公司行政管理制度【熱門】
在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的公司行政管理制度，希望對大家有所幫助。
公司行政管理制度1
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內容
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1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
（二）常規物資采購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
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1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、住址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的'一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
公司行政管理制度2
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。
第三條公司的財產為全體股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何所屬部門、個人損害公司的形象、聲譽和內部穩定。
第五條公司禁止任何所屬部門、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技能、經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行清晰明確的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習業務知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的管理，歡迎就公司事務和發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條公司尊重各類人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件和平臺，提供應有的待遇，充分發揮其能力。
第十三條公司為員工提供收入和福利保證，并隨著公司經濟效益的增長而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條公司提倡節約，反對鋪張浪費；降低開支，增加收入，提高效益。
第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
第十八條遵守國家法律法規及公司的規章制度，嚴于律己，克己奉公。維護公司聲譽，保護公司利益，敢于同不正之風和違法行為作斗爭。
第十九條注重個人儀容儀表，形象健康自然，按規定穿著工服、佩戴工牌。注意公共形象，講文明講素質。
第二十條嚴格遵守工作紀律，做到按時上下班，上班期間不做與工作無關的事情。
第二十一條工作上服從領導，同事之間彼此配合，生活上大家團結互助，關愛互敬。
第二十二條養成良好的工作作風，做到盡職盡責，盡善盡美，不拖沓、不推卸，做到精神飽滿，干勁十足。
第二十三條對待客戶要有服務意識，做到熱情周到，不卑不亢，待人接物要講禮貌、懂禮儀。
第二十四條做到愛惜公物，合理使用，節約開支，杜絕浪費。
第二十五條堅持學習的態度，不斷提高工作水平和技能，精通業務。
第二十六條做到積極進取，保持身心健康，積極開拓創新，努力多做貢獻。
第三章行政管理制度
第二十七條為實現公司行政管理的規范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。
第二節前臺管理（服務中心）
第二十八條公司前臺直接展現著公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司內外溝通的橋梁。不斷提高服務意識和服務水平是前臺管理的核心要求。
第二十九條前臺人員應至少提前10分鐘到崗，打開門窗、辦公設備、照明設施等。
第三十條接待來訪時。需明確訪問對象、訪客稱呼、是否有約，根據需要帶入會談房間；公司領導的客人經核實后，帶進指定的房間、奉茶倒水。如暫時不能接待，則請客人稍坐，并說明情況。
第三十一條及時接聽電話，耐心解答，如遇到不能解答的，應轉接相關人員接聽。通話結束一般應待對方先掛電話。
第三十二條前臺人員負責聯絡快遞人員寄出物品，對收件進行登記并分發。
第三十三條做好公司飲用水、紙巾、紙張、杯盤、茶具、清潔工具等物品的使用和保管工作，監督辦公室環境衛生情況。
第三十四條做好報刊雜志管理。及時更新報刊閱覽夾，做好廢舊報刊雜志的收集工作。
第三節文件檔案管理
第三十五條公司正式文件由行政部負責起草。文件形成后，由公司領導批準發布。屬于秘密的文件，按保密規定由專人印制、報送。
第三十六條文件凡以公司名義發出的通知、公告、請示、報告、會議紀要，均屬發文范圍。部門需以公司名義對外行文的，須經領導同意后由行政部按發文流程負責行文。
第三十七條外來的文件由前臺文員負責簽收、登記。簽收后應及時報送，不得積壓遲誤。
第三十八條外來文件需批示處理的，應由前臺文員報請公司上級領導批示處理意見。
第三十九條機密文件復印、傳真、掃描和借閱，均須得到公司領導許可。
第四十條文件的立卷存檔。立卷存檔文件范圍包括：公司重要通知、公告、匯報；領導重要發言材料、先進事跡、重要活動宣傳材料；建筑圖紙，設備資料，財務報表，人事資料及外來重要文件等。
第四章印章證照管理
第四十一條印章包括公章、合同專用章、財務專用章、法人私章等印章；公司證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行賬戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證及其它證件。
第四十二條公司印章由公司領導管理，或交由指定人員管理。
第四十三條行政部是公司證照管理的職能部門，單獨或協助辦理證照的申報、注冊、年檢、變更、注銷、備案等事項，相關文件和材料由公司領導保管或指定專人保管。
第四十四條公司印章、證照未經公司領導批準、授權，任何人不得隨意使用，需使用、復印辦理有關事項的，應事先經公司領導同意。
第四十五條公司印章、證照須避免丟失、損壞，要明確保管人員。如損壞或丟失，應立即向領導報告，及時辦理掛失、作廢和補辦手續。
第五節辦公物資管理
第四十六條公司辦公物資包括一般低值易耗物品及高值辦公設備，由行政部負責購買、登記入庫、發放、管理。
第四十七條辦公物品采購。經部門主管同意，再經公司領導批準后由行政部專人負責購買。
第四十八條辦公用品、設備均須做好臺帳，明確使用人或保管人。
第四十九條辦公設備應合理使用，注意維護保養，保障辦公的正常進行。若有故障需檢修的，應由行政部及時聯系專業人員進行檢修。
第五十條存放辦公用品的房間、儲物柜鑰匙由專人嚴格保管，不得隨意轉交他人。辦公物品損壞、報廢的，應及時向上級報告。
第六節合同管理
第五十一條為保障公司合法權益，根據《合同法》及有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，特制定本規定。
第五十二條公司合同實行統一管理。由合同經辦人員與對方進行初步接洽、商談，合同由行政部起草或初審，由公司領導進行最終審核、簽訂。
第五十三條以公司名義對外簽訂合同，必須由公司法定代表人或授權代表簽署。對方簽訂合同時，必須由其法定代表人簽署，不是法定代表人的，必須有授權書。
第五十四條凡需有關部門批準、備案的合同，合同經辦人員應及時上報批準或備案。
第五十五條合同簽訂后，涉及公司收付款的合同，合同經辦人應及時將合同送至財務室，會同財務室按公司領導指示的時間、方式、價款進行收付。
第五十六條公司財務人員根據生效合同對外付款。無合同、合同未正式生效、收款單位與合同對方當事人名稱、賬號不一致的，財務在請示領導以前，不得對外付款。
第五十七條合同用章、合同文本由公司領導指定人員保管。
第五十八條簽訂虛假合同的、利用合同損害公司利益的，公司將予以處罰，并要求其承擔連帶賠償責任；構成犯罪的，將移送公安機關處理。
第七節會議管理
第五十九條會議類型。會議一般有部門例會、公司經營會議、公司大會、臨時會議、對外會議等。
第六十條召開部門會議的，一般在周一舉行，由各部門負責組織，由部門主管主持會議。參加人員為部門主管、部門人員。會議主要內容為總結上周工作，聽取情況匯報，安排本周部門工作等。
第六十一條召開公司經營會議、公司大會、臨時會議的，由行政部負責組織，主要內容為分析公司經營情況，制定經營路線，解決經濟問題；公司大會參加人員為公司領導及全體員工，一般為一年召開一次；臨時會議，參加人員視情況而定。
第六十二條召開對外會議的，一般由行政部門組織，由公司領導主持，或由上級部門組織和主持，行政部做好協助工作。
第六十三條會議紀律。參加會議人員應準時到達；攜帶必要記錄工具；會議開始前，應盡量把手機鈴聲調為震動，尊重他人，尊重會議；會議發言須文明禮貌，避免語言粗俗，更不能語言攻擊。
第六十四條行政部負責做好會議前后的各項后勤支持工作。
第八節安全與保密
第六十五條安全保衛工作的主要目標是保障人員財產安全，做到防火、防盜、防澇、防止人為破壞、責任事故等。
第六十六條開展安全保衛工作要認真落實責任制，應組織安全小組定期、不定期檢查安全情況，發現問題及時解決。公司具體安全保衛工作由物業部門負責。
第六十七條安全保衛人員因失職造成人員傷亡或財產損失的，根據崗位責任和獎懲管理規定予以處罰。
第六十八條公司的安全教育工作要保持經常性，員工應加強自身安全意識，加強安全知識學習。
第六十九條公司保密規定。全體員工都有保守公司秘密的義務，在對外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。
第七十條公司秘密是關系公司發展和利益，只限一定范圍的人員知悉的事項。公司秘密包括：1。公司經營發展決策中的秘密事項；2。商業談判中的事項；3。重要的合同、客戶和貿易渠道；4。公司非向公眾公開的財務情況；5。其他應當保守的秘密事項。
第七十一條屬于公司秘密的文件、資料，由專人負責印制、收發、傳遞、保管。非經批準，不得復印、摘抄、拷貝秘密文件、資料；非經批準，不得將秘密文件帶至公共場所，或在公共場所談論。
第七十二條接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不得打聽、刺探公司秘密。
第七十三條違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以開除，構成商業犯罪的`，將移送公安機關處理。
第九節車輛管理
第七十四條公司車輛應為業務開展做好服務，實行專人專車，專車專管。
第七十五條車輛如需送廠修理保養，須事前向公司領導申請。
第七十六條車輛應辦的各項手續由駕駛人員負責辦理。車輛的各類資料交行政部存檔或者直接由駕駛人員保管。
第七十七條駕駛人員應注意合理使用、勤加養護以及減少開支。
第七十八條加強交通安全意識，嚴禁酒后開車、疲勞開車、帶情緒開車、有故障開車，避免違規行為或事故發生。
第七十九條外單位或人員借用車輛，應事先得到公司領導許可，私自借車的，若發生意外情況則應承擔相應責任。
第四章人事管理制度
第一節總則
第八十條為進一步完善人事管理制度，根據國家勞動法及相關法律法規及公司章程之規定，制定本制度。
第八十一條公司人事管理由行政部負責，即負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的聘用、辭職、辭退、開除等各項手續。
第八十二條公司各職能部門用人實行定員、定崗，崗位編制由行政部根據實際情況計劃，由公司領導決定或變更。
第二節招聘錄用
第八十三條招聘原由。為推動公司的進一步發展壯大，需要增加人才儲備；因業務擴充需擴大編制、增加人員；人員異動，需進行人員補充。
第八十四條用人原則。用人唯賢，德才兼備；能者上，庸者下。
第八十五條招聘流程。（一）確定人員需求；（二）由行政部發布招聘信息；（三）篩選人員面試；（四）面試；
�。ㄎ澹┚C合面試意見，得出是否招聘結論；（六）面試滿意的，通知入職。
第八十六條招聘人員。（一）內部招聘：員工可自薦、部門推薦，最終由公司領導決定；（二）外部招聘：可以通過網上招聘、人才市場現場招聘等形式進行。
第八十七條初步甄選。根據求職人員的資料，以及崗位要求進行甄選，從中選出面試人員，通知面試及要求。
第八十八條面試要求。（一）面試時間合理安排，面試前做好準備工作，布置好場所；（二）普通員工由用人部門和行政部進行面試，管理人員由用人部門、行政部進行第一輪面試，由公司領導進行第二輪面試；（三）面試時要從求職人員基本情況、專業技能、工作經驗、個人性格等多方面進行了解，綜合判斷；（四）查驗面試人員提供的各類資料、證書，收集資料、證書復印件。
第八十九條面試合格的，由行政部通知其入職并告知注意事項，如提交個人免冠寸照2張。
第九十條正式錄用后，由行政部做好相關人事資料的收集、存檔工作，以及會同用人部門對新員工進行入職培訓。
第三節試用與轉正
第九十一條試用期限。求職人員面試合格后，確定其試用期限，不超過三個月。
第九十二條試用期解聘與離職。試用期內員工有違規行為、能力明顯不足或其他原因可予以解聘；員工提出離職應提交書面申請書，并辦理相關手續。
第九十三條轉正。員工試用期期滿后向部門主管提交《轉正申請書》，申請轉正，由部門主管進行評估，再將評估意見上報公司領導審批。
第九十四條轉正后，由部門主管將工資調整、社保辦理等情況分別通知財務和行政部。
第四節薪資待遇
第九十五條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，據員工的崗位、職責、能力、表現、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。
第九十六條薪資構成。員工薪資由工資和獎金組成，獎金根據個人表現、企業經營情況發放。員工工資一般由基本工資、崗位補貼、通訊補貼、加班工資、工齡工資等方面構成。
第九十七條薪資發放。公司每月20日前發放上月工資，遇節假日相應調整，發放時向員工出具工資條，并由員工簽收。
第九十八條公司按國家規定為員工辦理社會保險，提供勞動保障。
第五節考勤規定
第九十九條為規范員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。
第一百條工作時間。管理人員實行一周六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；安保人員實行倒班制，即三班倒或兩班倒，每班次工作8小時或12小時；保潔人員工作時間為每天7：30至11：30 13：30至17：30。
第一百零一條公司設專人負責考勤，所有員工須按時打卡或簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到、打卡或漏打卡的，返崗后應當向考勤負責人說明。
第一百零二條員工應按時上班打卡，遲到10至30分鐘罰款20元/次，遲到30分鐘以上罰款30元/次。
第一百零三條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批準即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。
第一百零四條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過一天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應于上班前電話通知部門主管或公司領導。
第一百零五條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低于最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。
第一百零六條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。
第一百零七條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司后；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大于23歲，男大于25歲）。
第一百零八條產假。產假不少于90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計劃生育產假均按事假處理。
第一百零九條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批準可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。
第一百一十條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。
第一百一十一條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。
第一百一十二條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。
第六節考評規定
第一百一十三條為提高公司員工工作效率和質量，提高工作積極性，現制定本規定。
第一百一十四條考評分為月度和年終綜合測評，考評結果與員工工資獎金和職務升降掛鉤。月度考評中，普通員工月工資中的100元，部門主管月工資中的200元，為績效浮動工資。
第一百一十五條考評分為員工自我評分、部門評分、公司領導評分，其中公司領導評分為最終評分�？荚u工作由行政部負責組織。
第一百一十六條考評指標，主要考評員工工作態度、工作成果、執行能力等。
第一百一十七條考評結果。考評結果分為A、B、C、D四個等級，考評總分90分（含）以上為A級（優秀）、總分80分（含）以上為B級（良好）、總分60分（含）以上為C級（及格）、總分60分以下為D級（不及格）。月度考評成績為A級的浮動工資加發50%、B級加發20%、C級的正常發放、D級的扣發50%；年度測評成績為A級的年度績效獎金加發20%、B級加發10%、C級的正常發放、D級的扣發20%。
第一百一十八條績效考評制度實施細則根據公司情況制定，具體實施時間由公司統一安排。
第七節培訓與發展
第一百一十九條為提高員工的專業技能、職業素質，強化服務意識、創新意識，現制定本制度。
第一百二十條培訓內容與類型。公司培訓分為內部培訓和外部培訓，培訓一般有入職培訓、專業培訓、理論培訓和綜合培訓等，根據公司實際推行和開展。
第一百二十一條培訓職責。培訓由行政部及各部門主管負責，根據公司需要制定培訓計劃，建立培訓檔案和信息。
第一百二十二條內部培訓：根據培訓需求，由行政部及部門主管負責制定計劃、制作講義，科學安排培訓時間。
外部培訓：需要專業講師培訓的，根據公司領導要求，由行政部進行聯系和安排。
第一百二十三條培訓要求。培訓應嚴格對待，不得馬虎應付，培訓要保質保量，注重培訓效果。
第一百二十四條培訓方式。包括：會議傳達、現場剖析、標兵示范、情景模擬、專題討論、觀看視頻、舉辦比賽、戶外訓練等。
第八節辭職辭退規定
第一百二十五條為規范員工辭職、離職及公司辭退操作程序，維護勞資雙方合法權益，現制定本規定。
第一百二十六條員工試用期需離職的，須至少提前三天遞交辭職申請書。員工轉正后需離職的，應提前15天遞交辭職申請書，經公司領導同意后，辦理工作移交及相關手續。
第一百二十七條具體流程：員工向部門主管遞交辭職申請書，由部門主管遞交公司領導，最后由公司領導簽署意見，準予辭職的，部門主管通知行政部，由行政部辦理包括終止保險在內的手續，辦理完相關手續后通知財務進行工資結算。
第一百二十八條辭退：公司有權辭退以下人員：試用期不符合錄用條件的；嚴重違反公司制度、規定和職業道德的；嚴重失職、以權謀私，造成公司重大經濟損失的；被依法追究刑事責任的；多次考評不及格，經調動工作又不能勝任或不愿調動的。以上情況辭退的，公司不予經濟補償，造成公司經濟損失的，公司保留追索的權利。
第一百二十九條部門主管建議辭退員工的，應當說明辭退原因，上報公司領導審批，批準的則按要求辦理相關手續。
第五章膳食管理規定
第一節食堂管理
第一百三十條為確保員工身體健康、營養豐富、提供優質后勤服務，特制定本辦法。
第一百三十一條公司設立職工食堂，專門為職工提供膳食服務。
第一百三十二條食堂財產歸公司所有，食堂為非盈利性福利機構，每月基本做到收支平衡
第一百三十三條食堂收支帳目要求清晰、準確，做到日清月結。
第一百三十四條財務核定一定數額備用金為食堂周轉金。食堂采購根據就餐人數、標準采購，經驗收后簽字入帳。
第二節就餐管理
第一百三十五條公司每天提前通知或訂購就餐數量。因出差或其他原因不就餐，須及時通告行政部經理。
第一百三十六條制定就餐時間：
早餐：7：50—08：20
午餐：11：50—12：20
晚餐：18：00—18：30
第一百三十七條保持就餐環境整潔衛生，做到無臟物、無異味、無污跡，餐具清潔干凈、勤擦洗、勤消毒，做無毒無菌。
第一百三十八條對飲食加工器皿，注意使用安全，消除事故隱患；注意飲食衛生，防止中毒
第一百三十九條主動、積極地聽取員工對用餐要求、意見，積極改進食堂或外訂工作，公司對每月用餐情況進行統計，填寫月度用餐統計表。
第六章員工宿舍管理
第一百四十條任何員工未經公司許可，不得擅自留宿外人。
第一百四十一條公司員工不得擅自調換房間或公司財產物品。
第一百四十二條員工離開住所必須關好門窗，鎖好房門。
第一百四十三條宿舍內不得擅自加裝使用電量大的電器，禁止使用電爐，不私接電路。
第一百四十四條住宿人員必須按時就寢，休息時間不得大聲喧鬧或發出大的噪聲。
第一百四十五條住宿人員不得損壞宿舍財產及公共設施，如造成損壞，應照價贈償，并根據情節輕重予以罰款。
第一百四十六條不得在公共走廊、樓梯及其他公共場所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，不得在室內飼養牲畜，嚴禁將雜物剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴禁和窗外潑水、亂倒雜物。
第一百四十七條建立值日制度，值班者負責責任區公共衛生、水、電設備狀況。
第一百四十八條注意宿舍安全，嚴禁攜入易燃易爆物品，及進排除事故隱患。
第一百四十九條宿舍區不能成為犯罪窩點，嚴禁打架、賭博、吸毒、等不良活動。
第一百五十條對違反管理規定的人員，及進批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至逐出宿舍。
第一百五十一條水電等費用在公司規定的額度內由公司承擔，超過額度的由員工自理
第七章附則
第一百五十二條本管理文件的修正、解釋、施行以及作廢由公司領導層決定。本文件由行政部負責監督執行。
第一百五十三條本管理文件自公司領導正式簽發之日起生效施行。
公司行政管理制度3
總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。
四、辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。
員工守則
第一條遵守法制
學習理解并模范遵守國家的政策法律、本市的.法規條例和本公司的規章制度，爭當一名好公民，好市民、好職員。
第二條熱愛集體
和公司榮辱與共，關心公司的經營管理和效益，學習經濟及管理知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“人文高尚、管理高標、服務優質、經營高效”的企業形象。
第三條聽從指揮
服從領導聽指揮，全面優質完成本職工作和領導交辦的一切任務。要按照民主集中制原則，堅決支持、熱情協助領導開展工作。
第四條嚴守紀律
不遲到，不早退，出滿勤，干滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不飲酒，不在禁煙區吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結之事。
第五條重視儀表
1.員工頭發要保持整潔、自然，指甲不能太長，并保持指甲清潔，應注意修剪。
2.員工應保持身體清潔，特別是在夏季需經常洗澡;不要讓身體發出異味而影響他人工作和學習。
3.員工夏季著裝嚴禁穿背心、穿拖鞋。
第六條追求禮貌
使用您好、歡迎您、不客氣等禮貌用語。與客人相遇要主動相讓，與客人同行時，應禮讓客人先行。
第七條講究衛生
常剪指甲，注意衛生，無汗味，異味，工作前不得飲酒、吃蒜等異味食品，保持口腔衛生。
第八條尊敬客戶
1、接待客人時面帶微笑，與賓客談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶客戶的話，不插話，爭辯，講話時聲音適度，有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不辯解、冷靜對待，及時上報。
2、遇到服務對象詢問，做到有問必答。不能說不、不知道、不會、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態度待客。
3、尊重服務對象風俗習慣，不議論、指點，不譏笑有生理缺陷的客人。
4、接轉電話時，要先說“您好，xxx部門”，然后仔細聆聽，聲調溫和，勿忘使用本崗位禮貌用語。
第九條嚴守機密
不向客戶或外部人員談論公司的一切內部事務。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先上鎖，再離人，保證桌上無泄密。
第十條保持廉潔
不以拉關系圖私利。勇于揭發問題，敢于同不良的現象作斗爭，要打擊歪風，樹立正氣。
第十一條勤儉節約
消滅長明燈，長流水，節約使用文具和器材，愛惜各種設備和物品。
公司行政管理制度4
1、凡本公司人員上班期間進入工作區必須要著裝整齊及佩戴工牌，對未按規定佩戴工牌者（副總經理級及以上領導不作特別要求），每人每次賠償公司損失20元。工牌非因公損壞換新每次賠償公司損失5元，丟失補辦賠償8元，離職丟失賠償公司損失20元。
2、上班時間禁止做與工作無關的事情（包括：吃飯、串崗、閑談、看雜志、玩游戲、網聊、瀏覽與工作無關之網頁、打瞌睡、大聲喧嘩等），違者每次賠償公司損失30元。
3、上班時間不得在辦公區化妝（洗手臺補妝例外），工作期間應著正裝，違者每人每次賠償公司損失20元。
4、上班時間不得隨意進入其它部門辦公室，因工作需要需敲門經允許后方可進入。
5、未經允許不得私自動用他人電腦及辦公物品，違者給予口頭或行政警告處罰，如給當事人或公司造成損失，依具體情況賠償。
6、辦公室必須保持清潔，個人辦公桌上應保持整潔。不得在辦公區隨意亂丟、亂放，違者每次賠償公司損失20元。
7、因公事外出必須知會部門主管或直屬領導且填寫《外出登記表》，如因私事外出必須請假，部門全體外出必須請示分管副總經理或總經理批準，違者給予通報批評處罰。
8、辦公室屬公共辦公場所，嚴禁在辦公區吸煙、打牌及賭博，吸煙需到吸煙區（公司領導辦公室及接待重要客戶時可斟情處理）。吸煙及打牌每次賠償公司50元損失，賭博每人每次賠償公司損失200元，情節嚴重的'送公安機關處理。
9、任何人不準酒后上班，如確需因公接待的需報分管副總經理批準后可少量飲酒。如有違反，每人每次賠償公司損失100元。如酒后造成嚴重損失或嚴重影響的，予以從重處理。
10、未經辦公室批準和部門主管授意，不得索取傳真、打印、復印其他部門的資料，違者給予通報批評處罰。
11、辦公室所有物品屬公司財產，員工需愛護所有物品且必須按規定使用，所有電器必須關閉方可下班，違者每次賠償公司損失30元。
12、今后任何違規違紀造成公司損失導致賠償的情況（不局限于此規定），如辦公室發現部門負責人未履行管理職責并造成公司損失的，該員工部門負責人負連帶管理責任并賠償公司損失，額度為該員工賠償金額的30%，如被總經理或董事長發現部門負責人未履行管理職責造成公司損失將采取100%-200%的賠償。
13、賠償款項直接以現金方式當天交財務保管，辦公室負責登記與財務對帳，如員工要求從工資中扣除則按違紀賠償金額120%賠償，且今后所有違規違紀類賠償款項均用于員工聚餐及活動經費。
如違反公司規定不聽勸告者，加倍賠償公司損失，希望各位員工自覺遵守執行！
公司行政管理制度5
（一）總則
第一條
為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
�。ǘn案管理
第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索�。�
1、總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；
2、公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第六條檔案的銷毀：
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；
2、若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
�。ㄈ┯¤b管理
第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。
第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。
第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的'必須交回。
第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
（四）公文打印管理
第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。
第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。
第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
（五）辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發：
1、每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；
2、總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；
4、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；
5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；
6、負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；
7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。
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第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。
第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。
第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。
第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
（六）報刊及郵發管理
第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。
第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。
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第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。
�。ㄒ唬┧饺诵偶�，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；
（三）控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。
第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。
第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第三十條本規定從發布之日起生效。
公司行政管理制度6
*****發展有限公司
目錄
總則...........................................................3
員工招募.........................................................4
培訓制度......................................................6
考勤管理辦法...................................................8
休假管理辦法...................................................9
福利制度........................................................11
生育保險津貼制度...................................................13
困難補助金管理辦法.................................................15
離職管理辦法..................................................17
工作服與工作證管理規定.............................................19
用車管理制度..................................................20
衛生管理制度..................................................21
報刊雜志的管理辦法.................................................22
工具、耗材領用制度.................................................23
辦公用品與日常用品管理.............................................24
總則
一、為建立組織，健全制度，使公司各項管理制度、規范化、，特制訂本規定，凡本公司所屬員工都應遵守本規定。
二、本公司員工任用、擔保、工作時間、請假休假、出差、培訓、福利、考勤考核、獎懲、年資、離職等事項除國家有規定外，皆按本規定辦理。
三、本公司員工應團結友愛，忠于職守，遵守公司各項規章制度，服從各級主管人員的合理指揮與安排，不得陽奉陰違或敷衍塞責。
四、本公司員工應遵紀守法，努力學習科學文化知識，不斷提高自身修養。
五、本公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高業務水平和工作效率，對外應嚴守公司商業機密（公司的產品、圖紙、內部文件資料、贏利情況、銷售計劃、客戶資料、工資福利等均屬公司機密）。
六、本公司員工應尊重公司信譽，除辦理本公司指定外，不得擅用本公司名義，嚴禁用公司名義在外招搖撞騙。
七、本公司員工對外接洽事項時（包括電話洽談），應態度謙和，特別注意文明用語，不得滿懷不滿情緒，有損害公司形象的行為。
八、本公司員工應遵守國家法律，嚴禁有酗酒鬧事，吸食毒品、賭博、拉幫結派等行為。
九、本公司員工應發揚團隊精神，心胸豁達，勤奮敬業，始終保持勤儉創業的精神。
十、本制度經行政會議通過后，試用實施，若試用期間有疑問，可向行政部以書面形式提出意見，再由行政部組織會議研究修訂，其他任何人員不得擅自修改。
行政部
20xx年1月1日
員工招募
為了開發人力資源，為公司注入新的血液，規范公司的員工招募如下：
一、招聘
1、準備：各部門經理根據其工作需要進行人員編制或根據人力需求填寫人員增補單，經總經理批準后交行政部進行招聘。
2、本公司所需人員一律公開條件向社會公開招聘，以學識、品德、能力、經驗、體格適合于該工作崗位為聘用原則。公司內部人員也可以推薦，但必須按規定程序進行。
3、初試：應聘人員自備個人簡歷帶齊相關證件到行政部進行面試，技術人員、銷售人員需進行筆試。
3、復試：行政部面試后將其資料與筆試試卷一起交予部門經理再由部門經理和總經理統一安排時間對應聘者進行復試，再把最后結果通知行政部。
二、錄用
1、經復試合格的`人員接到通知后，按其指定日期到行政部辦理入職手續，并繳相關證件（學歷證、身份證復印件各一份，照片兩張），由行政部統一安排崗前培訓。
2、凡應聘者有以下情形之一者，不予錄用。
1）曾在本公司被開除或未經批準擅自離職者。
2）經指定醫院體檢不合格者。
3）未滿16周歲的未成年公民。
4）品性惡劣，經其他公私營機構開除者（需有確鑿證據）。
5）違法犯法吸食毒品者。
三、擔保
1、經公司雇用的經濟管理（財務人員）或認定其職務有必要提供擔保者（倉庫保管員、安全保衛員等）必須于到職前辦理擔保手續（經濟擔保，本地有正當職業、固定收入、固定資產的人士擔保，合法有實力的團體擔保）。
2、被擔保人如有下列情形之一者，連帶賠償責任。
1）營私舞弊或其他不法行為使本公司造成損失者。
2）侵占、挪用公款、公物或損壞公物者。
3）竊取機密技術資料或財物者。
五、試用
1、本公司新進人員除特殊情況經總經理批準免予試用外，一律先經試用。
2、新進人員一般試用期為1－3個月，試用期表現特別優秀者，經直屬主管呈報上級核準可縮短試用期限，但至少不少于原試用期的一半；若在試用期表現不佳者，可當場予以辭退。
3、新進人員試用期滿后由行政部通知部門經理對其進行試用期考核，考核合格者由行政部辦理轉正手續；考核不合格者若有培訓潛能可考慮延長試用期（最長2個月），否則予以辭退，且不得提出異議。
公司行政管理制度7
依據《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法律、法規，結合本店經營實際，制定食品安全管理制度。
本單位法定代表人是食品第一負責人，對本經營場所區域內的食品安全監督管理負總責，統一領導、協調區域內的食品安全監督管理工作。食品安全管理員負責食品安全日常工作。
員工食品安全學問培訓制度
依據《食品安全法》其次十三條的規定，食品經營企業應加強對職工食品安全學問的培訓，制定以下制度：
組織新入職員工學習《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《北京市食品安全條例》、《北京市食品安全監督管理規定》等法律、法規、規章和其他食品安全學問，要求其嫻熟把握相關法律法規學問，并能夠貫徹執行。培訓合格者才允許從事食品流通經營，并建立培訓檔案。
準時將食品安全管理的相關規定和政策對員工進行培訓，對把握狀況進行考核。
食品進貨查驗制度
依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營者選購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件。
一、公司嚴禁選購下列部分有何食品安全標準的食品。
(一)用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料的食品;
(二)致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
(三)養分成分不符合食品安全法標準的專供嬰幼兒和替他特定人群的主輔食品;
(四)敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀特別的食品;
(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;
(六)未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;
(七)被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
(八)超過保質期的食品;
(九)無標簽的預包裝食品;
(十)國家為防病等特別需要明令禁止經營的食品;
(十一)食品的標簽、說明書不符合《食品安全法》第四十八條第三款規定的食品;
(十二)沒有中文標簽、中文說明書或者中文標簽、中文說明書不符合《食品安全法》第六十六條規定的進口的預包裝食品;
(十三)其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
檢查預包裝食品包裝的標簽是否表明下列事項。
(一) 名稱、規格、凈含量、生產日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生產者的名稱、地址、聯系方式;
(四)保質期;
(五)產品標準;
(六)貯存條件;
(七)所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;
(八)生產許可證編號;
(九)法律、法規或者食品安全標準規定必需標明的其他事項。
專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要養分成分及其含量。
選購食品時應查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。留意生產日期或保存期等食品標識，不應選購快要到期或者超期食品。禁止選購《食品安全法》規定的禁止選購的不合格食品。
嚴格執行索證索票制度
實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格證的證明文件。
選購的進口的預包裝食品應當有中文標簽、中文說明書。標簽、說明書應當符合本法以及我國其他有關法律、行規的規定和食品安全國家標準的要求，載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。預包裝食蘋有中文標簽、中文卓明書或者標簽、說明書不符合本規定的，不得進口。
商場、超市應當建立食品進貨允收期制度(允收期指商場、超市進貨日期距離該食品生產日期的最長期限)。
商場、超市經營的食品或用于食用的贈品，均需要根據保質期確定食品的允收期，到貨食品早進貨查驗時應當在允收期規定的范圍之內，超過允收期限的不予收貨。
食品允收期界限劃分為：
(一) 保質期16天以上的，允收期為保質期的50%;
(二) 保質期8天以上15天以下，允收期為生產日期后3至4天;
(三) 保質期少于7天的，允收期為生產日期后2至3天。
(四) 蔬菜、水果、鮮肉等無明確保質期的初級農產品由食品經營者根據保持品質的原則自行確定保質期，并依照前款規定確定允收期。
(五) 進口食品可依據狀況自行制度。
食品進貨查驗記錄制度(食品臺賬)
依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營企業應當建立食品進貨查驗記錄制度。
(一) 照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。進貨采納計算機管理，須建立電子臺賬。進口食品確保照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產者或者進口批號、保質期、出口商等內容。
(二) 設立一個存放上一級批發商或者廠商相關資質和臺賬的資料柜，根據供貨商、進貨時間、商品類別等不同內容，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。
(三) 食品進貨查驗記錄或者票據應當真實，保存期限不得少于二年。
從業人員健康檢查制度和健康檔案制度
依據《食品安全法》第三十四條的規定，食品生產經營者應當建立并執行從業人員健康管理制度。
一、建立并執行從業人員健康管理制度。患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的`疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
二、接觸直接入口食品的工作人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參與工作。
三、從業人員體檢合格證明應隨身攜帶，以備檢查。
四、建立從業人員健康檔案，由專人負責保存并隨時更新。
食品退市制度
依據《食品安全法》第五十三條的規定，食品經營者發覺其經營的食品不符合食品安全標準或者街道行政部門公布的不合格視頻信息，要馬上停止經營，通知相關生產經營著和消費者，并記錄停止經營和通知狀況。
商場、超市應當與其供貨商在公平自愿、誠懇守信的原則上參照規范簽訂《不合格食品退市處理合同》。合同雙方應當根據合同規定自覺履行食品停止銷售、銷毀或者無害化處理的義務，并擔當相應的違約責任。
食品檢查、貯存、運輸制度
依據《食品安全法》第四十條、四十一條的規定：
一、根據食品安全的要求存放食品，定期檢查庫存食品，準時清理變質或者超期的食品。
二、貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。銷售散裝食品，要在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。
三、依據《食品安全法》其次十七條的規定：貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害、保持清潔、防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特別要求，不得將食品和有毒、有害物品一同運輸。
公司行政管理制度8
辦公室工作內容：辦公室是在公司高層領導下的綜合辦公類行政管理部門，主要負責公司日常行政管理、人力資源管理及法律事務等，其主要職責有：
1、幫助領導組織公司日常辦公及有關活動支配，向公司領導及各部門供應后勤保障，為公司正常業務的開展做好服務；
2、負責公司各項制度及重要工作信息的收集、匯總、上報，各類合同、文件、會議紀要的歸檔和管理；
3、負責公司各類會議、重要活動的組織籌備等工作并做好相關文件及影音資料的保存；
4、負責公司人事信息、檔案管理、印章管理，按規定上報各類人事統計報表；負責公司注冊、增資、年檢及公司各類法律事務；
5、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用狀況的制度；
6、完成領導交辦的其他事項。
一、辦公室主任工作職責
辦公室主任：在公司高層領導下，規劃、指導、協調公司行政服務的各項工作，詳細職責如下：
1、組織制定本部門工作方案、行政管理制度，貫徹落實公司各項管理制度和決議；
2、負責日常行政工作的管理；
3、組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行；
4、組織支配公司各種會議、活動等，并擬定有關文件；
5、負責檔案管理、公司重要資質證件，辦理公司所需各項工商、稅務等各項證照，出具相關證明材料；
6、負責工商、法律事務及其外聯工作；
7、協調公司內部行政人事等工作。
二、行政法律文書工作職責
幫助主任完成行政事務性工作，詳細負責法律事務及相關文書類工作：
1、幫助制定、執行公司行政規章制度；
2、幫助主任制定行政工作進展規劃和方案；
3、協作主任完善行政管理制度，進行日常行政工作的組織和管理；
4、負責公司協議審核、修訂，主持擬定常用法律文書合同范本，負責審查、備案全部合同；
5、負責相關法律事務的協調與處理；
6、完成領導交辦的其他事項。
三、文員工作職責
幫助主任完成公司行政事務性工作，詳細負責督辦工作落實及文秘檔案管理方面工作：
1、幫助制定、執行公司行政規章制度；
2、負責各項詳細工作的督辦落實；
3、組織辦好會議接待及各種活動支配并做好各種文件及影音資料的存檔；
4、方案和組織落實各部門申報各類辦公用品的`采買和發放，監督落有用品領用登記工作做到帳物清晰、管理有序；
5、負責組織建立公司固定資產的管理臺賬和檢查盤點工作；
6、全力幫助人力專員做好檔案管理及其他事項工作；
7、樂觀完成完成領導交辦的其他事項。
四、人事檔案專員工作職責
幫助主任做好公司人力資源管理及公司各項印章、檔案管理，詳細職責如下：
1、負責建立、健全公司人力資源管理系統，確保人力資源工作根據公司進展目標科學化、規范化；
2、負責制定公司人力資源管理制度、人事檔案管理制度、培訓管理等，經領導批準后組織實施，并依據公司實際狀況，制定公司的人力資源方案；
3、制定和實施人力資源年度工作目標和工作方案，對公司人員檔案進行統一管理；；
4、負責勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關系管理，代表公司處理勞動事務；
5、辦理員工晉升、調崗、獎懲等人事手續；
6、負責建立公司各項證照、印章使用管理制度并監督落實；
6、嚴格根據《檔案管理方法》負責檔案室管理工；
7、樂觀完成完成領導交辦的其他事項。
五、董事長辦公室文書職責
1、全力做好董事長辦公室接待工作；
2、組織籌備董事長召開的各項會議，預備會議文件，并做好會議錄，主動把握有關決議的執行狀況；
3、忠實執行并樂觀完成董事長委派的各項任務，負責整理董事長的各類資料、文件并分類保管及歸檔；
4、負責收集及統計匯總董事長所需的各類信息；
5、幫助董事長對公司內部發布重要信息、通知工作；
6、負責董事長文件、茶水預備、物品有序擺放；文本資料的整理歸檔；
7、完成董事長臨時支配的各項工作任務。
公司行政管理制度9
1.員工考勤管理規定
1.1.工時制度
1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:
內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。
1.2.定時工作制
1).除上述規定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。
2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):
上午工作時間:08:30-12:00
下午工作時間:13:00-17:30
午餐時間:12:00-13:00
1.3.各種假期的規定
依照公司發布的《員工手冊》相應條款執行。
2.員工打卡管理暫行規定
2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。
2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。
2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批準后,免打卡。
2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤匯總。
2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。
2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。
2.7.記錄及表格
yz-zg/bxr-f08-01《請(休)假申請單》
3.計算機使用管理規定
3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。
3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。
3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。
3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,并退出應用程序。
3.5.使用完畢計算機后,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。
3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。
3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。
3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。
3.9.文件處理應在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。
3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。
3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。
3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便于使用查閱。
3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時文件丟失。
3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。
3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。
3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關的作業。
3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。
3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。
4.關于印章使用管理的暫行規定
4.1.印章種類
公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。
4.2.印章使用
1).公司印章的使用
i.凡以公司名義發送的公文,須經公司主管領導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
iv.對外發出的便函、證明及對外聯系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。
v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。
vi.各物管中心在所轄業務范圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)
vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。
2).各部門印章的使用:
i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核簽后加蓋部門印章。
ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。部門僅能向外發送本部門業務權限范圍內的公文。物管公司頒發的證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意后,加蓋北京物業管理公司印章。
4.3.印章的保管
1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批準。
2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。
3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。
4).未經公司總經理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。
5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。對不符合程序或超出授權范圍的,印章保管人有權拒絕用印。
6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。
4.4.記錄及表格
yz-zg/bxr-f09-02《印章使用審批表》
5.女職工勞動保護管理辦法
5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產勞動中的安全與健康實行的管理辦法。
5.2.本辦法所涉及的`女職工系指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。
5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。
5.4.女職工孕期的保護措施:
1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。
2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛生防護要求劑量當量限值的x射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。
3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據個人身體狀況申請休假。
4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。
5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間并允許孕婦在預產期前休息兩周。
6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。
5.5.女職工生育期保護措施:
1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。
2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。
3).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。
5.6.女職工哺乳期保護措施:
1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。
2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。
公司行政管理制度10
一、總則
第一條為加強企業行政事務管理，理順企業內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。
第二條本制度所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
二、檔案管理
第五條檔案的借閱與索取
1、總經理、副總經理及有關人員借閱非密級檔案應通過行政秘書辦理借閱手續，直接提檔；
2、企業其他人員需借閱檔案時，要經總經理批準，并辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案經行政秘書批準后方可摘錄和復制。
第六條檔案的銷毀
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀企業檔案材料；
2、若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經行政秘書批準后方可銷毀。
3、經批準銷毀的企業檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
三、印鑒管理
第七條企業印鑒由行政秘書負責保管。
第八條企業印鑒的使用一律由總經理簽字許可后行政秘書方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。
第十條企業一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向企業匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
四、公文打印管理
第十二條企業公文的打印工作由行政秘書負責。
第十四條各部門所有打印公文或文件必須一式三份，交行政秘書留底存檔。
五、辦公及勞保用品的'管理
第十五條辦公用品的購發。
1、每月月底前，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交行政秘書。
2、行政秘書指定專人制定每月辦公用品計劃及預算； 經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部門。由部門主管簽字領回。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經行政秘書批準后方可領用。
4、企業新聘工作人員的辦公用品由行政秘書根據部門負責人提供的名單和用品清單負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好。
6、負責購發辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字。
7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜，嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
第十六條勞保用品的購發。
勞保用品的配給，由行政秘書根據各部門的實際工作需要統一購買、統一發放。
六、庫房管理
第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬本。
第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。
第十九條物資入庫后，應當日填寫賬卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經財務部批準后方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理批準，辦理外借手續。
第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
七、報刊及郵發管理
第二十四條行政秘書每半年按照企業的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二十五條行政秘書每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交由行政秘書統一保管存檔備查。
第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用。
八、附則
第二十七條行政秘書負責為各部門郵發信件、郵件。
私人信件一律實行自費，貼足郵票，交行政秘書處理。
所有公發信件及郵件一律不封口，由行政秘書進行登記后統一封口，負責寄發。
各類掛號信須經各部門主管批準，行政秘書登記后方可郵發。
第二十八條本制度如有未盡事宜或隨著企業的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交行政秘書研究并提請總經理批復。
第二十九條本制度解釋權歸行政部。
第三十條本制度從公布之日起執行。
公司行政管理制度11
員工行為規范
目的和適用范圍
規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。
本規范適用于公司全體員工。
基本規定
1、儀表
儀表應端正、整潔，頭發要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異發型和怪顏色。
男員工請不要留長指甲，發不過耳，不留胡須。
女員工上班提倡畫淡妝，要體現清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水。
襯衫領口、袖口要清潔，出席重要場合要符合著裝要求，大方文雅得體。上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。
2、著裝
員工在周一至周六的工作時間內請著正裝，建議為：
男士
西裝：深色（深藍、藏青、灰、鐵灰）西服套裝。
襯衫：單色長袖襯衫。
領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。
皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。
襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。
女士
職業套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。
襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。
皮鞋：著職業套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。
夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主；不用佩帶領帶（若有接待任務等必須著正裝、佩帶領帶）；應穿長西褲結皮帶。
夏季女士著裝應以莊重、大方、得體的職業套裝。
接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的'形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、基本要求
在電話鈴響三聲之內接起電話；接打電話，先說聲“您好，香提灣”，并主動報出部門、姓名。通話言簡意賅，時間不宜過長。鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。
4、言語行為
言語、行為、舉止文明、禮貌。嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。
公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生、小姐稱呼。
站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。
公司內職員與領導或客戶相遇，應主動讓行，以示禮貌。
進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答后再進，進門后回手關門。
同事之間或部門內部如有工作問題進行討論時，應避免影響他人工作。
請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。
在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。
未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
辦公時間內不得在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關的事。
請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。
厲行節約，減少浪費。
嚴禁在公司內用餐、吃零食。
5、辦公環境
請保持辦公位整潔，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。
請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。
有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。
下班離開辦公室前，請關閉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最后離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。
6、公共環境
請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。
請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。
請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。
請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。
車輛請停至指定區域，不要隨意停放。
愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。
下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。
一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。
7、獎懲措施
行政部和人力資源部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果上報上級領導。
對檢查出的不符合規范的行為，要求予以糾正或整改。
對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人警告、經濟處罰、降薪、辭退的處罰。
在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。
在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款50元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。
工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款5元。
其他違規情況第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評。
對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。
罰款以現金的形式當場繳納。
所有罰款將作為員工活動經費，經綜合行政部上報副總經理審批后使用。
公司行政管理制度12
一、作息時間
1、公司實行每周5天工作制
上午9：00——12：00
下午14：00——18：00
2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保潔員：7：30
5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。
二、違紀界定
員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：
1、遲到：指未按規定到達工作崗位（或作業地點）；遲到30分鐘以內的，每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天根本工資；遲到一小時的扣全天工資；
2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。
3、曠工：指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。
三、請假制度
1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病必須進展治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處分；病假每月2日內扣除50%的`根本日工資；超過2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。
4、婚假：指員工到達法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；
5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假：按國家相關法律法規執行。7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發，準假天數如下：父母或配偶父母傷亡給假7天
配偶或子女傷亡給假10天
四、批假權限
1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經理批準；三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續前方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別；未按規定執行一律視為曠工。
五、考勤登記
公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。
六、外出
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進展登記，并交由部門經理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。
七、加班
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予成認加班。
2、經過批準的加班，公司辦公室按月進展統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進展統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。
八、出差
員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準；總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。
九、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。
十、本制度自公司公布之日起執行。
十一、本制度解釋權歸行政部。
公司行政管理制度13
一、嚴格遵守規章制度：
1、所有人員必須嚴格按照公司的規章制度要求自己，若有違反，除按相關規定處理外，公司內部還將根據情節輕重予以相應的處罰；
2、若有人員違反相關規定，各級管理者必須及時制止并上報，凡未及時上報處理的直接上級，按同金額進行處罰，若未涉及經濟處罰，則直接上級每次罰交20元；
3、每天上、下午均分別設有10分鐘工間休息時間（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40）凡非休息時間，堅決禁止任何人外出抽煙、休息，包括在廁所內抽煙，每發現一次罰款100元。凡在辦公區域內抽煙每次罰款200元；
4、所有人員無論上下班時間均不能用業務電話接打私人電話，否則，每次罰款200元，直接上級負40%連帶責任；
5、上班期間，禁止干與工作無關的事情，包括閑聊、睡覺、吃東西等，發現一次罰交20元。公司統一進行學習培訓（包括電視培訓）期間違反上述規定者，將雙倍處罰；
6、凡打架斗毆者無論什么情況直接予以重罰或開除，情節嚴重者將移交司法機關依法追究相應法律責任；
7、任何會議（包括表彰會）培訓上，只有當主持人宣布結束以后，所有人員才得起立并離開座位，若有違反者，罰款20元/次。凡無故離開會場者罰交50元，相關管理人員處同等金額罰款。此項工作由行政部門及相關管理人員負責監督。
8、所有人員上班期間因事請假，必須先填寫請假條由直接上級簽字同意后方可（總經理本人請假必須由董事長簽字同意方可）；普通員工請假超過1個工作日必須由總經理審批，并將請假條交到行政處。若因特殊情況來不及填寫請假條，請假人必須在第一時間電話通知直接上級和行政主管，并于事后補寫請假條，凡不符合請假原則者一律按曠工處理。年度內請假超過15天或遲到早退超過20次者，若無特殊情況將直接除名；
9、嚴格考勤，對多次遲到的人員除按照公司制度規定處理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元進行懲罰。
10、人員離職時，業務資料統一交回行政辦處，所使用的辦公用品必須規范放置于工作位，并由行政部門檢查核實通過，凡未執行到位者每次罰交30元，并按成本價從相應離職人員工資中扣除；
11、無論上下班時間，各級人員均不能在公司（包括自帶）電腦上聊天、玩游戲，否則每次罰交50元，自帶電腦者將取消自帶電腦的權利；
12、所有人員必須愛護公司辦公設施，凡發現惡意破壞行為，除照價賠償損失外，將根據情節輕重另罰交50—500元，情節嚴重者給予除名并追究其相關法律責任；
13、凡有辦公RTX號的人員，上班期間必須上線并隨時注意收取相關信息，并第一時間給予回復，若違反，按每次20元處罰；
14、所有人員上班期間必須著正裝，杜絕奇裝異服，女士必須著套裝，男士為西裝、襯衫并系領帶，凡違反者副經理以上級別每次罰交50元，員工每次罰交20元。所有人員一定注意個人衛生，隨時保持衣服整潔，無異味；
15、各部門每天安排人員進行團隊衛生清理，隨時保持團隊的清潔衛生，每周五下午（節前）進行全面大掃除，團隊經理為總責任人，掃除完畢后由行政部門組織檢查合格后團隊成員方可離開。凡不達標者，其團隊經理按50元/次罰款，當事人10元/次罰款；
16、公司加班人員最后離開者必須關閉窗戶以及電腦和其他電源（電燈、空調、加濕器等）每天由行政部門逐一檢查，若違反將對相關責任人處罰50元/次，相應直接上級經理負30%連帶責任，若出現安全事故，將根據情節輕重交由司法機關追究其法律責任；
17、所有人員每天下班后必須將椅子歸位（推到桌子下面）資料放入抽屜，辦公用品全部歸位，桌上保持干凈整潔，只允許擺放鏡子、筆筒、電話和傳真機，水杯和文件框放在桌子上欄，若有違反者，每次交納10元，經理違反則每次交納20元，由行政部門檢查通報；
18、以上所罰快統一交行政登記管理，將作為公司的團隊發展基金用于團隊建設。
二、強化執行力：
1、令行禁止：凡公司的要求與規定，無論錯與對，所有人員必須做到令行禁止，否則將根據情況輕重予以處罰；
2、執行到位：各級管理人員必須按照要求完全執行到位，不能借故推托，凡無不可抗因素而執行不到位者，每次罰交50—200元，若造成直接經濟損失者，按損失額的40%進行處罰；
3、監督到位：領導在布置任務時，必須明確完成及回復時間，若在規定的時間內未完成而又無不可抗因素，每次罰交50—500元；
4、回復及時：凡領導通過相關渠道布置任務時，相關人員收到信息后必須第一時間回復確認，并及時安排落實到位，將結果及時上報；
5、不找借口：凡未按要求完成任務或目標，首先要有勇于承擔責任的意識，同時積極尋找解決問題的方法，以求不再出現類似情況。不能尋找任何借口去推卸逃避責任，否則，每找一個借口罰交50元；
6、端正態度：面對工作，無論難度多大，要從態度和意識樹立起戰勝一切困難的決心和信心，要有必勝的信念，決不允許消極怠工；
7、問題終端：各級管理人員只要發現問題就必須立即解決問題，每個人都是問題的終端處理者，不允許輕易將問題上傳或置之不理。凡對問題置之不理或未及時將問題妥當處理者，將根據情節輕重予以處罰。
三、加強團隊建設：
1、各級人員都必須具備以大局為重的心態和意識；
2、各級管理者都有義務提高自己的下級，要樹立大家好才是真的好的團隊建設意識，隨時與團隊伙伴一道共同學習、共同成長，打造最具凝聚力、競爭力的金牌團隊；
3、競爭是最好的合作，競爭只是一種手段而不是目的，是為了通過競爭讓大家共同進步，獲得最大化收益，在競爭中提倡陽光競爭，就算輸也要輸的有氣度，堅決禁止通過不正當手段去投機或搞惡意破壞，凡發現者將根據情節予以重罰，造成直接重大損失者，按損失額的20%處罰相關人員；
4、在公司內部我們是競爭與合作的關系，而對外我們永遠是一個無法分割的整體，每位人員均代表的是公司的利益和形象，都必須承擔起捍衛公司利益和榮譽的重任，凡有損公司形象的現象將根據情節輕重予以處罰。
5、公司所有人員都有隨時隨地幫助新員工和困難員工的意識，與其多交流、多溝通，有任何困難及時上報相關管理人員。讓每一位伙伴都能感受到團隊的溫暖，真正樹立起我們的團隊就是自己的家的感覺。
6、新員工入司后，公司將指定優秀老員工作為導師進行輔導，副總經理和總經理不定期與新員工溝通了解導師的輔導情況并定期召開新員工座談會，若導師未按相關要求全力進行輔導或遭到新員工的投訴，則對導師進行通報批評并處罰20元/次。
四、公司基本工作要求
1、正式工作期間，所有人員一律不得與同事交流與詢問事情，以免影響他人工作。沒有必須立即處理的緊急情況，也不得向上級請示、報告、詢問事情，以免影響領導的工作思路。
2、管理者每天8﹕00－17﹕00時段不得批評下屬，以免影響工作情緒。
3、正式工作期間不得擅自離崗。擅自離崗者，每次罰款100元。
4、公司配備的電腦，不得下載電影、電視劇等。不得安裝非公司配備的計算機硬件。若經檢查發現，安裝人及所在團隊直接上級每次罰款200元，間接上級罰款50元。
五、公司規則：
1、禁止冒用未經明確許可的領導名義開展業務，違者開除；
2、禁止用任何名義硬性壓迫客戶成交，違者開除；
3、禁止盜用合作單位和協會、公司公章，違者開除，并移交司法機關處理；
4、禁止擅自修改下發業務文件，違者開除；對業務文件有修改建議的.，可以口頭或書面形式呈報給項目負責人或CEO。
5、禁止利用客戶對公司或合作單位的信任，向客戶借錢或辦理私事。因此造成惡劣影響者，給予開除；
6、嚴禁向客戶亂承諾，違者，視情節輕重給予最低500元罰款，最高開除處理。
7、業務項目文件需以電子郵件形式向客戶發送的，不得加蓋電子印章，不能群發電子郵件，違者視情節輕重給予最低500元罰款，最高開除處理。
8、弄虛作假或欺瞞上級者，視情節輕重給予最低500元罰款，最高開除處理。
團隊活動組織：
1、高度重視公司組織的每項活動，所有人員必須將公司榮譽作為第一要務，積極配合組織參與；
2、對于公司組織的活動，每一項都不能落于其他團隊之后，每項活動都要獲得最佳組織獎；
3、公司內部將定期舉辦團隊活動，包括全員和部分的，今年計劃至少組織一次郊游加拓展訓練活動，具體費用由公司團隊發展基金解決；
4、公司每年至少組織三次團隊活動，比如K歌、登山等集體活動，費用由公司發展基金解決；
公司內新老員工傳幫帶：
1、所有老員工對新員工要做到：態度熱情，充滿關愛；
2、所有老員工都要起到模范帶頭作用，人人成為新員工的學習超越榜樣；
3、老員工要起到傳播公司企業文化、和機制的積極作用；
4、老員工要對新員工的項目運作起到最有效的幫助與指導；
5、老員工要做到人人是榜樣，人人是導師。
公司文化學習：
1、對公司企業文化中的一些核心理念、戰略、方法進行系統學習；
2、每周（每半月）確定一個培訓主題進行系統培訓；
公司內部業績競賽活動（個人競賽）：
1、以每月最終的有效業績進行業績競賽活動；
2、各團隊每周的冠軍在下周一的全員晨會上進行5分鐘的經驗分享；
董事長辦公會議：
1、每周舉行一次董事長辦公會議，主要由公司副總以上人員參加；
2、主要由各部門第一負責人匯報當周的目標完成情況及未完成的原因，并對當周的工作進行總結分析，找出問題與不足，并制定相關工作改進措施；
3、對下周工作做主要安排，并由部門第一負責人上報下周各自團隊的工作目標及措施；每月進行一次全面工作總結和計劃會議；
4、對于整個公司的問題及規劃進行發布；
5、每個月舉行一次董事長辦公擴大會議，公司所有人員參加；
6、每季度舉行一次全員培訓工作會議。
公司行政管理制度14
一、行政管理
1. 辦公例會制度
1.1 例會目的 通過辦公例會明確下一階段工作目標和要求，溝通部門之間項目運作的進展、管理情況，協調解決存在問題，監督公司質量體系有效運行，確保公司在經濟活動中做出正確決策。
1.2 例會職責
1.2.1 公司行政部負責經理辦公例會的準備、會議記錄及擬制會議紀要。
1.2.2 總經理（或副總經理）負責主持經理辦公例會，并對會議議題做出決策。
1.2.3 各部門經理參加辦公例會，并負責提供會議所需的本部門資料和《工作進度周報》。
1.2.4 各部門經理負責執行會議決定，行政部負責跟蹤會議決定的執行情況。
1.3 例會類型 公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每周五上午召開，月度例會在每月最后一周召開。最后一周的周例會與月度例會合并召開。
1.3.1. 每周例會的主要例會議程包括：但不限于： 上周工作回顧、檢查； 項目實施過程中需協調的事項研究、決定； 公司運作中需研究決定的一般事項； 下周工作安排。
1.3.2 月例會的主要例會議程包括，但不限于： 各項業務運作過程及效果的溝通、交流； 開發項目的質量、進度、投資回顧和檢查； 銷售工作及效果； 與相關方（監理、施工、服務分包方、主管部門及上級公司）的溝通； 市場（顧客）反饋情況。 本月工作總結和下月工作安排。
1.4 例會程序
1.4.1 周例會
1.4.1.1 公司周例會參加人員為：總經理、副總經理、管理者代表、部門經理及骨干員工。
1.4.1.2 周例會由公司總經理主持召開�？偨浝聿辉跁r，由總經理委托公司常務副總經理主持召開。
1.4.1.3 每周五上午9：00召開周例會，不做專門通知。如時間有變化，由綜合管理部通知各部門。情況特殊時，如不能召開周例會，可以順延或取消，但不能連續取消三次周例會。
�。�1）部門經理因特殊情況不能參加周例會，可指定代表參加，但須經會議主持人同意。
（2）周例會提出的要求和形成的決定，由各部門經理自行記錄。會議結束后，行政部負責整理形成《經理辦公例會會議紀要》，并下發各部門。各部門依據例會決定，按時如實填寫《工作進度周報》，以便下次例會時對照檢查。
1.4.2 月度例會
1.4.2.1 月度例會召開的具體時間、地點、參加人員及主持人與周例會相同，如有特殊原因由行政部負責提前通知參會人員。
1.4.2.2 總經理因故不能參加月度例會，常務副總經理及管理者代表必須參加月度例會，部門經理不能同時有二名以上缺席。
�。�1）月度例會可以順延或取消，但不得連續取消二次月度例會。
�。�2）月度例會召開前，各部門經理負責對本部門的工作進行小結，并對以下內容進行匯報： ——各項業務工作現狀； ——業務運作程序的執行情況； ——已出現或可能出現的問題； ——需提請會議討論決定的其它問題。
1.4.2.3 月度會議討論的問題及形成的決議，由行政部負責整理成《經理辦公例會（月）會議紀要》，并下發各部門。
2. 辦公設備的管理
2.1 辦公設備的購置
2.1.1 本規定所指的辦公設備，包括計算機、打印機、攝像機、投影儀、照相機等單位價值在2000元以上的辦公設備和儀器。
2.1.2 各部門申請購買儀器設備，必須先由部門經理寫出申請報告，報主管副總經理批準后，交由行政部統一安排采購，購買時應根據市場因素和部門實際需要，在征詢需求部門和主管副總經理意見的基礎上，選擇滿足辦公需求的設備。
2.1.3 以購置的辦公用品，由行政部統一編號登記，同時將設備的保修憑證、說明書及暫且用的配件等統一由行政部保管，以備維修維護時使用。
2.1.4 部門需要申購的計算機軟件，由行政部統一購買并保存。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢后，及時交還行政部。
2.2 辦公設備的使用
2.2.1 行政部根據各部門的工作需要，對計算機、打印機等進行統一調配。 2.2.2 各部門應保持本部門計算機、 打印機等設備日常清潔和維護，以保證正常工作需要。
2.2.3 對本部門上網的計算機，應確保所安裝程序的軟件無計算機病毒，以避免相互感染。
2.2.4 每天工作結束后，各部門的'計算機應推出系統并關機。公司所有計算機不得安裝游戲軟件和進行聯網游戲。
2.2.5 公司各部門復印可到公司復印室，要規范使用復印機，并保證復印室的清潔。
2.2.6 公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，確保設備的正常使用。
2.2.7 申請領用設備的員工，辭職或由于其他原因離職時，須到行政部辦理設備歸還手續，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續。
2.2.8 辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責賠償或者修理，費用由領用人負擔。
2.3 辦公設備的保養與維修
2.3.1 公司行政部每月上旬為各部門聯網電腦做殺毒軟件升級；
2.3.2 公司各部門計算機的使用、清潔和保養工作，由各部門指定專人負責，要求各部門采取必要的措施，確保本部門的計算機始終處于清潔、良好的運行狀態。
2.3.3 公司原則上要求出專業維修人員外，員工不得隨意拆卸本部門的計算機及其他相關設備。對關鍵的計算機設備應配備必要的斷電繼電保護措施。
2.3.4 公司各部門辦公設備出現問題，應及時通知行政部，由行政部統一聯系專業維修公司進行修理。
2.3.5 公司局域網的服務器，任何部門和個人均不得自行打開更改，必須由公司行政部聯系專業公司進行維修維護。
3. 辦公用品及消耗品的使用管理
3.1 辦公用品分類
3.1.1 消耗品：筆記本、區別針、膠帶、便簽、訂書針等；
3.1.2 管理消耗品：簽字筆、文件夾、涂改液、電池、白板筆等；
3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、訂書機、日期章、計算器、印臺等；
3.2 辦公用品領用
3.2.1 分為個人領用與部門領用兩種，“個人領用”系個人使用保管用品，如簽字筆、文件夾、多用文具盒… …等；“部門領用”系本部門共同使用保管的用品，如裝訂機、白板筆、電池等。
3.2.2 消耗品可依據經驗法則和歷史紀錄設定領用管理基準（如：按估計消耗時間，圓珠筆每月每人發放一只），還可以隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。
3.2.3 管理消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，單純消耗品部在此限。
3.3 辦公用品的管理
3.3.1 管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。
3.3.2 辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統一購買后發放。但管理性文件的領用不受上述時間的限制。特殊辦公用品行政部無法采購時，可以經行政部統一授權由相關部門自行采購。
3.3.3 行政部為每人每個部門設立“辦公用品領用計錄卡”并統一保管，領用辦公用品時分別登錄，并用以控制文具領用狀況。
3.3.4 新進人員到職時有所在部門提出辦公用品申請，向行政部請領辦公用品并列入領用卡；人員離職時，應將剩余文具及列管用品一并交行政部。
4. 車輛管理
4.1 車輛使用規定
4.1.1 公司副總以上領導專用車由本人使用。若領導不便駕駛車輛，由專職司機負責駕駛，并負責車輛的保養、維護，保證車輛的安全性能和技術性能。 4.1.2 公司各部門日常辦公用車或急需安排因公接送事宜，須事先通知行政部，由行政部根據事情的輕重緩急進行協調安排，填寫派車單。
4.1.3 為保證辦公用車正常使用，司機在未接到派車單之前，一律不準為任何部門、任何人私下服務。
4.1.4 個人因私用車，需事先征得領導同意，隨后通知行政部安排，嚴禁因私駕車辦事影響正常工作。
4.2 車輛的保養維修管理規定
4.2.1 駕駛員要樹枝公司車輛的技術性能、使用規定、操作要領，管好、用好、維護4好、保養好公司車輛，做到會使用、會檢查、會保養、會排除故障。 4.2.2 嚴格執行出車前、行車中、收車后、的檢查規定，認真填寫日檢紀錄，發現問題及時處理，決不允許帶病車
4.2.3 根據行車公里數，定期做好車輛保養，延長車輛使用壽命，建立車輛保養維護檔案。
4.2.4 嚴禁駕駛員酒后駕車，否則出現的一切后果由駕駛員全部承擔。
4.2.5 駕駛員需要維修車輛必須提前通知行政部主管，行政部根據行車里程、車輛異常情況和嚴重程度，盡量安排在工余時間維修車輛。
4.2.6 在修車過程中，決不允許駕駛員和任何人借修車理由向廠方索要物品，一次發現嚴重警告，二次發現開除公職。
4.2.7 嚴格控制費用開支，根據行車里程紀錄，領用油票或登記報銷。 5. 專業圖書資料的購置和管理 為加強公司員工對專業知識的學習和應用，各部門可以根據實際工作需要購置專業書籍和資料。同時按規定手續借閱，又能使使資源得到最大限度的利用，控制公司辦公成本，實現資源共享。
5.1 圖書、資料的購置
5.1.1 各部門根據工作需要可隨時申購專業書籍。根據圖書的專業性、知識性、信息涵蓋的廣度和深度及購買的迫切性等原則,對申購書目應多方比較，篩選出最佳書目。
5.1.2 申購部門須先填寫《購書申請單》，有部門經理審核簽字后，報主管副總批準后方可購買。
5.1.3 原則上，全年購書費用總額控制在每人每年100元標準內，但特殊部門特殊需要時可酌情增加。
5.2 圖書的登記和保管
5.2.1 各部門購置的工具書籍應由行政部對書名、作者、出版社名、購買日期、價格及其他相關資料進行逐一登記，并加蓋“受控”章后，方可傳閱。各部門傳閱時，必須先在行政部辦理借閱登記手續。
5.2.2 行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網上形成共享文件，供各部門查閱。
5.3 圖書借閱和歸還
5.3.1 員工向行政部借閱相關工具書籍時，由行政部在《借書登記表》上詳細登記。借閱時間最長不得超過一個月；
5.3.2 員工不得在借閱的圖書上批改、圈點、畫線、折角或涂寫，圖書如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價賠價；
5.3.3 員工借書期限屆滿或公務上需參考應及時歸還，如經通知仍不還書者，將停止借書權，直至歸還所借圖書；
5.4 公司作為共享資源的雜志的管理辦法參照本規定。
附：工具書目錄清單和購置工具書登記表見附表
6. 檔案的管理
6.1 借閱檔案要求
6.1.1 需要借閱檔案員工必須嚴格履行檔案借閱、調閱制度。
6.1.2 對需要檔案復印件的，一般情況下，檔案室不予接待，找各部門資料員查閱。
6.1.3 特殊情況和需要原始資料的，須在“檔案查閱登記簿”上登記。借閱本部門檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經本部門經理簽字批準后，方可借閱；跨部門借閱檔案時，填寫“查閱檔案審批單”，經主管總經理簽字批準后，方可借閱。
6.1.4 借閱檔案人員，嚴禁在檔案資料上涂改、勾劃、撕頁和抽取文件。
6.1.5 借閱檔案人員，應及時無誤將檔案歸還檔案室。
6.2 檔案管理要求
6.2.1 檔案管理人員收回借閱檔案時，要嚴格檢查檔案資料的完好、完整情況，確認無誤后無誤后方可收回。如有損失，應詳細紀錄，并要求借閱人員立即修補或限時修補。如損失較大或遺失，應報告行政部領導按有關規定處理。
6.2.2 檔案人員要認真做好檔案借閱登記，并收集檔案借閱效果，及時向領導反饋利用情況。
6.2.3 執行本規定時，如遇有難以處理的問題，請示行政部經理和總經理協調解決。
二、財務管理
1. 費用說明 費用是指公司及各部門在日常經營活動中發生的差旅費、業務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本著合理、節約、有效的原則是用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中，費用均納入部門費用考核范圍，由財務部根據費用預算進行考核，考核結果與部門績效考核掛鉤。
2. 基本原則
2.1 對各項費用實行預算管理，財務部根據公司目標利潤指標作出全年費用預算，并負責總體費用預算的執行與監控。費用預算編制本著誰支出、誰預算、誰控制的原則，責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準，經總經理辦公會審批后，嚴格執行。預算的執行與準確性將納入部門績效考核。
2.2 公司嚴格按照財務規定和標準確保對各項支出的有效管理和控制，并使簽字報銷程序規范、簡化。
2.3 報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，在按規定程序逐級報批。有簽字權的領導因故不能履行簽字職責時（如出差不在位時），可根據需要進行必要的授權。
2.4 備用金、借款要遵循“欠賬不清，后帳不立”的原則。
3. 費用標準
3.1 辦公用品及消耗品：包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部隊所購物品進行登記入帳，統一管理調配。 需自行購置工具書及資料，須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報，購置后由行政部登記保管。
3.2 物料及消耗品：包括清潔、洗滌用品、衛生用品等公司日常用消耗品，由行政部統一購置管理。
3.3 差旅費：差旅費主要包括市內交通費（出租車費）、地鐵費用、出差費用、汽車費等四項費用。
3.3.1 出租車費：主要指員工因公外出發生的出租車費，規定按實際距離實報實銷。節假日加班或工作日加班的員工按統一標準報銷交通費。報銷標準為：部門經理每人每月400元，員工每人每月300元。（特殊情況除外）
3.3.2 地鐵費用：指員工因公外出發生的地鐵費用，采取實報實銷。
3.3.3 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。
3.4 出差費用：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續。 出差地住宿及費用參考標準如表所示：（特殊情況除外） 住宿 交通費 通訊費 餐費 一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 長話費 手機費 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 單人住宿可在此標準的基礎上浮50%
3.4 汽車費用：為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養性維修費、養路費、存車費、過橋費等，對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記，統一管理。
3.5 業務招待費：招待費包括因業務需要招待客戶、關系單位的餐費、禮品費用等。
3.6 手機話費：報銷標準為部門經理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用。（特殊情況除外）
4. 財務報銷程序
5. 支票的管理及使用
5.1 主辦部門或經辦人因業務需要須開支票時，首先填寫支票借款單，由部門經理、主管經理或總經理審批后，財務部經理審核后，到財務部領取支票，簽發支票必需注明日期、收款單位，金額、用途，不準開空頭支票。
5.2 領票人在領取支票五日內，持稅務局監制的原始發票，填寫費用報銷單，由財務部經理審核票據，報主管經理或總經理審批后，到財務部報銷。逾期不報者，及時與財務人員聯系，說明原因并積極催辦。
5.3 支票領用人應牢記支票號碼，妥善保管，如因丟失支票或發票給公司造成的一切損失，均由經辦人承擔一切經濟責任。
5.4 工程款撥付時，必須根據已定工程合同或協議、工程價款會簽單和收款方開具的稅務局監制的正式發票方可撥付工程款。無合同（或協議）、工程價款單、正式發票或簽字手續不全者，不予辦理撥款手續。
5.5 如工作需要需購置固定資產的，需填寫《辦公設備申購表》，經總經理審批后由行政部統一購置，購置后行政部門進行登記，使用人填寫保管卡后領用。固定資產報廢時，由行政部門填寫《固定資產報廢申請單》，報總經理審批后，報財務部進行帳務處理。
6. 現金管理及報銷程序： 公司嚴格執行國務院頒發的《現金管理暫行條例》。
6.1 為了加強現金管理，做到日清月結，準確的核對現金庫存，定于每周三、五為現金報銷日，其他時間不辦理現金報銷業務。報銷時必須持有稅務局監制的正式發票，填寫費用報銷單，其它的收據或白條一律拒絕報銷。
6.2 各部門領取備用金最高限額5000元，由部門經理負責管理使用，主要用于日常費用開支。費用發生后應及時報銷，墊支金額超過5000元的由本部門自行解決，每年12月31日前所有備用金要報銷完畢，尚未使用完的備用金要歸還結清。
6.3 根據工作需要，公司如遇到特殊情況需用大額款項時（超過2萬元），經辦人應提前填寫借款單并通知財務部，財務部積極配合及時備款，保證公司工作順利開展。
公司行政管理制度15
一、總則
為加強公司行政后勤規范化管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。
(十)不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、周會
時間：每周一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計劃；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下周工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、營銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，并在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手并予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，并向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集并主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的匯編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室制作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會后要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核后，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦并收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，并按月做出總結報告，綜合向領導匯報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。
三、文件收發管理
(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。
(三)屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密管理規定，由專人印制、報送。
(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
(五)外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
四、文件打印、復印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。
(二)除重要文件打印、復印使用白紙外，其他資料的打印、復印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司設備打印、復印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批準。
(四)在外打字復印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔范圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列并建立案卷目錄和索引，以便于查找和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續后，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，屬機密檔案的，須經總經理批準后方可摘錄和復制。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批準后可摘錄和復制。
(七)檔案的銷毀
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批準后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批準的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，并由專人監督銷毀。
六、保密管理
(一)保密范圍：
1、公司重大決策中的秘密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶信息及資料；
5、公司的項目信息及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、手法、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批準，不得復制和摘抄；
3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；
4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理。
5、對于泄露公司機密文件、資料者，并給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，并且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑒管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字后方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯系的主要印鑒，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。
(四)公章合同專用章適用于公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批準后，到辦公室辦理借用登記手續后方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑒的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的復印件一并交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續并在報刊上發表遺失聲明。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，并追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(復印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價并進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批準不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的采購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。
6、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批準后方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用于辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、復印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批準后，由辦公室組織相應人員盡享采購。
(三)維修
1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯系設備專業維修公司進行檢修，并做好設備維修記錄臺賬。
3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字后報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑒定，并報總經理審批后，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批準，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司后，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續后，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意后，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事后將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然后登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記后，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄于《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表后，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、涂改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關系工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。
2、堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程序、規范
1、接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，并簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異�，F象應立即告知辦公室，并協助辦理維修。每次出車后，須駛回指定地點存放，并確定鎖妥。嚴禁酒后駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批后方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記后按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對于無法安排的用車申請，辦公室應當盡快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批準，對未經批準私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，并按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定于正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切后果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，并按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費于取得保險公司賠付款后的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批準發生交通肇事的，一切后果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批準。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由于業務巡查等原因借住于監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。
4、由于業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由于業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批準到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。
5、出差人員返回后3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面干凈清潔、無污物，污垢，墻壁無灰塵，墻上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批準后統一安排住宿。
3、入住公寓后，應自覺遵守管理處的`各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，并辦理好相關手續后方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解雇，并送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定并負責解釋，總經理批準后執行，修改時亦同。
一、總則
為加強公司行政后勤規范化管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。
(十)不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、周會
時間：每周一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計劃；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下周工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、營銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，并在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手并予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，并向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集并主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的匯編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室制作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會后要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核后，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦并收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，并按月做出總結報告，綜合向領導匯報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。
三、文件收發管理
(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。
(三)屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密管理規定，由專人印制、報送。
(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
(五)外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。
四、文件打印、復印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。
(二)除重要文件打印、復印使用白紙外，其他資料的打印、復印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司設備打印、復印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批準。
(四)在外打字復印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔范圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列并建立案卷目錄和索引，以便于查找和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續后，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，屬機密檔案的，須經總經理批準后方可摘錄和復制。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批準后可摘錄和復制。
(七)檔案的銷毀
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批準后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批準的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，并由專人監督銷毀。
六、保密管理
(一)保密范圍：
1、公司重大決策中的秘密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶信息及資料；
5、公司的項目信息及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、手法、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批準，不得復制和摘抄；
3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；
4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理。
5、對于泄露公司機密文件、資料者，并給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，并且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑒管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字后方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯系的主要印鑒，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。
(四)公章合同專用章適用于公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批準后，到辦公室辦理借用登記手續后方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑒的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的復印件一并交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續并在報刊上發表遺失聲明。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，并追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(復印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價并進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批準不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的采購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。
6、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批準后方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用于辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、復印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批準后，由辦公室組織相應人員盡享采購。
(三)維修
1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯系設備專業維修公司進行檢修，并做好設備維修記錄臺賬。
3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字后報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑒定，并報總經理審批后，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批準，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司后，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續后，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意后，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事后將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然后登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記后，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄于《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表后，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、涂改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關系工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。
2、堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程序、規范
1、接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，并簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異�，F象應立即告知辦公室，并協助辦理維修。每次出車后，須駛回指定地點存放，并確定鎖妥。嚴禁酒后駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批后方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記后按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對于無法安排的用車申請，辦公室應當盡快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批準，對未經批準私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，并按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定于正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切后果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，并按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費于取得保險公司賠付款后的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批準發生交通肇事的，一切后果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批準。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由于業務巡查等原因借住于監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)伙食補助費
1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。
4、由于業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由于業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批準到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。
5、出差人員返回后3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面干凈清潔、無污物，污垢，墻壁無灰塵，墻上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、后勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批準后統一安排住宿。
3、入住公寓后，應自覺遵守管理處的各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，并辦理好相關手續后方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解雇，并送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定并負責解釋，總經理批準后執行，修改時亦同。
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