公室應在接到報告三個工作日內提出處理意見。根據合同糾紛的不同情況，向公司有關領導匯報。經協商無法解決的糾紛，經總經理批準后，可向仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

　　4、 如糾紛需進入法律訴訟程序解決，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本辦法處理。

　　第五十二條 集團公司各單位與對方當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并考慮留有申請仲裁或起訴的足夠時間。

　　第五十三條 發生合同糾紛時，承辦人除應將糾紛情況及時報告部門負責人和辦公室以外，還應同時應迅速收集下列有關證據：

　　1、 合同文本，包括附件、變更或解除協議、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書、介紹信及其他有關資料等；

　　2、 開工、驗收、提貨、發票等有關單位票據；

　　3、 貨款的承付、托收憑證、有關的財務賬目；

　　4、 產品的技術規范、質量標準；

　　5、 證人證言；

　　6、 其它與處理糾紛有關的材料。

　　第五十四條 處理合同糾紛，應特別注意以下問題：

　　1、 在證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時采取證據保全措施；

　　2、 發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，適時依法申請采取財產保全措施；

　　3、 對于債權債務關系明確、合法且雙方對債務無異議的，依法及時向人民法院申請支付令或提起訴訟；

　　4、 做好每起合同糾紛實況記錄、存案備查；

　　5、 凡屬我方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責成其提出補救措施。

　　第五十五條 合同糾紛經協商達成一致處理意見的，應訂立書面的協議，雙方代表簽字并加蓋單位公章。

　　第五十六條 雙方已簽署解決糾紛的協議書、仲裁機關的調解書、仲裁決定書及法院的裁定書、調解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交給有關部門收執、備案或存檔。

　　第五十七條 合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔、以備考查。

　　第十章 合同的登記、備案與歸檔

　　第五十八條 合同文本必須至少一式四份，其中二份交對方簽約人，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。

　　第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

　　第六十條 辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

　　第六十一條 合同簽訂部門的合同管理員對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，報公司主管領導。

　　第六十二條 合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門的合同管理員應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。

　　第六十三條 合同履行完畢后，合同承辦部門的合同管理員應于五個工作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收(付)款記錄、請示報告等有關資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因。

　　第十一章附則

　　第六十四條 本制度由辦公室制定并負責解釋。

　　第六十五條 辦公室應根據不同的發展階段的管理要求對本制度進行修訂、補充和完善，確保合同管理制度能夠起到切實有效的作用。

　　合同管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為了促進公司對外經濟活動開展，規范公司的經營行為，減少和避免合同糾紛，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條公司各部門及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它組織進行各類經濟活動和非經濟活動所簽訂的各類合同、協議、章程等均遵守本辦法。

　　公司內部簽訂的各種協議及勞動合同的管理，不適用本辦法。

　　第三條合同管理是指合同從準備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟權利的整個過程中所進行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門及其職責、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。

　　第四條合同管理實施“依法管理、全程管理、專人管理”的原則。

　　第二章合同管理機構及職責

　　第五條辦公室為本公司合同管理的主管部門，其主要職責是：

　　1、負責監督指導公司合同的制定，對合同進行審核，避免出現法律漏洞；

　　2、協助公司顧問律師對合同進行可行性分析，并提出書面報告；

　　3、對公司各類合同的簽訂及履行情況進行監督、檢查；

　　4、對合同履行中出現的糾紛提出處理意見，并向公司領導匯報；

　　5、負責對公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調閱登記等日常合同檔案管理工作；

　　第六條合同承辦部門的職責

　　1、根據授權依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；

　　2、負責初審合同承辦人草擬的合同可行性報告，并提出審查意見交辦公室備案，供公司領導參考；

　　3、依法履行合同，及時以書面形式向公司通報合同履行中發生的重問題及其解決方案；

　　4、在顧問律師的指導下及時收集整理出現問題合同所涉及的證據材料，并提交辦公室備案；

　　5、負責本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

　　第七條、合同承辦人員的職責

　　1、根據授權辦理簽訂、變更、解除合同事宜；

　　2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對方經營范圍、資信情況及履約能力的調查材料，并對其真實性和合法性負責；

　　3、認真履行生效合同，隨時檢查合同履行情況；

　　4、及時向合同承辦部門匯報合同履行中出現的問題。

　　第八條財務部門在合同管理中的職責

　　1、對確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財務部門應及時結算、報銷付款。

　　2、對不按規定使用合同專用章或以部門名義對外簽訂的合同，財務部門可暫不予結算并及時通知顧問律師對合同的`有效性進行審查。

　　3、我方先履行付款義務，有預付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財務部門不予付款。

　　4、對方需先履行義務，我方主要是付款義務的合同沒有充分證據表明對方已完全履行合同義務的，財務部門不予付款。

　　第三章合同的托代理

　　第九條下列人員有權代表公司簽訂合同：

　　1、公司法定代表人；

　　2、公司法定代表人書面授權托的人。

　　第十條各法人托人的具體帶來權限由法定代表人在簽發《法人托書》中注明。法人托人必須嚴格按照授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。

　　第十一條法人托人的主要職責

　　1、在授權范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；

　　2、對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；

　　3、所簽合同應及時上報；

　　4、認真履行已生效的合同，發現問題的及時上報并提出處理意見；

　　5、保管好本人所簽訂合同的一切資料，并及時上交歸檔。

　　第十二條授權托書不得轉借他人或涂改，凡調離本單位或改做其它工作失去代理條件的，應主動向合同主管部門繳銷授權托書；不繳銷證書者，人事部門不得辦理調動手續。

　　第四章合同的簽署

　　第十三條公司對外發生經濟往來，除標的額較小或能即時清結的外，均須簽訂書面合同；雖能即時清結但屬批量、交易額較，或當時難以監測產品內在質量和技術性能及容易引起糾紛的交易，也應簽訂書面合同。

　　第十四條凡有國家或行業示范文本的，應當優先使用，但在選用時，對涉及權利義務關系的條款經辦人和辦公室要重點審查，必要時可以進行修改。無示范文本的合同采用辦公室提示的示范文本。

　　第十五條簽訂合同應當使用主管部門監制的合同統一文本或參照規范文本，具體份數按實際情況確定，但我方至少留存三份，合同主管部門一份、財務一份、承辦部門一份。

　　第十六條合同承辦人應當參加合同談判，并做好文字記錄。文字記錄應當同合同文本一起上交辦公室歸檔備案。

　　第十七條當事人協商一致的修改、補充合同的文書、電報、傳真、圖表、會議紀要、備忘錄等都是合同的組成部分，應隨合同文本一起叫辦公室歸檔備案。

　　第五章合同的審查與審批

　　第十八條合同審查應當在合同正式簽訂前進行。合同審查包括專業部門審查、財務審查和法律審查，由不同部門分別進行。

　　第十九條公司合同審批的常規流程：

　　1、合同承辦人應填寫“合同審批表”并連同合同草案上報合同承辦部門負責人；

　　2、合同承辦部門負責人負責對合同的業務內容進行審查，并簽署意見；

　　3、財務部門負責對合同的財務條款進行審查，并簽署意見；

　　4、公司顧問律師對合同的法律條款進行審查，并簽署意見；

　　5、如該合同牽涉其他業務部門，由辦公室分送該業務部門負責人進行審查，并簽署意見；

　　6、由辦公室將以上意見匯總后報分管副總進行審查，決定批準與否。

　　第二十條、專業部門對合同審核的內容主要包括：

　　1、合同的技術性(技術可行性分析、技術措施是否合理、技術難題和風險)

　　2、合同的安全性(對公司的商業秘密和知識產權是否采取保密措施、不得損害公司的商業信譽和其它利益)

　　3、業務部門認為必須審核的其它內容。

　　第二十一條、財務審查內容包括

　　1、資金、資產的合法性(資金來源合法，資產的所有權明確、資金使用和資產動用的審批手續齊備、.資金、資產的用途及使用方式合法)

　　2、價款、酬金和支付方式合法(價款、酬金的數額符合市場價格、價款、酬金的支付方式符合財務紀律、與資金、資產有關的其它事項)

　　3、財務風險控制(合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司資產負債率指標要求。該指標是經國家電力公司批準的考核指標或者公司制定的預算指標、合同的簽訂與履行在融資方面的要求應符合公司發展戰略中企業信用等級要求。合同貨款結算方式的合理選用)

　　4、保函內容的合理性及風險性；

　　5、索賠條款的合理性；

　　6、資金財務部認為需要審核的其它內容。

　　第二十二條法律審查應當由辦公室將合同文本及其相關材料交由公司顧問律師進行審查。

　　第二十三條公司法定代表人根據各審核部門的審核意見決定是否簽約。決定簽約時，應當在合同文本上簽字，并加斧司法人印章。

　　第七章合同的履行

　　第二十四條合同依法生效后，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規定的義務。

　　第二十五條合同執行部門應負責記錄和監督對方的履約情況，保存好相關單據、信函、會議紀要、鑒定報告、檢測結果等資料。對于出現問題的產品還要進行保存、拍照。

　　第二十六條合同執行部門還應按月填寫“對方合同執行情況監控說明”，其中必須列明和驗證對方各項履約行為和承諾(如質量、進度等)，并將該說明報辦公室備案。

　　第二十七條合同履行過程中發現對方履約能力及資信程度下降應及時通知辦公室并向分管副總和匯報，及時想對方出具不安抗辯書，維護公司合法權益。

　　第二十八條在合同履行過程中如遇法律規定或合同約定的變更解除事由，可以變更或解除合同。變更、解除合同的審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第七章違約及糾紛處理

　　第二十九條、發生合同糾紛后，承辦部門應首先及時與對方協商解決。協商不成時，應在規定的期限內以書面形式上報主管領導和合同主管部門。

　　第三十條對于需要應訴或起訴的案件，經公司領導批準后，由辦公室協助公司顧問律師進行證據收集、談判、參加調解和出庭。

　　第八章合同的登記、備案與歸檔

　　第三十一條合同文本必須至少一式四份，其中二份交給對方，其余原件必須在合同簽訂之后三個工作日內報送辦公室和財務部。合同簽訂部門、合同履行部門因工作需要使用原件時，向辦公室辦理暫借手續。

　　第三十二條合同的檔案管理是合同管理的基礎工作，辦公室應根據實際情況建立合同臺帳、報表，并按時填報。

　　第三十三條辦公室應對公司內所有合同文本以及與合同相關的往返法律文件進行匯總，并編號登記，制作月度合同簽訂情況一覽表，映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況。

　　第三十四條合同簽訂部門的負責人對已生效的合同應當編號登記，分類歸檔，并建立合同臺帳。合同的統計報表實行季報制，各部門于每季度第一個月前三個工作日內填報上季度報表報送辦公室。辦公室應于每季度的前十個工作日內匯總，并報公司主管領導。

　　第三十五條合同簽訂后三個工作日內，合同承辦部門應將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔。合同檔案的范圍包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件(合同簽訂后取得的資料，應在取得資料后三個工作日內歸檔)。

　　第三十六條合同履行完畢后，合同承辦部門的應于五個工作日內將合同文本以及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收(付)款記錄、請示報告等有關資料交辦公室歸檔。

　　第九章附則

　　第三十七條本制度有關條款若與國家法律、法規和上級合同管理機關有關規定相抵觸的，從其規定。

　　第三十八條本制度由辦公室指定并負責解釋。

　　合同管理制度 7

　　為防范市場風險與法律風險，提高企業經濟效益，減少因合同簽訂、履行過程中的糾紛，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法規，結合我公司實際情況，特制定本管理制度。公司堅持以本制度來規范公司的合同管理行為，保證全面履行勞務分包合同。

　　一、勞務分包合同的訂立

　　第一條 勞務作業發包時，發包人、承包人應當依法訂立勞務分包合同。

　　發包人不得將勞務作業發包給個人或者不具備與所承接工程相適應的資質等級以及未取得安全生產許可證的企業。

　　承包人不得將所承接的勞務作業轉包或分包給其他企業或個人。 建設單位不得直接將勞務作業發包給勞務分包企業或個人。

　　第二條 勞務作業招標發包的，發包人、承包人應當在中標通知書發出后30日內訂立勞務分包合同；勞務作業直接發包的，發包人、承包人應當在承包人進入施工現場前依法訂立勞務分包合同。

　　勞務分包合同訂立后，除依法變更外，發包人、承包人不得再行訂立背離勞務分包合同實質性內容的其他協議。

　　第三條 勞務分包合同應當采用書面方式訂立。

　　勞務分包合同應當由雙方企業法定代表人或授權委托人簽字并加蓋企業公章，不得使用分公司、項目經理部印章。

　　第四條 勞務分包合同應當明確以下主要內容：

　　（一）發包人、承包人的單位全稱；

　　（二）工程名稱、工程地點、勞務作業承包范圍及內容、質量標準、勞務分包合同價款；

　　（三）合同工期以及調整的要求；

　　（四）勞務分包合同價款、人工費、勞務工資結算和支付的方式、時限以及保證按期支付的相應措施；

　　（五）勞務分包合同價款調整標準、調整依據及程序；

　　（六）勞務作業內容變更、洽商的形式和要求；

　　（七）施工現場及勞務作業人員的管理要求；

　　（八）臨時性用工、停工、窩工的確認方式及補償，根據雙方施工現場管理約定進行罰款的標準和確認程序，材料保管責任；

　　（九）勞務作業驗收的條件及程序；

　　（十）違約責任；

　　（十一）爭議的解決方式；

　　（十二）發包人、承包人聯系方式，以及發包人的項目經理，承包人的項目負責人的相關信息；

　　（十三）其他應當在勞務分包合同中明確約定的內容。

　　第五條 本市推行使用建設行政主管部門與工商行政管理部門共同制定的勞務分包合同示范文本。

　　第六條 勞務分包合同不得包括大型機械、周轉性材料租賃和主要材料采購內容。勞務分包合同可規定低值易耗材料由勞務分包企業采購。 勞務分包合同中不得包括維修保證金的內容。

　　第七條 發包人、承包人約定勞務分包合同價款計算方式時，可以選擇固定合同價款、建筑面積綜合單價、工種工日單價、綜合工日單價四種方式選擇其一計算。

　　發包人、承包人不得采用“暫估價”方式約定合同總價。

　　第八條 采用建筑面積綜合單價方式計算的，發包人、承包人應當在勞務分包合同中明確約定建筑面積計算規則、計價規范、工作內容、調整因素等。

　　第九條 勞務分包合同價款包括工人工資、管理費、勞動保護費、各項保險費、低值易耗材料費、工具用具費、文明施工及環保費中的人工費、利潤、稅金等。

　　第十條 發包人、承包人在勞務分包合同訂立時應當對下列有關合同價款內容明確約定：

　　（一）發包人將工程勞務作業發包給一個承包人的，正負零以下工程、正負零以上結構、裝修、設備安裝工程等應分別約定；

　　（二）工人工資、管理費、工具用具費、低值易耗材料費等應分別約定；

　　（三）承包低值易耗材料的，應當明確材料費總額，并明確材料費的支付時間、方式；

　　（四）勞務分包合同價格風險幅度范圍應明確約定，超過風險幅度范圍的，應當及時調整。

　　第十一條 發包人、承包人應當在勞務分包合同中明確約定施工過程中勞務作業工作量的審核時限和勞務分包合同價款的'支付時限。審核時限從發包人收到承包人報送的上月勞務作業量之日起計算，最長不得超過3日；支付時限從完成審核之日起計算，最長不得超過5日。

　　第十二條 發包人、承包人應當在勞務分包合同中明確約定對勞務作業驗收的時限，以及勞務合同價款結算和支付的時限。

　　二、勞務分包合同的備案

　　第十三條 發包人應當在勞務分包合同訂立后7日內，到市住房城鄉建設委辦理勞務分包合同及在京施工人員備案。

　　第十四條 勞務分包合同及在京施工人員備案采用網上數據申報與書面勞務分包合同及在京施工人員備案相結合的方式進行。

　　網上數據申報應當通過勞務分包合同管理信息系統進行，內容包括工程名稱、地點、合同主體名稱、勞務作業承包范圍、工期、質量標準、勞務分包合同價款及其支付方式和在京施工人員信息等。

　　第十五條 發包人辦理書面勞務分包合同及在京施工人員備案時應當提交以下材料：

　　（一）勞務分包合同（正、副本）；

　　（二）在京施工人員項目用工備案花名冊；

　　（三）未進行身份認證人員的身份證復印件；

　　（四）實行勞務作業招標的，提交中標通知書；

　　（五）其他需要提交的材料。

　　第十六條 勞務分包合同中涉及勞務作業承包范圍、勞務分包合同工期、勞務分包合同價款、發包人項目經理、承包人項目負責人等發生變更的，發包人、承包人應當及時確認并簽訂變更協議。

　　發包人應當自簽訂變更協議之日起7日內持變更協議到市住房城鄉建設委辦理備案手續。

　　在京施工人員發生變更的，承包人應當于每月5日前通過勞務分包合同管理信息系統記錄變更人員信息。

　　第十七條 發包人、承包人約定的合同解除條件成就時，雙方應當簽訂解除協議。發包人應當自簽訂解除協議之日起7日內持解除協議到市住房城鄉建設委辦理備案手續。

　　解除協議簽訂前，發包人不得允許其他承包人進入現場對此范圍內的勞務作業進行施工。

　　三、勞務分包合同的履行

　　第十八條 發包人、承包人應當建立健全勞務分包合同管理制度，明確勞務分包合同管理機構和管理人員。勞務分包合同管理人員應當經過業務培訓，具備相應的從業能力。

　　發包人、承包人應當以工程項目為單位，設置勞務分包合同管理人員，負責勞務分包合同的日常管理。

　　第十九條 自勞務分包合同備案之日起至該勞務作業驗收合格并結算完畢之日止，承包人應當根據勞務分包合同履行進度情況，于每月25日前在勞務分包合同管理信息系統上填報上個月勞務分包合同價款結算支付等合同履行數據。

　　發包人可以通過勞務分包合同管理信息系統對承包人填報的合同履行數據進行查詢，如認為存在異議，應向承包人提出，承包人拒絕更正的，可向市住房城鄉建設委據實反映。

　　合同管理制度 8

　　一、目的

　　為規范公司的勞動合同管理，指導勞動合同的簽訂、變更、續簽、解除、終止等各項具體工作，根據《勞動合同法》與北京市勞動合同規定，并結合公司實際情況，制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　1、本管理制度適用于公司總部及外派員工。

　　2、各子公司參照本管理制度并結合自身情況制定本公司的勞動合同管理制度。

　　三、職責劃分

　　1.綜合服務部

　　1.1代表總經理與公司員工簽訂勞動合同；

　　1.2負責勞動合同的文本制作、簽訂、保管等具體工作；

　　1.3組織公司勞動合同簽訂、變更、續簽、解除、終止等工作；

　　1.4負責對子公司勞動合同管理工作進行指導或提供咨詢服務；

　　2.用人部門負責人

　　2.1負責勞動合同簽訂、變更、續簽、解除、終止的意見審核；

　　3.分管副總經理

　　3.1負責勞動合同簽訂、變更、續簽、解除、終止的意見審核；

　　4.公司總經理

　　4.1負責勞動合同簽訂、續簽、解除、終止的意見審批；

　　四、程序與內容

　　(一)新員工勞動合同簽訂

　　1.新員工勞動合同簽訂辦理時間原則上為入職當天，最遲不超過入職后一個月；

　　2.除特殊崗位外，所有新員工的勞動合同均應簽訂固定期限勞動合同。

　　(二)新員工勞動合同試用期管理

　　1.根據勞動合同的類型，新勞動合同的試用期：簽訂固定期限勞動合同的合同期限為3年，其中試用期為3-6個月；簽訂以完成一定工作為期限的合同期限為1年，其中試用期為1個月。

　　2.新員工試用期結束后，綜合服務部有權組織對新員工的試用期考核，考核不能通過者，公司有權及時與員工辦理勞動合同解除手續。

　　(三)勞動合同續簽或終止

　　1.勞動合同的續簽或終止依照下列程序辦理：

　　1.1員工勞動合同到期前40天，綜合服務部應統計出待簽人員名單；

　　1.2綜合服務部應與用人部門負責人就待簽人員工作表現進行溝通，并就續簽或終止達成一致意見；

　　1.3對符合續簽條件的人員，綜合服務部應于原合同到期前35天組織用人部門及各相關領導審批，填寫《勞動合同續簽審批單》，審批通過后組織當事人談話，對同意續簽的員工在原合同到期前30天發放《勞動合同續簽通知書》，由員工簽字確認后回收存檔；勞動合同續簽的手續辦理應于原勞動合同到期前完成；

　　1.4對不符合續簽條件的人員，綜合服務部應于原合同到期前30天組織當事人談話，并發放《勞動合同終止通知書》要求員工簽字確認后回收存檔；

　　1.5對個人不愿續簽勞動合同的員工，綜合服務部應了解具體情況，視情予以挽留，對決意不續簽勞動合同的人員按合同終止方式處理；

　　1.6續簽勞動合同的期限應綜合考慮續簽人員原合同的期限、在司連續工作的年限、距法定退休年齡的'期限、已簽定固定勞動期限合同次數等因素最終確定；

　　1.7對勞動合同終止人員的補償標準按國家或北京市的相關規定執行。

　　(四)勞動合同的解除

　　1.新員工試用期內被證明不符合公司錄用條件的，應在試用期內解除勞動關系，必要時，用人部門需給出書面意見；

　　2.對不符合公司用人標準或崗位要求的已轉正人員(經培訓或調動工作崗位后仍不符合崗位要求)，經用人部門負責人及相關領導與綜合服務部研究后可提前解除勞動關系，必要時，用人部門應書面提出不符合的說明；

　　3.對需要提前解除勞動關系的人員，綜合服務部應組織當事人進行談話，并發放《勞動合同解除通知書》，由員工簽字確認后回收存檔；

　　4.員工提出提前解除勞動合同的，綜合服務部應組織進行談話，了解相關情況，視情予以挽留，如員工決意提前解除勞動合同，按公司離職手續規定辦理；

　　5.對勞動合同提前解除人員的補償標準按國家或北京市的相關規定執行。

　　(五)勞動合同的變更

　　1.員工職務、薪酬、工作地點、工作條件等法定保護內容發生變化，應履行勞動合同變更手續。

　　2.對需要進行勞動合同變更的人員，綜合服務部應組織當事人進行談話，就變更的具體內容與當事人達成一致意見，并發放《勞動合同變更通知書》，由員工簽字確認后回收存檔，相應的變更手續應于談話后一周內辦理完畢；

　　3.對不同意變更的人員，綜合服務部應會同用人部門解釋，打消當事人顧慮，對決意不同意變更的人員，綜合服務部應充分了解情況，并將情況上報公司領導研究決策；

　　4.對員工提出的勞動合同變更請求，綜合服務部應詳細了解情況，及時上報公司領導，并于受理后一周內反饋。

　　(六)勞動合同檔案管理

　　1.勞動合同的文本按部門分類保存，并建立勞動合同登記臺賬以便查詢。

　　2.勞動合同應隨時保持更新，對已過期的合同應及時予以替換。

　　(七)勞動合同的書寫規范

　　1.勞動合同中書寫的字跡應清晰明確，不得模糊不清或涂改；

　　2.勞動合同中任職崗位的填寫統一分為三類：管理類、技術類、非技術類。

　　3.勞動合同中時間的填寫應準確，前后一致，合同簽署日期不應超過生效日期的30天。

　　五、附則

　　1.本制度自20xx年4月1日起施行。

　　2.各子公司可參照本制度制定本公司勞動合同管理辦法，并報總公司審批后執行。

　　合同管理制度 9

　　一、工程分包合同和外包勞務合同總稱為分包合同。分包合同由項目成本經理和分包單位協商擬定，經項目經理審核同意后，雙方正式簽定。

　　二、項目選擇分包單位應遵循公司《程序文件》的相關規定，再選擇時需進行招標工作。分包商的選擇，合同的簽定執行《北京中鐵建筑工程公司合同管理辦法實施細則合同評審辦法》及《項目部合同評審及管理細則》。

　　三、分包合同的主要內容應包括以下幾方面：

　　1、明確工程名稱、施工地點、分包工程項目及范圍、工程造價、施工期限及其他雙方認為應明確的事項。

　　2、總包單位的主要職責：

　　a、組織審查分包單位編制的施工組織設計(或施工方案)，安排施工計劃和綜合進度計劃，組織分包單位配合總包進行施工。

　　b、向分報單位提供有關施工圖紙和技術資料；審核并簽定分包單位編制的施工方案及施工圖預算；對分包工程的進度、：：工程質量進行檢查監督。

　　c、為分包單位創造條件：做好分包單位需用的施工現場的場地平整；清除地上地下障礙物、接通分包單位施工用的水源、電源；修通道路；鋪設塔吊路基；提供材料設備堆放場地；疏通現場積水；安裝夜間施工照明等。

　　d、負責辦理撥款簽證和竣工驗收手續。

　　3、分包單位的主要職責：

　　a、參加總包組織的`編制施工組織設計(或施工方案)和綜合進度計劃的工作，編制分包工程施工組織設計(或施工方案)和施工圖預算，送總包單位審核簽認。

　　b、按施工方案和施工進度計劃組織施工。

　　c、嚴格做好施工記錄。工程竣工后，及時將有關技術資料按規定退還給有關方面。

　　d、配合總包向建設單位辦理竣工驗收及移交手續。

　　4、任務范圍及施工責任劃分。

　　5、施工技術資料管理：包括總包應向分包單位提供的文件和分包應向總包提供的資料兩部分。

　　6、預結算及工程款撥付辦法：

　　a、施工圖預算編完后，送交總包單位審核。審定后的工程預算造價，作為總分包單位簽定合同的工程造價。

　　b、工程款撥付的規定。

　　c、工程竣工并經總包(或建設單位)驗收后，雙方及時辦理竣工結算，具體要求可在總分包合同中規定。

　　7、設計變更及經濟責任：

　　a、凡是由于建設單位的責任造成的設計變更，影響分包工程甚至總包工程正常施工導致工程停工時，應由建設單位負責賠償其全部損失，影響工期的，工期應響應順延。

　　b、由于總包單位責任而造成分包工程須變更設計時，必須征得設計單位同意，并辦好洽商手續。若因此而影響分包工程正常施工或導致停工的，由總包單位負責賠償經濟損失。工期相應順延。

　　c、凡因分包單位責任影響總包正常施工甚至導致總包停工時，其經濟損失由分包單位負責賠償，工期不得順延。

　　8、工程質量及竣工驗收：

　　a、工程質量檢驗標準：以施工圖及說明書、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗評定標準為依據，如兩者或三者之間的要求有矛盾時，以施工圖設計要求為準。

　　b、隱蔽工程驗收：分包單位應于驗收前48小時以書面形式通知總包單位(安裝工程還需由總包單位通知建設單位)到現場檢查，經檢查合格后，共同辦理隱蔽工程驗收手續。

　　c、設備安裝工程中，凡需由總包單位在施工中預留的各種孔、洞、溝、槽或預埋鐵件等，如果在土建施工圖紙上有注明的，由總包單位負責預留埋設。分包單位如需在已作完的土建工程上打眼鑿洞時，一律必須通過總包單位同意，并負責保證土建工程的結構和裝修質量。若有損壞，必須承擔全部責任。總分包在施工中應相互注意保護成品，如施工中損壞成品時，所需一切修理費用由責任一方承擔。

　　d、竣工驗收：分包單位應在工程竣工前10天向總包單位提出書面的竣工驗收通知(安裝工程還需由總包單位通知建設單位)，總包單位應按期組織驗收。驗收合格后，兩方或三方應及時辦好工程竣工驗收證明書。在竣工驗收時，如發現工程質量有不符合驗收標準者，屬于分包責任造成的，分包應在商定的期限內負責修完，待符合驗收標準后，再進行辦理驗收手續。驗收完后，交給總包負責保管。

　　9、總包在施工現場應給分包提供食宿和生產設施的方便。

　　10、獎勵與罰款應明確規定，總包分包在工期和質量方面各自承擔的責任，并規定針對責任所進行獎懲的具體數額。

　　11、仲裁：總分包合同在簽定和執行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商無效時，可報北京市主管部門仲裁。

　　合同管理制度 10

　　第1章 總則

　　第1條 目的

　　為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。

　　第2章 銷售合同簽訂與審批

　　第3條 簽訂原則

　　簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。

　　第4條 客戶信用審查

　　1.銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。

　　2.合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。

　　第5條 合同形式規范

　　1.標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。

　　2.銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。

　　3.一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。

　　第6條 合同內容規定

　　公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。

　　1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2.產品名稱、規格、單價、數量。

　　3.產品質量標準及容差界限。

　　4.運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。

　　5.付款條件、付款方式及付款期限。

　　6.免除責任及限制責任條款。

　　7.違約責任及賠償條款。

　　8.具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的'條款。

　　第7條 合同審批

　　1.本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。

　　2.在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。

　　第8條 簽訂權限

　　1.銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。

　　2.銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。

　　3.銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

　　4.外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

　　第3章 銷售合同的履行

　　第9條 合同履行原則

　　銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　第10條 合同履行監控

　　各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　第4章 銷售合同的變更和解除

　　第11條 變更與解除要求

　　1.客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。

　　2.因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。

　　3.因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

　　4.因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。

　　第12條 變更與解除程序

　　變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

　　第13條 合同變更與解除形式

　　銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。

　　第5章 銷售合同的糾紛處理

　　第14條 合同糾紛的處理原則

　　1.在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

　　2.合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。

　　3.本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1.因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2.因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3.因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分3.銷售合同總額在 xx萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

　　4.外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1.因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2.因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3.因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 清主次，合情合理解決。

　　4.協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

　　第6章 合同資料保管

　　第16條 空白合同保管

　　1.空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。 2.銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。

　　第17條 銷售合同原件管理

　　1.銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。

　　2.簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。

　　第18條 建立合同檔案

　　1.每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。

　　2.每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。

　　第19條 建立合同管理臺賬

　　1.銷售部應根據合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。

　　2.銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。

　　3.臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

　　第20條 保管年限要求

　　銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。

　　第21條 合同的清冊與銷毀

　　銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第7章 附則

　　第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第23條 本制度自發布之日起生效、

　　合同管理制度 11

　　為加強經濟合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合實際情況，制訂本制度。

　　1、經濟合同的簽訂

　　簽訂經濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關規定，本著"重合同、守信譽"的原則。

　　對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。

　　簽約人在簽訂經濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽訂合同有效、有利。

　　簽訂經濟合同，必須貫徹"平等互利、協商一致、等價有償"的原則和"價廉物美、擇優簽約"的原則。

　　經濟合同除即時結清者，一律采用書面格式，并必須采用統一的經濟合同文本。

　　合同對方當事人權利、義務的規定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。

　　2、合同內容應注意的主要問題

　　(1)部首部分，注意寫明供需雙方的.全稱、簽約時間和簽約地點。

　　(2)正文部分，注意：產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規格、等級、花色、是否成套產品等；技術質量要求要明確、具體；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具體明確；交(提)貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執行現行的國家定價或國家指導價、市場調節價；違約責任有法定違約金的按規定寫明，法律沒規定或規定不具體的，應具體寫明約定的違約金數額、比例及計算方法。

　　(3)結尾部分，注意：雙方都必須使用合格的印章——公章或合同專用章，不得使用財務章或業務章等不合格印章；注明合同有效期限。

　　簽訂經濟合同，除合同履行地在我住所地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區人民法院管轄。

　　簽訂購貨合同應以現貨為主，并堅持以銷定進原則；付款盡可能采用托收承付，如需預付貨款或定金的按規定辦理。簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷。

　　任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　3、經濟合同的審查批準

　　經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報單位主要負責人審查批準后，方能正式簽訂。

　　4、經濟合同審查的要點

　　(1)合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；當事人的意思表地是否真實、一致，權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規定。

　　(2)合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　(3)合同的可行性。包括：當事的雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　根據法律規定或實際需要，經濟合同還應當呈報區糧食局主管業務科室審核、組宣室備案，或請公證處公證。

　　5、經濟合同的履行

　　經濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著"重合同、守信譽"的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　合同履行完畢的標準，應經合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　簽約人應隨時了解、掌握經濟合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成經濟合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　6、經濟合同的變更、解除

　　實際履行或適當履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　對方當事人提出變更、解除合同的，應人維護本企業合法權益出發，從嚴控制。

　　變更、解除經濟合同，必須符合《合同法》的規定，并應在法定程序內辦理有關手續。

　　以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

　　7、經濟合同糾紛的處理

　　合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　處理合同糾紛的原則是：

　　(1)堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　(2)以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　(3)因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　合同專用章應妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關人員的經濟責任和行政責任。

　　8、認真做好經濟合同管理和基礎工作

　　(1)建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議(包括文書、電傳等)，均應妥善保管。

　　(2)建立合同管理臺賬。各企業單位應根據合同的不同種類，建立經濟合同的分類臺賬和總臺賬。其主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

　　(3)填寫"經濟合同情況月報表"。各企業單位應在每月5日之前將上月月報表填好后報送單位主要負責人。

　　合同管理制度 12

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1.請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2.請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途；請購的物品名；請購的物品數量；請購的物品規格；請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；請購的物品的要求時間；請購如有特殊需要請備注；請購單填寫人；請購部門主管；請購單審核人；采購副總審核；財務審核人；公司總經理。

　　3.請購單及其提報規定

　　⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

　　⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報；

　　⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報；

　　⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報；

　　⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

　　⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　　⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

　　⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

　　4.公司物資請購單的提報部門

　　⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

　　⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

　　⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1.請購的接收要點

　　⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2.請購單的分發規定

　　⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急請購項目應優先處理；

　　⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

　　3.采購周期的規定

　　⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

　　⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；

　　⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急請購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

　　5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　⑴合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)工期；

　　7)質量保證期；

　　8)質量要求及規范；

　　9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　10)雙方的公司信息；

　　11)其他約定。

　　⑵合同簽訂及其規定

　　1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；

　　6)詳細約定發票的提供時間及要求；

　　7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　8)違約責任一定要詳細、具體；

　　9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的`簽訂工作；

　　10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查；

　　11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1.付款規定

　　⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；

　　⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；

　　⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　2.合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1.報驗

　　⑴供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

　　2.入庫

　　⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；

　　⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

　　⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

　　合同管理制度 13

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范公司勞動合同管理，指導勞動合同的簽訂工作，根據有關法律法規，并結合公司的實際情況，制定本管理辦法。

　　第二條 在職員工均需與公司簽訂勞動合同，以明確雙方權利和義務，建立起合法勞動關系。

　　第三條 由公司返聘的人員及聘用的臨時工作人員，簽訂專項勞動協議。

　　第四條 公司編印的《勞動合同》應符合勞動法律有關規定，合同一經雙方簽字確認即具有法律效力。

　　第五條 勞動合同由公司法定代表人或法定代表人的委托人與員工簽訂，人力資源部負責組織勞動合同的簽訂及存檔工作。

　　第二章 勞動合同的訂立

　　第六條 訂立勞動合同必須遵守平等自愿，協商一致，不違反法律、法規的原則。

　　第七條 勞動合同的內容包括：合同期限、工作內容、勞動報酬、工作時間和休息休假、社會保險和福利待遇、勞動保護和勞動條件、勞動紀律等，本合同的變更、終止、續訂、解除，違反本合同的責任，勞動爭議處理，雙方約定的其它事項等內容。

　　第八條 初次簽訂或續簽勞動合同均由人力資源部工作人員

　　錄入C6協同辦公平臺，并建立勞動合同管理臺賬。

　　第九條 訂勞動合同的同時，員工需與公司簽訂《保密協議》，保障公司需保密事項的安全。

　　第十條 司原則上與員工簽訂有固定期勞動合同，勞動合同首次簽訂的期限為一到三年（根據崗位實際情況），期滿后根據工作業績、行為表現及雙方意向決定是否續簽。

　　第十一條根據法律法規規定適用于簽訂無固定期限勞動合同或以完成一定工作為期限的，按照相關規定執行。

　　第十二條新聘員工辦理完入職手續3個工作日內，公司與其簽訂（試用期）勞動合同。勞動合同（試用期）中約定合同期限及試用期期限，新聘用員工試用期一般為1-3個月，具體根據公司有關招聘與錄用管理的有關規定執行。

　　第三章 勞動合同的變更、解除、終止、與續延

　　第十三條訂立勞動合同時所依據的客觀情況或所依據之法律、法規發生了變化，經雙方協商一致，可變更勞動合同的部分條款，變更的條款超過百分之五十時，合同須重新訂立。

　　第十四條經公司與員工雙方協商一致，或其中一方出現勞動法規定的.符合解除或終止勞動合同的情形，則雙方勞動合同可以解除或終止。

　　第十五條勞動合同屆滿不再續簽的人員，按終止勞動合同處理，由雙方應在合同到期前一個月以書面形式通知對方，并協作對方做好工作交接、保險轉移等離職善后工作。

　　合同到期需續簽的人員，由人力資源部在合同到期前一個月向員工發出《續簽勞動合同意向通知書》。如員工同意續簽，則帶通知書到人力資源部辦理續簽手續；如員工本人不愿再續簽，則按終止勞動合同處理。

　　第十六條公司與員工終止（解除）勞動合同，員工應按公司有關規定辦理離職手續，人力資源部可以根據員工要求，為其出具終止（解除）勞動合同證明書。

　　第十七條勞動合同簽訂、變更、續訂、終止解除程序按法律法規定執行。

　　第四章 法律責任

　　第十八條具體法律責任依據勞動合同及其簽訂的可以作為勞動合同附件的雙方約定的條款和國家法律法規執行。

　　第五章 勞動合同管理

　　第十九條勞動合同的管理工作由人力資源部負責。

　　第二十條人力資源部應加強勞動合同管理，設立勞動合同管理臺賬，建立健全勞動合同管理制度。

　　第六章 附 則

　　第二十一條 辦法未盡事宜或與國家現行法律、法規不一致的，按現行法律法規規定執行。

　　第二十二條 辦法由人力資源部負責解釋。

　　第二十三條 辦法自印發之日起執行。

　　合同管理制度 14

　　第一章總則

　　第一條為了實現依法治理企業，促進公司對外經濟活動的開展，規范對外經濟行為，提高經濟效益，防止不必要的經濟損失，根據國家有關法律規定，特制定本管理辦法。

　　第二條凡以公司名義對外發生經濟活動的，應當簽訂經濟合同。

　　第三條訂立經濟合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。

　　第四條本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。

　　第五條除即時清結者外，合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

　　第六條國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。

　　第七條公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。

　　第二章合同的訂立

　　第八條與外界達成經濟往來意向，經協商一致，應訂立經濟合同。

　　第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，無經營資格或資信的單位不得與之訂立經濟合同。

　　第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權委托方能對外訂立書面經濟合同。

　　第十一條對外訂立經濟合同的授權委托分固定期限委托和業務委托兩種授權方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業務委托的授權方式。

　　第十二條授權委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委托書，經公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。

　　第十三條符合以下情況之一的，應當以書面形式訂立經濟合同：

　　1、單筆業務金額達一萬元的；

　　2、有保證、抵押或定金等擔保的；

　　3、我方先予以履行合同的；

　　4、有封樣要求的；

　　5、合同對方為外地單位的；

　　第十四條經濟合同必須具備標的（指貨物、勞務、工程項目等），數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。

　　第十五條對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

　　第十六條合同標的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規定應當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經總經理批準同意，否則該業務不能成立。

　　第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的`單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經公司總經在我方所留的合同上簽字同意。

　　第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉單據按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。

　　第十九條公司經理對合同的訂立具有最終決定權。

　　第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉單據及一份合同正本上，合同流轉單據作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。

　　第二十一條對外訂立的經濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經理特批。

　　第二十二條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。

　　第二十三條合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號并登記。

　　第二十四條合同文本原則上我方應持單份，至少應持二份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中元件由財務部門和辦公室留存。

　　第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統一予以編號。

　　第三章合同的履行

　　第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行，

　　第二十七條業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。

　　第二十八條有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報并通知法律顧問。

　　第二十九條財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：

　　1、應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；

　　2、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。

　　第三十條付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。

　　第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。

　　第三十二條合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。

　　第四章合同的變更和解除

　　第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。

　　第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。

　　第三十五條有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理匯報并通知法律顧問。

　　第三十六條變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

　　第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。

　　第三十八條合同變更后，合同編號不予改變。

　　第五章其他

　　第三十九條合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。

　　第四十條業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧問據此統計合同訂立和履行的情況，并向總經理匯報。

　　第四十一條各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

　　第四十二條公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。

　　第六章責任

　　第四十三條凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經濟和行政責任。

　　第四十四條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。

　　第七章附則

　　第四十五條本辦法適用于XX公司本部和各部門。

　　第四十六條本辦法解釋權歸公司總經理。

　　第四十七條本辦法自下發之日起生效實施。

　　合同管理制度 15

　　1、對外簽訂合同，必須遵守國家和所在地相關法律法規的規定。

　　2、簽定合同前，按照有關規定對合同組織評審。

　　3、合同由法定代表人或其委托代理人簽訂。委托代理人簽訂合同時必須持有法定代表人的書面授權委托書；授權委托書必須載明委托人和代理人的身份情況、代理權限、代理期限等事項，并加蓋單位公章。委托代理人必須在代理權限內簽訂合同，嚴禁超越代理權限或在無代理權情況下對外簽訂合同。

　　4、簽訂工程分包合同一律使用合同專用章，禁止用部門或其他業務專用章代替。

　　5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護項目部合法權益和經濟效益為宗旨，決不允許假公濟私、損公肥私、以權謀私，違者依法懲處。

　　6、合同必須按規定報合同管理部門審查和主管領導批準后，方能正式簽訂；需要有關部門會審的，須取得會審部門書面簽認。

　　7、對外簽訂的`合同要保證合同的合法性、嚴密性、可行性。

　　8、建立合同臺帳，保管合同文件和相關文函資料；定期向公司合同主管部門匯報合同履行情況，接受合同管理部門的領導；所有簽訂的各類經濟合同必須及時提供給同級財務部門。

　　9、合同管理實行三級歸口管理制度、授權委托制度、合同專用章制度及基礎管理制度。

　　10、合同分管領導負責本項目部合同糾紛的決策和處理工作。

　　11、對大的物資采購合同和設備購買、租賃等合同簽訂，應參與和監督，并對合同進行分類存檔。

　　合同管理制度 16

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信譽為核心的合同管理工作。合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則和價廉物美、擇優簽約的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事~利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著重合同、守信譽的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的'時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三

　　十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺帳；

　　3、填寫合同情況月報表。

　　合同管理制度 17

　　一、目 的

　　為規范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協議等，包括買賣合同、租賃合同、工程施工合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

　　三、職 責

　　（一）公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

　　（二） 公司企業管理部負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

　　1、負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。

　　2、負責制定銷售、采購合同統一文本。

　　3、負責對合同專用章、合同統一文本、法人授權委托書的發放和管理。

　　4、負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。

　　5、負責經濟合同糾紛的處理。

　　6、負責經濟合同的檔案管理。

　　7、負責本制度的監督執行。

　　四、合同的簽訂

　　（一）合同的主體

　　訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔民事責任的組織，其他部門、機構、分公司等不得擅自簽訂合同。

　　訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

　　公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。

　　（二）合同的形式

　　訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。 “書面形式”是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

　　（三）合同的內容

　　1、當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。

　　2、合同標的：合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規格、型號、商標、產地、等級等內容。服務合同應約定詳細的服務內容及要求。對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

　　3、數量：合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發票等）。

　　4、質量：有國家標準，部門行業標準或企業標準的，應約定所采用標準的代號。化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）。憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

　　5、價款或報酬：價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款。價款的支付方式如轉帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現金等應予以明確。價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

　　6、履行期限、地點和方式

　　履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式。

　　合同履行地點應力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地。約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級。

　　買賣合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

　　7、合同的擔保

　　合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續。

　　8、合同的解釋

　　合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。

　　9、保密條款

　　對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

　　10、合同聯系制度

　　履行期限長的重大經濟合同應當約定合同雙方聯系制度。

　　11、違約責任

　　根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

　　12、解決爭議的方式

　　解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方

　　對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

　　（四）簽訂合同的工作程序

　　1、簽訂合同前，業務人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度“第四條第一款”對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。

　　2、銷售、采購合同，由主辦業務人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。

　　3、除銷售、采購合同以外的合同由總經理指定責任人員會同相關部門與對方當事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經理審批，由辦公室加蓋合同專用章。

　　4、法律、行政法規規定應當辦理批準登記手續的合同，合同成立后由辦公室依法及時辦理。

　　5、合同正式簽訂后，合同文本除經辦人自行保管外，應當隨合同會審表交存公司辦公室一份備案。

　　五、合同的變更、解除

　　（一）在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經雙方協商，重新達成書面協議，新協議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規定的期限內作出書面答復。

　　（二）存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同

　　1、因不可抗力致使不能實現合同目的。

　　2、在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。

　　3、對方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行。

　　4、對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　5、法律規定的其他情形。

　　（三）變更或解除經濟的，應當采用書面形式（包括書信、電報）。

　　（四）變更或解除經濟合同的協議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時辦理。

　　六、合同的履行

　　（一）公司及所屬公司應當按照合同約定全面履行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時履行其義務。

　　（二）在合同履行過程中，對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。

　　履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發票時應由對方當事人出具收條。

　　履行采購合同付款時應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。

　　（三）在履行合同過程中，經辦人員若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司辦公室處理，并報總經理。

　　1、經營狀況嚴重惡化。

　　2、轉移財產，抽逃資金，以逃避債務。

　　3、喪失商業信譽。

　　4、有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。

　　（四）債權債務的定期確認和發生重大變動時的確認。

　　1、在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經辦人員應定期對帳，確認雙方債權債務。

　　2、在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。

　　七、經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟

　　（一）合同雙方在履行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決。

　　（二）合同雙方在一定期限（一般為一個月）內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告部門經理和總經理，并擬定處理意見，報總經理決定。

　　對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司辦公室和總經理。

　　（三）公司決定采用訴訟或仲裁處理的.合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協商情況整理成書面材料連同有關證據報公司辦公室。

　　八、合同的日常管理

　　（一）本公司實行二級合同管理，公司辦公室全面負責公司的合同管理。銷售、采購部門的業務人員負責所在部門的合同管理。

　　（二）公司的合同專用章專人管理，公司辦公室、銷售部、采購部各保管一枚，分別編號。公司的空白合同、授權委托書也由專人管理，業務人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經理批準。

　　合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應及時向當地公安機關報案，并登報聲明。

　　（三）已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發票收據以及業務往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業務人員應自行保管好。重要資料應將原件交公司辦公室隨合同保管。

　　（四）合同經辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經公司辦公室和有關部門確認后方可辦理有關手續。

　　合同經辦人員與本公司終止勞動關系或因其他原因發生變更的，公司辦公室應在情況發生后一周內書面告知各有關單位。

　　九、考核與獎懲

　　（一）公司、所屬各公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責本制度執行情況的監督考核。

　　（二）對在合同簽訂、履行過程中發現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。

　　（三）合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：

　　1、未經授權批準或超越職權簽訂合同。

　　2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書。

　　3、應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

　　（四）合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：

　　1、因工作過失致使公司被詐騙。

　　2、公司履行合同未經對方當事人確認。

　　3、遺失重要證據。

　　4、發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的。

　　5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告。

　　6、其他違反公司相關制度的。

　　（五）公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。

　　十、 附則

　　本制度從20xx年xx月xx日開始執行。

　　合同管理制度 18

　　一、合同簽訂

　　1. 1 所有合同的簽訂均需由公司相關部門經理或主管人員審核并批準。

　　2. 2 合同應當包括合同雙方的基本信息、合同條款、簽訂日期、生效日期等內容。

　　3. 3 合同簽訂前應當認真審查合同內容，確保合同條款合法有效。

　　4. 4 簽訂合同前應當對合同內容進行公示，確保公司內部人員均能查閱。

　　二、合同履行

　　2. 1 合同雙方應當嚴格履行合同條款，按時按質完成合同規定的各項工作。

　　2. 2 如有任何爭議或糾紛，應當及時溝通解決，避免影響公司正常運營。

　　2. 3 對于重要的合同，應當設立專人進行跟蹤和監督，確保合同的`履行情況得到及時的反饋和處理。

　　三、合同歸檔

　　3. 1 合同的歸檔應當按照公司相關規定進行管理。

　　3. 2 合同應當及時歸檔，保留合同原件及電子副本，確保合同信息的安全性和完整性。

　　3. 3 對于過期的合同，應當及時清理和銷毀，確保公司的信息安全和合規性。

　　四、合同變更和解除

　　4. 1 如需變更合同條款，應當及時通知合同對方，并經過雙方協商達成一致意見。

　　4. 2 合同變更后，應當及時進行修改和備案，確保合同的合法有效性。

　　4. 3 如需解除合同，應當依據合同條款進行處理，并通知合同對方，確保公司的利益不受損失。

　　五、合同風險評估

　　5. 1 公司應當定期對合同進行風險評估，識別合同風險，并采取相應的措施進行風險管理。

　　5. 2 對于高風險合同，應當加強風險管理，采取更加嚴格的管理措施，確保合同的順利履行。

　　六、合同審批制度

　　6. 1 公司應當建立合同審批制度，確保合同的合法有效性和合規性。

　　6. 2 合同審批應當由相關部門經理或主管人員進行審核和批準。

　　6. 3 對于重要的合同，應當設立專人進行審批，確保合同的審批程序合法有效。

　　以上為本公司的合同管理制度，旨在規范合同的簽訂、履行、歸檔、變更和解除，以及風險評估和審批等方面的工作，確保公司的合法權益和合規性。

　　合同管理制度 19

　　一、總則

　　1、為了使公司合同管理更加規范、全面、及時，特制定本制度

　　二、合同的總類

　　1、采購合同：華為、第三方采購

　　2、銷售合同（訂單和到貨確認書）：移動、電信、聯通

　　3、第三方采購：同行業之間的采購

　　三、銷售合同管理

　　1、綜合部物供發貨必須以行政部所發的電子訂單為憑證，否則不以發貨。

　　2、如無訂單但又需緊急發貨的，需有業務人員填寫申請書（申請流程：客戶經理－部門經理－綜合部經理－采購物供－行政OA備檔－客戶經理）

　　3、公司訂單傳真或通過其它方式傳過來，先由行政部備電子檔，并發市場部助理和綜合部物供一份，且抄送至市場部經理，綜合部經理和技術部經理。

　　4、采購物供將客戶公司簽字確認的`到貨確認書，以電子檔形式發送至行政部備檔和市場部業務助理，且抄送至綜合部經理。

　　四、采購合同、第三方采購合同

　　1、采購申請人將由雙方蓋章簽字的采購合同報綜合部行政備檔

　　2、采購申請的OA流程：采購申請人－部門經理－總經理－財務－采購申請人－行政部備檔

　　五、每月底由市場部助理、綜合部物供和行政對訂單、到貨確認書進行核對，以保證訂單的完整性。

　　公司所有人使用合同公章，都先填寫《合同公章使用明細表》（明細表內容包括；姓名、使用時間、使用事由、合同名稱），每月月底由公章保管人將合同公章使用明細表，發送至綜合部一份，由綜合部進行整理，有需要備檔的合同與公章使用人溝通。

　　合同管理制度 20

　　第一條、置業顧問每人手中都有一份空白的正式合同文本,用以向客戶講解具體合同條款。

　　第二條、作廢的合同一律退還客服部銷毀,合同由客服部專人保管實行領用制。

　　第三條、合同正式簽署前,須向客戶解釋清楚每一具體條款,不得有欺詐行為。

　　第四條、正式合同簽定前須先落實該房是否可以銷售,無誤后才能簽署正式合同。

　　第五條、合同所指價格為折后價。

　　第六條、合同填寫完畢后,須先自查一遍,無誤后交客戶審查。

　　第七條、請客戶簽字后,將合同送客服部審核無誤,再送公司簽字蓋章。

　　第八條、不得在合同中體現公司未落實的優惠條款。

　　第九條、客戶應為交清首付或全部房款,并明確;配套費用的.交款時間后方能簽正式合同。

　　第十條、補充協議須經公司認可。

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