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銀行卡業(yè)務檢查整改報告

時間:2024-01-07 09:35:01 報告范文 我要投稿
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  隨著社會一步步向前發(fā)展,報告的用途越來越大,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。我們應當如何寫報告呢?以下是小編幫大家整理的銀行卡業(yè)務檢查整改報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

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  20xx年3月14日至20xx年3月23日,XX聯(lián)社銀行卡風險排查工作領導小組對我支行營業(yè)部20xx年度銀行卡業(yè)務進行了全面風險排查,總行也于近日下發(fā)了《關于對商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務風險排查中存在問題進行整改的通知》(農商行發(fā)[20xx]130號),接到通知后,我支行領導高度重視檢查結果并提出了整改意見,同時要求營業(yè)部人員務必認真對照檢查中存在問題,及時做好整改工作和整改報告。現將我部有關整改措施匯報如下:

  1)我部在領取XX平安卡重空時,設立了出入庫登記簿,并由保管人和領用人在登記簿上簽名確認。

  2)我部對申領到的珠江平安卡空白卡做到及時登記,并將當天重空出入庫電腦打印流水裝訂保管。

  3)我部對新開卡的客戶均在新系統(tǒng)開戶驗證模塊進行了聯(lián)網核查確認,同時在身份證復印件A4紙空白處加蓋“與聯(lián)網核查一致戳記”。

  4)我部近日已對20xx年珠江平安卡開戶資料以一個月或一季度為單位進行了裝訂保管,下來將對20xx年以來沒有裝訂成冊保管的珠江平安卡開戶資料進行完善。

  5)我部對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務,將按有關規(guī)定與委托單位簽訂相關批量開卡業(yè)務協(xié)議,且要求委托單位至少派兩名財務人員到我網點領導批量新卡。

  6)我部下來將繼續(xù)做好自助設備的日常維護與管理,設立“自助設備巡查專用卡”,堅持每天早、中、晚各巡查和取款測試一次,確保我支行自助設備正常供客戶使用。

  7)我部將繼續(xù)嚴格執(zhí)行ATM清加鈔過程雙人操作的規(guī)定,同時做好清加鈔后的取款測試工作。

  8)我部已于20xx年3月11日將20xx年吞沒卡和作廢卡上繳總行個人銀行部集中銷毀,下來將繼續(xù)做好按季上繳工作。

  9)我部自銀行卡業(yè)務風險排查后,《作廢卡登記簿》已按有關規(guī)定進行登記,下來將繼續(xù)做好對作廢卡的管理和上繳工作。

  通過此次檢查與整改,我部從中發(fā)現了不少問題,今后,我部將繼續(xù)努力做好如下工作:

  1、提高全員認識,強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風險認識,努力杜絕違規(guī)操作而引起的金融風險;二是要提高對存在問題的整改認識,在整改中規(guī)范操作;三是要提高對制度執(zhí)行的認識,在制度執(zhí)行中制約自我。

  2、嚴抓制度、責任落實到位,堵塞管理漏洞。只有制度和責任落實到位,風險才有可能避免和消除。

  3、嚴把客戶身份識別制度關,規(guī)范銀行卡發(fā)卡行為。認真做好審查客戶資料的真實性與有效性,杜絕情面或走過場情況。

  4、繼續(xù)加強對自助設備的日常維護與管理,及時做好測試和巡查工作,確保自助設備正常運作。

  5、加強對銀行卡業(yè)務的宣傳與培訓,防范銀行卡業(yè)務風險。 今后,我支行將進一步加強員工規(guī)章制度的學習,加大銀行卡業(yè)務知識的宣傳與培訓,強化內控制度的貫徹執(zhí)行,不斷提高我支行員工的綜合業(yè)務素質和增強員工的規(guī)范操作意識,在學習上教育員工,在制度上制約員工,不斷提高我支行整體內控水平,努力將銀行卡業(yè)務風險降到最低,確保我支行各項業(yè)務安全、穩(wěn)健發(fā)展。

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