（集合）公司行政管理制度

　　在現在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的公司行政管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司行政管理制度1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為適應公司快速發展的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章辦公用品的分類

　　第三條行政辦公物品的分類

　　行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

　　1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　2、辦公低值資產是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

　　第三章行政辦公物品的管理職責

　　第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

　　1、供應商選擇及管理；

　　2、組織各部門行政物品管理程序監控；

　　3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行；

　　4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢；

　　5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。

　　第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行公司的資產管理制度；各部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部門室內的辦公設備等資產；

　　第六條資產使用人的主要職責：應該愛護公司財產，合理使用辦公設備，由人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送人行部門進行維修登記。

　　第四章行政辦公物品采購

　　第七條辦公用品采購

　　1、行政部每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入公司的全面預算，報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

　　2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行臺賬。

　　3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，并由行政部主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

　　第八條辦公類服務采購

　　辦公類服務采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

　　1、行政部進行貨比三家的'方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

　　2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管領導審批后在公司行政部公布的服務供應商范圍內選擇。

　　第九條辦公資產采購

　　1、辦公資產采購計劃

　　各部門歷史需要置辦辦公資產時，填寫《辦公物品申請表》，經公司領導審批通過并簽字后，提交行政部實施采購。

　　2、實施采購

　　行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后，連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。

　　3、驗收

　　行政部匯總使用根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產臺賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統一保管。

　　第五章辦公物品的管理

　　第十條辦公用品的配發

　　1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

　　2、辦公用品按需領用，行政部負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺賬登記，寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。

　　3、員工在公司內部調動，其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。

　　第十一條辦公資產的管理

　　1、資產調撥

　　部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字后，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

　　2、資產報廢

　　由部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑒定后，由行政部主管領導審批，審批后方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統一維修、保管、再分配，資產臺賬做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，并按照公司相關規定處罰。

　　3、資產的租用、出租和外借

　　（1）公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報公司行政部審批，行政部應盡量考慮在公司內部調配，調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批準方可租用，租用手續由行政部統一辦理。

　　（2）公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行政部定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。

　　4、辦公資產的日常維護、維修

　　（1）行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

　　（2）行政部編制辦公資產維修計劃，并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

　　（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的，相關費用行政部不予受理。

　　（4）行政部接到申請單后，需對報修設備進行鑒定，進行相應的維修、更換，一般性維修理應在三個工作日內修理完畢，其他較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》，資產使用部門負責人簽字確認。

　　（5）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

公司行政管理制度2

　　第一章公文、文件審批管理

　　第一條公司的各類公文、文件、傳真、報告和資料，由公司行政部負責管理。第二條收文、發文的簽批管理

　　（一）收文：各級政府下發的公文、文件，政府和行業主管部門發來的公文、文件及與公司有業務往來的企事業單位的信函等，應由公司文員進行收文登記，并填寫《收文處理單》，由行政部部長簽署批轉意見后，呈送公司主管領導閱示，文員按主管領導的批示，轉送有關部門或相關人員傳閱辦理。

　　（二）發文：公司對外發出的文件、報告、請示、信函等正式公文，應由與擬發文件內容相關的部門負責起草文稿，經主管領導審閱簽批后，傳至公司行政部打印、備檔和發送。

　　（三）凡公司對外發出的正式公文、文件、報告、請示、信函等，以及公司下發的各種公文、文件，須由總經理、董事長簽批才能生效。

　　（四）公司傳真件的接收和發出，均應由文員負責并做好記錄，對以公司名義發出的傳真件，將底稿存檔；接收的傳真件，要及時進行登記，收件人簽字并存檔。

　　第三條公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文員負責。

　　（二）公司各部門需打印以公司名義發送的正式公文，須按程序填寫《發文審批單》；文員依據《發文審批單》中總經理的簽批，進行打印和發放。

　　（三）凡經行政部打印的公文、文件，必須預留一份與原稿一起，統一存檔。第四條文件借閱和復制的管理

　　公司各部門管理人員，因工作需要借閱或復制公司存檔的各類文件時，按檔案管理中“檔案的.借閱與復制”的規定執行。

　　第二章檔案管理

　　第五條歸檔范圍

　　（一）上級政府和相關主管部門下發的文件、通知及相關許可證批件，企業上呈的報告、請示，企業發出的信函。

　　（二）公司近遠期規劃、工作計劃、各類統計報表、規章制度、項目可行性研究報告。

　　（三）公司各類會議記錄、紀要、決議等文件。

　　（四）業務往來信函、合同、協議、項目工程內業資料等。

　　（五）人事勞資檔案、企業營業執照、企業代碼證、資質證書等。第六條歸檔要求

　　（一）凡屬應歸檔范圍的收文，均應及時辦理歸檔手續。

　　（二）相關業務部門獲得的批件手續，要及時登記歸檔，如要使用，可辦理正常借用手續；項目工程施工內業資料、文件（竣工批件），在工程結束后，由相關責任部門進行裝訂整理，并將其完整歸檔，同時辦理交接手續。

　　（三）公司的檔案由檔案員負責整理歸檔，并按照檔案管理的有關規定，進行檔案的密級及類別劃分，針對不同密級的劃分，進行相應的檔案管理。第七條檔案的借閱與復制

　　（一）公司董事會成員、經理班子成員需借閱檔案、文件時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》后，可通過檔案員辦理借閱手續，提檔或復制，閱后返還。

　　（二）公司其它人員因工作或業務活動需要借閱公司檔案時，在填寫《文件借閱、復制記錄表》、經行政部部長批準后，公司檔案員方可辦理檔案的借閱、提檔或復制手續。

　　（三）公司檔案、文件的借閱人，應當愛護并保持借閱檔案的整潔和完整，嚴禁私自涂改、外借、翻印和抄錄，杜絕遺失現象的發生。如確屬工作或業務活動需要，對檔案文件進行摘錄和復制的，必須經行政部長批準后，方可由公司檔案員進行摘錄或復制。

　　第八條檔案的標識

　　對于失效或已更改的文件如：公司有關規定、制度、管理及辦法等，公司檔案員要標識明確并做明顯的標記，以防止誤用。

　　第九條檔案的銷毀

　　（一）公司的任何人未經總經理授權允許，無權隨意銷毀公司保存檔案資料。 （二）對于超過規定保存期限無保存價值的檔案資料，應當按規定的時限予以銷毀。銷毀檔案資料時，應當由公司檔案員，提交檔案銷毀報告并附銷毀檔案資料明細表，經行政部長審核簽字，呈報副總經理批準，方可組織銷毀。銷毀的全過程至少應由兩人參加。

　　第三章介紹信和印鑒管理

　　第十條公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、財務專用章及公司的介紹信、證明信、營業執照、資質證書等。

　　第十一條公司印信由某某公司辦公室統一保管。

　　第十二條除公文外，需加蓋公司公章的文件、資料，由使用人提出申請，填寫印信申請單，經副總經理授權或批準，方可用印。申請單應注明資料名稱、份數、經手人批準人。

　　第十三條公司的重大經濟合同須加蓋公章，應由主辦部門提出申請，報董事長批準后，方可加蓋公章。

　　第十四條公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、合同文本、協議文本，及以公司名義對外發出的所有公文，必須經行政部審核，并進行統一編號登記、存檔備查。

　　第十五條行政部應建立印信臺帳，每一個印信都應預留樣式，并存檔。

　　第十六條公司印鑒的使用，應當按公司發文的審批程序規定進行審核批準，公司文員方可蓋章。對于不屬于公司正式發文審批程序的，對公司利益會產生重要影響的文件的簽章，要通過主管副總經理的批準方可進行；如果違反此項規定而造成的后果，由違反規定的直接責任人負責。印信管理人員不得在審核手續不完備的文本上加蓋印章。

　　第十七條介紹信的填寫，必須注明辦事人、去往單位、辦理事由、時間等，不允許攜帶空白介紹信。嚴禁在空白介紹信和空白紙上加蓋印章。

　　第十八條公司印章除特殊規定外，一律用紅色印泥。

　　第十九條印信管理人員應在每年的三月前將上一年的介紹信存根歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。

　　第二十條經公司加蓋印鑒的公文，如出現意外情況或不利后果時，應當由公文批準人和直接責任人承擔相應責任。

　　第二十一條使用公司法定代表人名章、財務負責人名章時，須征得公司法定代表人及財務負責人本人的同意。

　　第二十二條公司印章因特殊原因借出使用，需要報董事長批準，并認真填寫公司印章借據，印章借據應注明資料名稱、份數、經手人、批準人及借出時間和歸還時間，印章歸還后，該借據不得消毀，存檔備查。

　　第二十三條經董事長批準方可銷毀印章，銷毀時必須有兩人監督，并做好登記。

　　公司行政管理制度5

　　（一）總則

　　第一條

　　為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　（二）檔案管理

　　第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條檔案的借閱與索取：

　　1、總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

　　2、公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

　　3、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條檔案的銷毀：

　　1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

　　2、若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　（三）印鑒管理

　　第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　（四）公文打印管理

　　第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　（五）辦公及勞保用品的管理

　　第十五條辦公用品的購發：

　　1、每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

　　2、總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

　　4、公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

　　5、負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

　　6、負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

　　7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。（六）庫房管理

　　第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　（六）報刊及郵發管理

　　第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　（七）附則

　　第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　（一）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

　　（三）控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條本規定從發布之日起生效。

公司行政管理制度3

　　第一章總則

　　第一條公司行政事務包括考勤管理、車輛管理、員工宿舍管理、財產管理、辦公設備及辦公用品管理、圖書、報刊管理、庫房管理。

　　第二條公司辦公室是公司行政事務管理的職能部門，負責員工考勤，公務車輛，辦公用品的購置、保管和發放，辦公設施設備的保養、修理和使用調配，訂閱報刊雜志，公司單身員工宿舍的分配和管理。

　　第二章考勤管理

　　第三條公司機關考勤管理的職能部門是辦公室，負責假期管理的職能部門是人力資源部。

　　第四條工作時間

　　（一）公司按國家規定實行每周五天工作制，公司機關工作時間為上午：8：00—11：30，下午：2：00—5：30。

　　（二）員工應該自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到、早退，做到有事請假。上班遲到、早退，當事人當月績效考核扣2分。

　　第五條考勤

　　（一）員工考勤以每自然月（每月1日至月底）為一個考勤周期。

　　（二）公司實行上下班簽到制度，任何人不得委托或代替他人簽到，代簽到一次雙方當事人各扣當月績效考核5分。因公外出由部門負責人在當日簽到表上記錄并簽字，否則一次按曠工半天處理。

　　（三）各管理處設兼職考勤員一名，負責本管理處員工的考勤登記。各兼職考勤員應每日對本單位人員出勤、請假等情況如實記錄，于次月1日（非工作日則順延）前將經管理處主任審核的考勤登記表交公司人力資源部，作為核發當月工資的依據。考勤員必須每日核對簽到表，并認真填寫考勤表。

　　第六條監督檢查

　　公司考勤管理部門對全體員工的出勤情況（包括考勤登記、外出辦事登記、在崗情況等）進行定期和不定期檢查。檢查、抽查結果作為績效考核的依據。

　　公司考勤管理部門不嚴格執行考勤規定，徇私舞弊或處事不公，每發現一次扣責任人部門1分。

　　第三章車輛管理

　　第一節車輛管理

　　第七條辦公室是公司車輛管理的職能部門，負責車輛的`購置，維修保養，保險購買、使用調配等日常管理工作。建立車輛行駛記錄和維修保養檔案。

　　第八條公司現有車輛使用情況如下：

　　（一）粵z、粵z為公司領導工作用車；

　　（二）粵z、粵z、粵z、粵z為機關公務用車；

　　（三）粵z、粵z、粵z、粵z為住戶專車；

　　（四）粵z為東莞分公司公務用車；

　　第九條車輛使用與管理必須實行嚴格的登記制度，凡出車、維修、保養，器材的更換、損耗、油料的決算，等級事故均應認真登記。

　　第十條機關公務車輛由公司辦公室統一調配管理。凡符合下列情況之一者，可安排用車：

　　（一）催辦承辦緊急公文、護送人事檔案或機密重要文件；

　　（二）財務人員到銀行提取大額現金；

　　（三）接待上級領導、來賓、考察團隊；

　　（四）提取數量多、重量大的物品；

　　（五）公司證照、資質、年審事務的辦理；

　　（六）經公司總經理、董事長批準的事務；

　　（七）其他特殊情況（如：員工會餐，集體活動等）。

　　各部門員工進行以上事項時由公司承擔停車費、過路（橋）費、洗車費。

　　第十一條公司各部門員工日常工作需要使用公司公務車輛的，應按公司車輛使用費用標準執行（標準見附表）。將車輛使用費用和油費（按公里數折算）交至公司辦公室，辦公室統一交至公司財務部，由財務部出具收款收據。車輛使用過程中產生其他費用由車輛使用者承擔。

　　第十二條非工作時間和節假日，各部門因業務需用車輛，除特殊情況外，一般應提前二天申請，填寫好“用車申請單”（填寫清楚用車時間、地點、事由、所在部門等）由所在部門經理核定后交辦公室，辦公室根據輕重緩急的原則，統一安排，調配并由辦公室主任簽批后方可出車，未經批準，任何人員不得擅自動用車輛。

　　第十三條粵BA5338由東莞分公司根據公司機關規定制定相應管理制度，報公司審核批準后實施。

　　第十四條住戶專車應按照規定線路行使、按時出車，由所在管理處主任根據具體情況予以確定，呈報主管部門審批并備案。

　　第十五條如遇特殊情況，公司領導可直接定編或使用車倆。值班司機做好行車記錄，用后向辦公室主任匯報。

　　第十六條為保證車輛安全，無論何時何地，用車人必須將車輛停放在正規停車場保管、鎖好門窗，停車卡必須隨身攜帶，切勿放于車上，否則后果自負。

　　第十七條按照“誰開車，誰負責”的原則，凡發生違章、交通事故、被盜、損壞等情況，有明確責任車以外的一切責任由車輛駕駛人承擔；如遇車輛被盜情況，應立即報警并通知辦公室，同時報告停車場管理人員，索要車輛丟失證明；如遇交通事故或車輛受損，應立即通知辦公室協助處理。

　　第十八條車輛被盜后的個人賠償原則：

　　首先按照交通管理部門相關規定繳納相應規定數量的罰金。

　　此外，第三者賠償數額如超過車輛折后的凈值，所丟車輛責任人再以：車輛購置總價減第三者賠償數額的差價×10。

公司行政管理制度4

　　1.員工考勤管理規定

　　1.1.工時制度

　　1).下列崗位員工實行綜合計算工時制:

　　內保人員、工程技術人員及值班人員等因工作性質需連續作業的崗位,以月為計算單位,平均工作時間每周不少于40小時。

　　1.2.定時工作制

　　1).除上述規定的人員,其余崗位員工均實行定時工作制,每周工作五天,每天工作8小時,每周工作不少于40小時。

　　2).定時工作時間(星期一至星期五作息時間):

　　上午工作時間:08:30-12:00

　　下午工作時間:13:00-17:30

　　午餐時間:12:00-13:00

　　1.3.各種假期的規定

　　依照公司發布的《員工手冊》相應條款執行。

　　2.員工打卡管理暫行規定

　　2.1.員工出勤,執行上、下班打卡規定。

　　2.2.員工因公外出延誤打卡,須及時填寫'補卡單',月末按出勤統計。

　　2.3.員工患病、非因工負傷(急診除外)或有事不能上崗工作須提前填寫《請(休)假申請單》,經批準后,免打卡。

　　2.4.月末出勤統計,以員工考勤卡及補卡單、請假單為依據進行考勤匯總。

　　2.5.凡出勤日未打卡者,同時也無請假單、補卡單,按曠工處理。

　　2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虛作假者,按《員工手冊》規定處理。

　　2.7.記錄及表格

　　yz-zg/bxr-f08-01《請(休)假申請單》

　　3.計算機使用管理規定

　　3.1.所有員工在使用計算機時需遵守本規定。

　　3.2.各部門的計算機原則上只供本部門員工使用,如有特殊情況需使用其它部門的計算機時應事先取得該部門經理的許可。

　　3.3.初學計算機的使用者在操作中遇到難題,不得擅自處理,應向技術人員求助。

　　3.4.在使用過程中,因事暫時停止使用時,應保存文件,并退出應用程序。

　　3.5.使用完畢計算機后,必須退出應用程序,以防止意外造成對機器的損害。

　　3.6.各部門使用計算機進行文件編輯處理時應建立部門子目錄,避免在根目錄下直接處理管理文件。

　　3.7.子目錄的命名用各部門名稱,如屬個人專用文件應另設子目錄進行處理。

　　3.8.文件名稱使用漢字,要基本反映文件內容。

　　3.9.文件處理應在硬盤上操作,并注意保存,文件處理完畢后存儲文件的同時應用軟盤備份,保證軟硬盤都有文件。

　　3.10.對硬盤上長時間不再使用的文件定期刪除,只保存軟盤備份。

　　3.11.使用軟盤時應確保軟盤沒有病毒,否則在使用前應進行病毒檢查。

　　3.12.軟盤中存儲文件時應在軟盤上做出標記,便于使用查閱。

　　3.13.遵守軟盤的使用保護規定,防止軟盤損壞時文件丟失。

　　3.14.各部門的計算機維護由公司設專人統一負責。

　　3.15.維護人員定期對計算機進行維護,包括檢查、處理病毒和硬盤整理等。

　　3.16.工作時間禁止在計算機上玩游戲或與進行工作無關的作業。

　　3.17.計算機出現故障時,應及時請維護人員處理,嚴禁未明故障原因擅自處理。

　　3.18.凡因使用不當造成機器損壞的,據情節輕重給予責任人相應的處罰。

　　4.關于印章使用管理的暫行規定

　　4.1.印章種類

　　公司印章、公司業務專用章、部門印章、簽字印章和其他內部印章等。

　　4.2.印章使用

　　1).公司印章的使用

　　i.凡以公司名義發送的公文,須經公司主管領導審批簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

　　ii.重要的公文,如財務、人事和業務等方面或涉及面廣的公文,必須由公司總經理或主持工作的副總經理核簽后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

　　iii.公司各部門對外定期報送各類業務報表需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

　　iv.對外發出的便函、證明及對外聯系工作的介紹信需加蓋公司印章的,由使用部門填寫《印章使用審批表》,經公司主管領導簽字后,方能送交行政與人力資源部加蓋公司印章。

　　v.公司對外簽訂的合同、協議,按合同評審程序使用公司印章。

　　vi.各物管中心在所轄業務范圍內對外簽訂的經濟類合同、協議須加蓋公司印章的,按合同評審程序,以公司確定的合同金額標準為限,合同金額在標準以上的,須經中心內部審核,公司審批、總經理簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章;合同金額在標準以下的,經中心內部審批、中心總經理簽字后,可送交公司行政與人力資源部加蓋公司合同專用章。(合同原件要在公司備案)

　　vii.物管中心以公司名義對外發文、報送報表、辦理相關業務等需加蓋公司印章的,由中心填寫《印章使用審批表》,中心總經理審批,公司相關職能部門經理、公司總經理或主管領導簽字后,方能送交公司行政與人力資源部加蓋公司印章。

　　2).各部門印章的使用:

　　i.凡以部門名義發出的公文或便函,須經部門經理核簽后加蓋部門印章。

　　ii.公司部門不能以公司的名義加蓋部門印章對外發送公文。部門僅能向外發送本部門業務權限范圍內的公文。物管公司頒發的.證書、獎狀等,經物管公司領導簽字同意后,加蓋北京物業管理公司印章。

　　4.3.印章的保管

　　1).公司的印章,原則上由公司行政與人力資源部經理指定專人負責保管。遇特殊情況,由其他部門專人負責保管時,需經公司總經理批準。

　　2).部門的印章由各部門指定專人負責保管。

　　3).使用印章須有登記存底,隨用隨取,用畢即存,嚴防私用、盜用公章,以免造成損失。

　　4).未經公司總經理批準,任何人不得攜帶公司印章外出。

　　5).印章保管人員應嚴格執行本規定,履行加蓋印章的手續。對不符合程序或超出授權范圍的,印章保管人有權拒絕用印。

　　6).印章保管人員因工作疏忽而造成印章丟失或誤用、錯用,須承擔關聯責任。不能為空白信箋蓋印。

　　4.4.記錄及表格

　　yz-zg/bxr-f09-02《印章使用審批表》

　　5.女職工勞動保護管理辦法

　　5.1.女職工的特殊保護,是指根據其身體、生理特點以及哺育教育子女的需要,而采取的對女職工在生產勞動中的安全與健康實行的管理辦法。

　　5.2.本辦法所涉及的女職工系指公司依據國家有關法律法規的規定,通過正常聘用程序正式聘用的女性員工,包括臨時聘用人員和環境保潔人員。

　　5.3.女職工月經期的保護措施參照國家有關規定從事適當勞動強度的工作。

　　5.4.女職工孕期的保護措施:

　　1).女職工自確定妊娠之日起持醫院證明向人事部門及時報告備案。

　　2).女職工懷孕期間不得接觸超過衛生防護要求劑量當量限值的x射線、y射線和其他工業毒物和有急性中毒危險的作業及國家規定的三級強度的勞動內容。

　　3).妊娠女職工不應加班加點,妊娠滿7個月不得上夜班,并可根據個人身體狀況申請休假。

　　4).對不能適宜原工作的妊娠女職工,應根據醫務部門證明,予以減輕勞動量或安排其它崗位工作。

　　5).從事立位作業的女職工,懷孕7個月以后,其工作場所應設立工間休息座位,在勞動時間內安排一定的休息時間并允許孕婦在預產期前休息兩周。

　　6).懷孕女職工在勞動時間內進行產前檢查,應按勞動時間計算。

　　5.5.女職工生育期保護措施:

　　1).女職工生育期間享受國家規定的產假待遇。

　　2).女職工產假為90天,其中產前休假15天;晚育者(24周歲及以上初育)增加15天產假;遇難產情況延長產假30天;生育多胞胎的,每多生育一個嬰兒,延長產假15天。

　　3).女職工懷孕期間流產的,根據醫療部門證明,給予北京市有關規定產假。

　　5.6.女職工哺乳期保護措施:

　　1).對有不滿一周歲嬰兒的女職工,每班工作給予兩次授乳時間,每次半小時,可合并使用,并不得安排夜班及加班加點。

　　2).女職工哺乳期間不得安排從事接觸有毒物質的作業。

公司行政管理制度5

　　1、凡本公司人員上班期間進入工作區必須要著裝整齊及佩戴工牌，對未按規定佩戴工牌者（副總經理級及以上領導不作特別要求），每人每次賠償公司損失20元。工牌非因公損壞換新每次賠償公司損失5元，丟失補辦賠償8元，離職丟失賠償公司損失20元。

　　2、上班時間禁止做與工作無關的事情（包括：吃飯、串崗、閑談、看雜志、玩游戲、網聊、瀏覽與工作無關之網頁、打瞌睡、大聲喧嘩等），違者每次賠償公司損失30元。

　　3、上班時間不得在辦公區化妝（洗手臺補妝例外），工作期間應著正裝，違者每人每次賠償公司損失20元。

　　4、上班時間不得隨意進入其它部門辦公室，因工作需要需敲門經允許后方可進入。

　　5、未經允許不得私自動用他人電腦及辦公物品，違者給予口頭或行政警告處罰，如給當事人或公司造成損失，依具體情況賠償。

　　6、辦公室必須保持清潔，個人辦公桌上應保持整潔。不得在辦公區隨意亂丟、亂放，違者每次賠償公司損失20元。

　　7、因公事外出必須知會部門主管或直屬領導且填寫《外出登記表》，如因私事外出必須請假，部門全體外出必須請示分管副總經理或總經理批準，違者給予通報批評處罰。

　　8、辦公室屬公共辦公場所，嚴禁在辦公區吸煙、打牌及賭博，吸煙需到吸煙區（公司領導辦公室及接待重要客戶時可斟情處理）。吸煙及打牌每次賠償公司50元損失，賭博每人每次賠償公司損失200元，情節嚴重的送公安機關處理。

　　9、任何人不準酒后上班，如確需因公接待的'需報分管副總經理批準后可少量飲酒。如有違反，每人每次賠償公司損失100元。如酒后造成嚴重損失或嚴重影響的，予以從重處理。

　　10、未經辦公室批準和部門主管授意，不得索取傳真、打印、復印其他部門的資料，違者給予通報批評處罰。

　　11、辦公室所有物品屬公司財產，員工需愛護所有物品且必須按規定使用，所有電器必須關閉方可下班，違者每次賠償公司損失30元。

　　12、今后任何違規違紀造成公司損失導致賠償的情況（不局限于此規定），如辦公室發現部門負責人未履行管理職責并造成公司損失的，該員工部門負責人負連帶管理責任并賠償公司損失，額度為該員工賠償金額的30%，如被總經理或董事長發現部門負責人未履行管理職責造成公司損失將采取100%-200%的賠償。

　　13、賠償款項直接以現金方式當天交財務保管，辦公室負責登記與財務對帳，如員工要求從工資中扣除則按違紀賠償金額120%賠償，且今后所有違規違紀類賠償款項均用于員工聚餐及活動經費。

　　如違反公司規定不聽勸告者，加倍賠償公司損失，希望各位員工自覺遵守執行！

公司行政管理制度6

　　一、嚴格遵守規章制度：

　　1、全部人員必需嚴格根據公司的規章制度要求自己，若有違反，除按相關規定處理外，公司內部還將依據情節輕重予以相應的懲罰；

　　2、若有人員違反相關規定，各級管理者必需準時制止并上報，凡未準時上報處理的直接上級，按同金額進行懲罰，若未涉及經濟懲罰，則直接上級每次罰交20元；

　　3、每天上、下午均分別設有10分鐘工間休息時間（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息時間，堅決禁止任何人外出抽煙、休息，包括在廁所內抽煙，每發覺一次罰款100元。凡在辦公區域內抽煙每次罰款200元；

　　4、全部人員無論上下班時間均不能用業務電話接打私人電話，否則，每次罰款200元，直接上級負40%連帶責任；

　　5、上班期間，禁止干與工作無關的事情，包括閑聊、睡覺、吃東西等，發覺一次罰交20元。公司統一進行學習培訓（包括電視培訓）期間違反上述規定者，將雙倍懲罰；

　　6、凡打架斗毆者無論什么狀況直接予以重罰或開除，情節嚴峻者將移交司法機關依法追究相應法律責任；

　　7、任何會議（包括表彰會）、培訓上，只有當主持人宣布結束以后，全部人員才得起立并離開座位，若有違反者，罰款20元/次。凡無故離開會場者罰交50元，相關管理人員處同等金額罰款。此項工作由行政部門及相關管理人員負責監督。

　　8、全部人員上班期間因事請假，必需先填寫請假條由直接上級簽字同意后方可（總經理本人請假必需由董事長簽字同意方可）；一般員工請假超過1個工作日必需由總經理審批，并將請假條交到行政處。若因特別狀況來不及填寫請假條，請假人必需在第一時間電話通知直接上級和行政主管，并于事后補寫請假條，凡不符合請假原則者一律按曠工處理。年度內請假超過15天或遲到早退超過20次者，若無特別狀況將直接除名；

　　9、嚴格考勤，對多次遲到的人員除根據公司制度規定處理外，另外再根據第一次20元，其次次50元，第三次100元進行懲處。

　　10、人員離職時，業務資料統一交回行政辦處，所使用的辦公用品必需規范放置于工作位，并由行政部門檢查核實通過，凡未執行到位者每次罰交30元，并按成本價從相應離職人員工資中扣除；

　　11、無論上下班時間，各級人員均不能在公司(包括自帶)電腦上談天、玩嬉戲，否則每次罰交50元，自帶電腦者將取消自帶電腦的權利；

　　12、全部人員必需愛惜公司辦公設施，凡發覺惡意破壞行為，除照價賠償損失外，將依據情節輕重另罰交50-500元，情節嚴峻者賜予除名并追究其相關法律責任；

　　13、凡有辦公RTX號的人員，上班期間必需上線并隨時留意收取相關信息，并第一時間賜予回復，若違反，按每次20元懲罰；

　　14、全部人員上班期間必需著正裝，杜絕奇裝異服，女士必需著套裝，男士為西裝、襯衫并系領帶，凡違反者副經理以上級別每次罰交50元，員工每次罰交20元。全部人員肯定留意個人衛生，隨時保持衣服干凈，無異味；

　　15、各部門每天支配人員進行團隊衛生清理，隨時保持團隊的清潔衛生，每周五下午（節前）進行全面大掃除，團隊經理為總責任人，掃除完畢后由行政部門組織檢查合格后團隊成員方可離開。凡不達標者，其團隊經理按50元/次罰款，當事人10元/次罰款；

　　16、公司加班人員最終離開者必需關閉窗戶以及電腦和其他電源（電燈、空調、加濕器等），每天由行政部門逐一檢查，若違反將對相關責任人懲罰50元/次，相應直接上級經理負30%連帶責任，若消失安全事故，將依據情節輕重交由司法機關追究其法律責任；

　　17、全部人員每天下班后必需將椅子歸位（推到桌子下面），資料放入抽屜，辦公用品全部歸位，桌上保持潔凈干凈，只允許擺放鏡子、筆筒、電話和傳真機，水杯和文件框放在桌子上欄，若有違反者，每次交納10元，經理違反則每次交納20元，由行政部門檢查通報；

　　18、以上所罰快統一交行政登記管理，將作為公司的團隊進展基金用于團隊建設。

　　二、強化執行力：

　　1、令行禁止：凡公司的要求與規定，無論錯與對，全部人員必需做到令行禁止，否則將依據狀況輕重予以懲罰；

　　2、執行到位：各級管理人員必需根據要求完全執行到位，不能借故推托，凡無不行抗因素而執行不到位者，每次罰交50-200元，若造成直接經濟損失者，按損失額的40%進行懲罰；

　　3、監督到位：領導在布置任務時，必需明確完成及回復時間，若在規定的時間內未完成而又無不行抗因素，每次罰交50-500元；

　　4、回復準時：凡領導通過相關渠道布置任務時，相關人員收到信息后必需第一時間回復確認，并準時支配落實到位，將結果準時上報；

　　5、不找借口：凡未按要求完成任務或目標，首先要有勇于擔當責任的意識，同時樂觀查找解決問題的方法，以求不再消失類似狀況。不能查找任何借口去推卸躲避責任，否則，每找一個借口罰交50元；

　　6、端正態度：面對工作，無論難度多大，要從態度和意識樹立起戰勝一切困難的決心和信念，要有必勝的信念，決不允許消極怠工；

　　7、問題終端：各級管理人員只要發覺問題就必需馬上解決問題，每個人都是問題的終端處理者，不允許輕易將問題上傳或置之不理。

　　凡對問題置之不理或未準時將問題妥當處理者，將依據情節輕重予以懲罰。

　　三、加強團隊建設：

　　1、各級人員都必需具備以大局為重的心態和意識；

　　2、各級管理者都有義務提高自己的下級，要樹立大家好才是真的好的團隊建設意識，隨時與團隊伙伴一道共同學習、共同成長，打造最具分散力、競爭力的金牌團隊；

　　3、競爭是最好的合作，競爭只是一種手段而不是目的，是為了通過競爭讓大家共同進步，獲得最大化收益，在競爭中提倡陽光競爭，就算輸也要輸的有氣度，堅決禁止通過不正值手段去投機或搞惡意破壞，凡發覺者將依據情節予以重罰，造成直接重大損失者，按損失額的20%懲罰相關人員；

　　4、在公司內部我們是競爭與合作的關系，而對外我們永久是一個無法分割的整體，每位人員均代表的`是公司的利益和形象，都必需擔當起捍衛公司利益和榮譽的重任，凡有損公司形象的現象將依據情節輕重予以懲罰。

　　5、公司全部人員都有隨時隨地關心新員工和困難員工的意識，與其多溝通、多溝通，有任何困難準時上報相關管理人員。讓每一位伙伴都能感受到團隊的暖和，真正樹立起我們的團隊就是自己的家的感覺。

　　6、新員工入司后，公司將指定優秀老員工作為導師進行輔導，副總經理和總經理不定期與新員工溝通了解導師的輔導狀況并定期召開新員工座談會，若導師未按相關要求全力進行輔導或遭到新員工的投訴，則對導師進行通報批判并懲罰20元/次。

　　四、公司基本工作要求

　　1、正式工作期間，全部人員一律不得與同事溝通與詢問事情，以免影響他人工作。沒有必需馬上處理的緊急狀況，也不得向上級請示、報告、詢問事情，以免影響領導的工作思路。

　　2、管理者每天8﹕00－17﹕00時段不得批判下屬，以免影響工作心情。

　　3、正式工作期間不得擅自離崗。擅自離崗者，每次罰款100元。

　　4、公司配備的電腦，不得下載電影、電視劇等。不得安裝非公司配備的計算機硬件。若經檢查發覺，安裝人及所在團隊直接上級每次罰款200元，間接上級罰款50元。

　　五、公司規章：

　　1、禁止冒用未經明確許可的領導名義開展業務，違者開除；

　　2、禁止用任何名義硬性壓迫客戶成交，違者開除；

　　3、禁止盜用合作單位和協會、公司公章，違者開除，并移交司法機關處理；

　　4、禁止擅自修改下發業務文件，違者開除；對業務文件有修改建議的，可以口頭或書面形式呈報給項目負責人或CEO。

　　5、禁止利用客戶對公司或合作單位的信任，向客戶借錢或辦理私事。因此造成惡劣影響者，賜予開除；

　　6、嚴禁向客戶亂承諾，違者，視情節輕重賜予最低500元罰款，最高開除處理。

　　7、業務項目文件需以電子郵件形式向客戶發送的，不得加蓋電子印章，不能群發電子郵件，違者視情節輕重賜予最低500元罰款，最高開除處理。

　　8、弄虛作假或欺瞞上級者，視情節輕重賜予最低500元罰款，最高開除處理。

　　團隊活動組織：

　　1、高度重視公司組織的每項活動，全部人員必需將公司榮譽作為第一要務，樂觀協作組織參加；

　　2、對于公司組織的活動，每一項都不能落于其他團隊之后，每項活動都要獲得最佳組織獎；

　　3、公司內部將定期舉辦團隊活動，包括全員和部分的，今年方案至少組織一次郊游加拓展訓練活動，詳細費用由公司團隊進展基金解決；

　　4、公司每年至少組織三次團隊活動，比如K歌、登山等集體活動，費用由公司進展基金解決；

　　公司內新老員工傳幫帶：

　　1、全部老員工對新員工要做到：態度熱忱，布滿關愛；

　　2、全部老員工都要起到模范帶頭作用，人人成為新員工的學習超越榜樣；

　　3、老員工要起到傳播公司企業文化、和機制的樂觀作用；

　　4、老員工要對新員工的項目運作起到最有效的關心與指導；

　　5、老員工要做到人人是榜樣，人人是導師。

　　公司文化學習：

　　1、對公司企業文化中的一些核心理念、戰略、方法進行系統學習；

　　2、每周（每半月）確定一個培訓主題進行系統培訓；

　　公司內部業績競賽活動（個人競賽）：

　　1、以每月最終的有效業績進行業績競賽活動；

　　2、各團隊每周的冠軍在下周一的全員晨會上進行5分鐘的閱歷共享；

　　董事長辦公會議：

　　1、每周進行一次董事長辦公會議，主要由公司副總以上人員參與；

　　2、主要由各部門第一負責人匯報當周的目標完成狀況及未完成的緣由，并對當周的工作進行總結分析，找出問題與不足，并制定相關工作改進措施；

　　3、對下周工作做主要支配，并由部門第一負責人上報下周各自團隊的工作目標及措施；每月進行一次全面工作總結和方案會議；

　　4、對于整個公司的問題及規劃進行發布；

　　5、每個月進行一次董事長辦公擴大會議，公司全部人員參與；

　　6、每季度進行一次全員培訓工作會議。

公司行政管理制度7

　　1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。

　　2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司聲明。

　　3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的`需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，并請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的勞動合同。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。

　　4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資料及信息：

　　入職時間、家庭住址、聯系人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留復印件）、身份證原件（公司保留復印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。

　　人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人信息只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。

　　5、資信調查

　　在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員

　　工進行資歷及信用調查的權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動合同并予以辭退而不作任何補償的權利。

　　6、勞動合同

　　每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動合同，合同中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動合同的組成部分，由員工本人簽字確認接受后，列入勞動合同的附件。

　　除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動合同有效期為一年，合同期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。

公司行政管理制度8

　　依據《中華人民共和國食品安全法》等國家有關法律、法規，結合本店經營實際，制定食品安全管理制度。

　　本單位法定代表人是食品第一負責人，對本經營場所區域內的食品安全監督管理負總責，統一領導、協調區域內的食品安全監督管理工作。食品安全管理員負責食品安全日常工作。

　　員工食品安全學問培訓制度

　　依據《食品安全法》其次十三條的規定，食品經營企業應加強對職工食品安全學問的培訓，制定以下制度：

　　組織新入職員工學習《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《北京市食品安全條例》、《北京市食品安全監督管理規定》等法律、法規、規章和其他食品安全學問，要求其嫻熟把握相關法律法規學問，并能夠貫徹執行。培訓合格者才允許從事食品流通經營，并建立培訓檔案。

　　準時將食品安全管理的相關規定和政策對員工進行培訓，對把握狀況進行考核。

　　食品進貨查驗制度

　　依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營者選購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件。

　　一、公司嚴禁選購下列部分有何食品安全標準的食品。

　　(一)用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料的食品;

　　(二)致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;

　　(三)養分成分不符合食品安全法標準的專供嬰幼兒和替他特定人群的主輔食品;

　　(四)敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀特別的食品;

　　(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品;

　　(六)未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品;

　　(七)被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　(八)超過保質期的食品;

　　(九)無標簽的預包裝食品;

　　(十)國家為防病等特別需要明令禁止經營的食品;

　　(十一)食品的標簽、說明書不符合《食品安全法》第四十八條第三款規定的食品;

　　(十二)沒有中文標簽、中文說明書或者中文標簽、中文說明書不符合《食品安全法》第六十六條規定的進口的預包裝食品;

　　(十三)其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　檢查預包裝食品包裝的標簽是否表明下列事項。

　　(一) 名稱、規格、凈含量、生產日期;

　　(二)成分或者配料表;

　　(三)生產者的名稱、地址、聯系方式;

　　(四)保質期;

　　(五)產品標準;

　　(六)貯存條件;

　　(七)所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;

　　(八)生產許可證編號;

　　(九)法律、法規或者食品安全標準規定必需標明的其他事項。

　　專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要養分成分及其含量。

　　選購食品時應查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。留意生產日期或保存期等食品標識，不應選購快要到期或者超期食品。禁止選購《食品安全法》規定的禁止選購的不合格食品。

　　嚴格執行索證索票制度

　　實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格證的證明文件。

　　選購的進口的預包裝食品應當有中文標簽、中文說明書。標簽、說明書應當符合本法以及我國其他有關法律、行規的規定和食品安全國家標準的要求，載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。預包裝食蘋有中文標簽、中文卓明書或者標簽、說明書不符合本規定的，不得進口。

　　商場、超市應當建立食品進貨允收期制度(允收期指商場、超市進貨日期距離該食品生產日期的最長期限)。

　　商場、超市經營的食品或用于食用的贈品，均需要根據保質期確定食品的允收期，到貨食品早進貨查驗時應當在允收期規定的范圍之內，超過允收期限的不予收貨。

　　食品允收期界限劃分為：

　　(一) 保質期16天以上的，允收期為保質期的50%;

　　(二) 保質期8天以上15天以下，允收期為生產日期后3至4天;

　　(三) 保質期少于7天的，允收期為生產日期后2至3天。

　　(四) 蔬菜、水果、鮮肉等無明確保質期的初級農產品由食品經營者根據保持品質的原則自行確定保質期，并依照前款規定確定允收期。

　　(五) 進口食品可依據狀況自行制度。

　　食品進貨查驗記錄制度(食品臺賬)

　　依據《食品安全法》第三十九條的規定，食品經營企業應當建立食品進貨查驗記錄制度。

　　(一) 照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。進貨采納計算機管理，須建立電子臺賬。進口食品確保照實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產者或者進口批號、保質期、出口商等內容。

　　(二) 設立一個存放上一級批發商或者廠商相關資質和臺賬的資料柜，根據供貨商、進貨時間、商品類別等不同內容，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。

　　(三) 食品進貨查驗記錄或者票據應當真實，保存期限不得少于二年。

　　從業人員健康檢查制度和健康檔案制度

　　依據《食品安全法》第三十四條的.規定，食品生產經營者應當建立并執行從業人員健康管理制度。

　　一、建立并執行從業人員健康管理制度。患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

　　二、接觸直接入口食品的工作人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參與工作。

　　三、從業人員體檢合格證明應隨身攜帶，以備檢查。

　　四、建立從業人員健康檔案，由專人負責保存并隨時更新。

　　食品退市制度

　　依據《食品安全法》第五十三條的規定，食品經營者發覺其經營的食品不符合食品安全標準或者街道行政部門公布的不合格視頻信息，要馬上停止經營，通知相關生產經營著和消費者，并記錄停止經營和通知狀況。

　　商場、超市應當與其供貨商在公平自愿、誠懇守信的原則上參照規范簽訂《不合格食品退市處理合同》。合同雙方應當根據合同規定自覺履行食品停止銷售、銷毀或者無害化處理的義務，并擔當相應的違約責任。

　　食品檢查、貯存、運輸制度

　　依據《食品安全法》第四十條、四十一條的規定：

　　一、根據食品安全的要求存放食品，定期檢查庫存食品，準時清理變質或者超期的食品。

　　二、貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。銷售散裝食品，要在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。

　　三、依據《食品安全法》其次十七條的規定：貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害、保持清潔、防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特別要求，不得將食品和有毒、有害物品一同運輸。

公司行政管理制度9

　　一、根據公司不同業務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜絕失誤發生，特規定如下印章使用辦法。

　　二、印章刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。

　　三、總經理通過授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規定。

　　四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規定備注1公章公司對外所有正式文件，對內通知等正式行文總經辦總經理或授權人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據等財務會計部財務會計部經理財務報表使用時，由財務會計部經理審批，除支票用印按照《財務管理制度》相關規定外，其余均由主管副總經理核準3合同專用章公司各類合同總經辦參見<<合同管理規定>>參見《合同管理規定》財務合同需總經理核準4法定代表人印（支票）支票財務會計部見《財務制度》有關規定見《財務制度》有關規定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，財務報表文件、票據總經辦總經理或授權人《合同管理規定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經理7人力資源部章_公司人事證明_員工聘用、解聘等各類通知_工資發放，調整通知_對口單位函件往來人力資源部人力資源部經理重大事項與外單位人員出具證明，需總經理審批8工程專用印章_工程施工告示_工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人9客服中心印章_用戶通知、告示_客戶申述處理的回復客服中心客服中心經理

　　五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經濟損失和法律責任等負全部責任。

　　六、當印章管理人變動或印章在經公司領導審批同意調走時，應及時辦理交接手續，填寫'印章管理登記表'。

七、印章的使用

　　1、每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的'文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

　　2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請，并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。

　　3、員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核，總經辦簽字后方可蓋章。

　　八、責任

　　1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。監印人員對違反規定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，一經查出根據事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。

　　2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發生的一切費用。

公司行政管理制度10

　　(一)總則

　　第一條

　　為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

　　第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

　　(二)檔案管理

　　第三條歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　第五條檔案的借閱與索取：

　　1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

　　2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

　　3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

　　第六條檔案的銷毀：

　　1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

　　2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

　　(三)印鑒管理

　　第七條公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　第八條公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

　　第九條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

　　(四)公文打印管理

　　第十二條公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　第十三條各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。

　　第十四條公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。

　　(五)辦公及勞保用品的管理

　　第十五條辦公用品的購發：

　　1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室；

　　2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；

　　3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用；

　　4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

　　5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

　　6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

　　7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。(六)庫房管理

　　第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

　　第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　第十九條物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。

　　第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續。

　　第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　第二十三條庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。

　　(六)報刊及郵發管理

　　第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續。

　　第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。

　　第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。

　　(七)附則

　　第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

　　(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。

　　(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；

　　(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發。

　　第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。

　　第三十條本規定從發布之日起生效。

　　目前公司的局域網已經建成，各部門的機器也已到位。根據公司領導關于加強管理的要求，現將公司局域網管理辦法公布如下，請公司全體員工認真執行：

　　一、全體員工要愛護公司機器設備，在沒有得到部門負責人和公司計算機系統維護員的同意，不得私自拆機。如遇到自己不能解決的問題，由公司計算機系統維護員協助解決。

　　二、對自己所使用的`電腦不能設置開機密碼，如有特殊原因，必須經部門負責人同意。設置密碼后，應交部門負責人一份書面密碼說明。三、目前公司局域網已經能正常上網，如無特殊需要，禁止使用撥號上網，以前使用調制解調器的員工將其交回公司，由公司統一管理。

　　四、員工上班時間上網，請瀏覽與工作有關的內容，避免因上網影響正常的工作，禁止上班時間進行網上聊天和交友活動。

　　五、為方便工作中交換文件，請在自己電腦的C/D盤建立以自己名字為名稱的共享文件夾，訪問權限為可讀。

　　六、為保障電腦內資料的安全性，在公司服務器上，為所有員工建有以名字相同的文件夾，請把重要文件在服務器上做備份，規定每周五下班之前必須把最新的資料備份好，系統管理員會為每人設置好密碼，保證資料的安全性。

　　七、為保障公司服務器的安全，未經公司計算機系統維護員同意，不得私自操作服務器。

　　八、在自己機器上設置好網絡打印機，以后打印資料請使用網絡打印。

　　九、公司已經為各部門負責人和客戶關系部及公司員工設置了公司的集團電子郵件信箱，對外業務聯系請使用公司的電子郵件信箱。

　　十、為防止病毒侵入，保證電腦的安全，必須每臺電腦都要安裝“病毒”防火墻。

　　十一、公司的宣傳資料、員工的名片上統一印制公司網址和電子郵件信箱。

　　十二、如果電子郵件信箱出現問題，請找互聯網研究所王路瑤協助解決。

　　十三、中午休息時間和下班后請關機，并關閉電源。確保計算機系統的安全。

　　十四、如違反上述管理辦法，給公司造成經濟損失和不良影響者，視情節輕重，給予處分和經濟處罰。

公司行政管理制度11

　　一、總則

　　為規范公司運作，提高管理水平，根據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本行政管理制度。

　　二、行政管理機構

　　公司行政管理機構為董事會。董事會由公司股東會選舉產生，負責公司日常行政管理工作。董事會職責如下：

　　1、堅持“自主、公平、公正、透明”的管理理念，制定公司的發展戰略和管理規范，確保公司經營健康、穩定發展。

　　2、嚴格遵守國家法律法規和企業內部規章制度，做好內部管理，規范公司運營流程，防止各種風險發生。

　　3、確保公司各項工作合法、合規、穩健執行，維護公司的形象和信譽。

　　三、人員管理制度

　　1、績效考評制度

　　公司實行績效考核制度，通過制定績效考評標準，對員工進行績效評估，提高員工工作效率和質量。績效考評標準應與公司的發展戰略和目標相一致，考評結果應對員工的工資和晉升等方面產生影響。

　　2、培訓制度

　　公司將人才培養視為企業發展的關鍵而實施人才培訓制度。人力資源部門負責制定職業發展計劃，并定期開展內部培訓和外部培訓，提高員工綜合素質。

　　3、獎懲制度

　　員工實施各項工作失誤、疏漏或有過錯的，公司將進行處罰；反之，如果有優秀表現，將有豐厚的獎勵鼓勵。公司將向全員員工開展先進性評選，激勵優秀員工做出更好的成績。

　　四、財務管理制度

　　1、財務管理的`獨立性

　　公司財務管理部門獨立于公司營運和業務部門，負責公司全部資金的收支、監管和管理工作。

　　2、財務數據保密制度

　　公司有義務保護財務數據的秘密性，任何人不得泄露相關的財務信息。公司將創建安全的電子數據中心，增加財務數據保護的安全性。

　　3、資金管理制度

　　公司將建立合理的資金管理制度，確保營運正常運作。具體措施包括資金的存儲、統計、安全管理等。公司將保證透明度，使得所有資金的流動都能在公司內部監測。

　　五、信息管理制度

　　1、信息安全管理制度

　　公司將建立健全的網絡和計算機信息系統安全管理制度，保證公司所有信息的使用、存儲、傳輸和處理安全。

　　2、信息化建設和管理

　　公司將關注現代信息技術的發展和應用，推動信息化建設，為實現公司管理、辦公、運營等方面的自動化、規范化、標準化提供支持。

　　3、文件管理制度

　　對公司重要文件、合同等文件進行專門歸檔，并進行電子備份，保證信息的完整性和準確性。同時，制定完善的文件擬訂、審批、頒發、執行、存檔等方面的流程和規定。

　　六、辦公用品管理制度

　　1、采購制度

　　公司應規范采購流程，明確采購標準和流程，采取開放性公開采購，采購實物與購買文件相一致。

　　2、使用規范

　　辦公用品的使用應符合公司相關使用標準和規定，避免私人用品使用公司資源。公司要著重做好日常辦公用品的維護和保養，減少非經濟性耗損。

　　3、盤存制度

　　公司應建立辦公用品的盤存制度，對所有辦公用品進行清點或更新，清理出需要丟棄或重新采購的辦公用品。

　　七、制度修訂程序

　　本行政管理制度的修訂應按照下列程序進行：

　　1、由行政管理機構安排制度修訂事項的起草，草案送達董事會審議討論。

　　2、經董事會批準，修訂草案成為新的制度。

　　3、立即落實新的制度，并進行必要的宣傳和培訓。若有特別需要，將對員工進行相關培訓。

　　4、將修改內容報送公司總部領導審批，形成正式文件。

　　總之，公司行政管理制度是規范和管理公司行為的重要措施，有利于提高工作效率、規范工作流程、保障信息安全、控制風險、增強公司內部的協調性。因此，歸納整理出具有現實意義的范本，是相當必要的。

公司行政管理制度12

　　一、目的：

　　為加強公司行政辦公車輛管理，規范用車程序，保障車輛安全，杜絕違章，減少浪費，特制訂本制度。

　　二、出車范圍：

　　（一）一類用車范圍：

　　1、公司領導外出工作；

　　2、受公司領導委托，外出工作用車；

　　3、客戶、領導或檢查組來公司視察、檢查用車。

　　（二）二類用車范圍：各部門同事因工作所需，必須用車。

　　三、出車程序：

　　1、一類用車范圍內：由行政部及時派車。

　　2、二類用車范圍內：用車人員須提前一天向經理申請（填寫，此單放置行政部處），并將此單交至行政部審批，以便統一調度。

　　3、行政部享有派車批準權限，在收到后，及時給予答復。

　　4、用車人員因特殊、緊急事急需用車，須提前一小時向經理申請（填寫），經行政部同意后調派車輛，來不及填寫者事后補填。

　　5、車輛調度原則以送達先后順序及辦理事務的輕重緩急程度安排車輛。

　　6、行政辦公車輛不得擅自用于私事，如確實需要，可直接向總經理申請，由總經理通知行政部安排。

　　7、如出現安全等緊急情況，無須任何審批手續，可先派車，事后補辦。

　　四、駕駛資格：

　　行政辦公車輛原則上必須由專職駕駛員駕駛，熟練駕駛。

　　五、出車項目：

　　（一）駕駛員出發前，先檢查車況，如：剎車系統、輪胎、油等及核對公里數，如發現異常，應向直屬上級報告，并在上注明，否則視為駕駛員人為損壞。

　　（二）駕駛員使用車輛回司時，須如實作好行車記錄，并于每月25日將交直屬上級確認，若發現異常情況，應及時注明并報備。

　　六、報銷核查：

　　實行周核查制，由行政部負責核查，報銷費用時需出示此表。

　　七、損壞責任：

　　本制度所指的損壞是指：因操作不當或非正常情況下造成的損壞；因私使用造成的損壞；出車人員如有意隱瞞或擅自借予他人使用造成的損壞，由出車人員承擔。

　　八、報修程序：

　　車輛故障因自身不能解決需修理廠修理時，駕駛員送檢修前必須經直屬上級認可。

　　九、整潔衛生：

　　駕駛員對所管理和使用的車輛要隨時做到車容整潔衛生，對車容不整潔造成罰款，罰款自付。

　　十、管理責任：

　　行政辦公車輛由行政部統一管理，并建立管理檔案。車輛相關資料、文件（含保險）由行政部負責保管，并負責一切費用繳納及管理。

　　十一、費用控制：

　　行政辦公車輛費用由作出年行政部作出年度費用計劃（保險、燃油、路橋、停車洗車、維修、年審等費用），并進行月度實績管理。

　　所記載的里程數與車輛里程表數不相符，差額里程數由駕駛員或使用者繳納汽油費。經呈準的.非公務用派車，應負擔使用里程的燃油費，由申請人于派車翌日連同行車鑰匙一并交行政部。

　　十二、違規處理：

　　車輛行車途中因違反交通規則的違規罰款，公司與使用人/駕駛員各自承擔一半費用。非公務派車，由使用人自行承擔。

公司行政管理制度13

　　一、作息時間

　　1、公司實行每周5天工作制

　　上午9：00――12：00

　　下午14：00――18：00

　　2、部門負責人辦公時間：8：45～12：0013：55～18：10；

　　3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間：8：30～12：0513：55～18：10。

　　4、保潔員：7：30

　　5、在公司辦公室以外的工作場所：工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。

　　二、違紀界定

　　員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

　　1、遲到：指未按規定達到工作崗位（或作業地點）；遲到30分鐘以內的，每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時的扣全天工資；

　　2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理。

　　3、曠工：指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；

　　4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。

　　5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失的，由責任人自行承擔。

　　三、請假制度

　　1、假別分為：病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。

　　2、病假：指員工生病必須進行治療而請的假別；病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理；出據虛假證明加倍處罰；病假每月2日內扣除50%的基本日工資；超過2天按事假扣薪。

　　3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別；但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理；事假按實際天數扣罰日薪。

　　4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別；

　　5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定；年假必須提前申報當年使用。

　　6、工傷假：按國家相關法律法規執行。

　　7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別；喪假期間工資照發，準假天數如下：

　　父母或配偶父母傷亡給假7天。

　　配偶或子女傷亡給假10天。

　　四、批假權限

　　1、病事假：1天以內由部門負責人批準；3天以內由分管付總經理批準；三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。

　　2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。

　　3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別；特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別；未按規定執行一律視為曠工。

　　五、考勤登記

　　公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字（共計每日2次）。

　　六、外出

　　1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認；上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。

　　2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。

　　七、加班

　　1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。

　　2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。

　　3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。

　　八、出差

　　員工出差，應事先填寫《出差申請表》，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準；總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。

　　公司行政部管理制度3

　　一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。

　　二、考勤制度為公司重要的`管理制度之一。

　　根據有關規定，部分公司領導經總經理特別準許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多只能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否則按相關規定處罰。

　　三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作時間：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：公司可根據實際需要調整作息時間，具體以通知為準。

　　四、假期管理

　　（一）各類假別

　　1、因公出差

　　凡屬于下列情況之一者均屬公差

　　（1）因公司技術、業務出差；

　　（2）經批準參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的各類旅游活動等；

　　（3）經批準外出參加各類社會公益活動。

　　2、法定休假

　　（1）國家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春節三天（農歷正月初一至初三）、國際勞動節三天（5月1、2、3日）、國慶節三天10月1、2、3日）；

　　具體放假時間按國家頒布的規定實行。

　　3、病假

　　（1）員工患病或非因工（公）負傷。持有區級以上醫院所開具的休假建議書，可核予病假；

　　（2）經批準在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。

　　4、事假

　　因個人事項，必須由本人親自料理的，經申請可酌情核予事假；

　　五、請假審批權限

　　公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經理審批。未經批準則按曠工論。

　　六、假期管理及假期工資核算

　　（一）各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續（請假三天及以上的，需提前一周辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續，應先電話向辦公室請假。返工后，如實填寫請假單，按審批權限進行審批。未辦理請假手續的事假，均按曠工處理、

　　（二）員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，并執有當天看病收費單者不扣工資，未執有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。

　　七、考勤管理

　　（一）部門經理以及公司領導須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。

　　（二）辦公室是考勤管理的監督部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，辦公室不定期監督檢查員工出勤狀況。

　　（三）公司總部人員因公到項目部或出外公干不能及時回來打卡的，須在<考勤副卡>上注明出差的事因、地點，報其主管領導簽核，其考勤副卡必須在2天內報辦公室簽核，于每月月末報送董事長或總經理審批。

　　（四）上班前已知需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得后補副卡。

　　（五）每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各項目部（或各項目部）須填寫<外勤工作考核登記表>，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

　　（七）考勤主管林麗英每月負責發卡收卡（正副卡）、統計匯總上報總經理，作罰款和發工資依據。

　　（八）公司于每月20日之前在辦公大樓一樓公布上一個月公司總部人員的出勤情況。

公司行政管理制度14

　　一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。

　　二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。

　　根據有關規定，部分公司領導經總經理特別準許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多只能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相關規定處分。

　　三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作時間：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根據實際需要調整作息時間，詳細以通知為準。

　　四、假期管理

　　（一）各類假別

　　1、因公出差

　　凡屬于以下情況之一者均屬公差（1）因公司技術、業務出差；

　　（2）經批準參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的.各類旅游活動等；

　　（3）經批準外出參加各類社會公益活動。2、法定休假

　　國家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春節三天（農歷正月初一至初三）、國際勞動節三天（5月1、2、3日）、國慶節三天10月1、2、3日）；詳細放假時間按國家公布的規定實行。

　　3、病假

　　（1）員工患病或非因工（公）負傷。持有區級以上醫院所開具的休假建議書，可核予病假；

　　（2）經批準在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。

　　4、事假

　　因個人事項，必須由本人親自料理的，經申請可酌情核予事假；

　　五、請假審批權限

　　公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經理審批。未經批準那么按曠工論。

　　六、假期管理及假期工資核算

　　（一）各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續（請假三天及以上的，需提前一周辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續，應先向辦公室請假。返工后，如實填寫請假單，按審批權限進展審批。未辦理請假手續的事假，均按曠工處理。

　　（二）員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，并執有當天看病收費單者不扣工資，未執有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。

　　七、考勤管理

　　（一）部門經理以及公司領導須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。

　　（二）辦公室是考勤管理的監視部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監視員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，辦公室不定期監視檢查員工出勤狀況。

　　（三）公司總部人員因公到工程部或出外公干不能及時回來打卡的，須在上注明出差的事因、地點，報其主管領導簽核，其考勤副卡必須在2天內報辦公室簽核，于每月月末報送董事長或總經理審批。

　　（四）上班前需從公司總部外出辦事（包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得后補副卡。

　　（五）每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

　　（六）因工作需要到各工程部（或各工程部）須填寫，如下午出去者下午上班之前必須打卡。

　　（七）考勤主管林麗英每月負責發卡收卡（正副卡）、統計匯總上報總經理，作罰款和發工資依據。

　　（八）公司于每月20日之前在辦公大樓一樓公布上一個月公司總部人員的出勤情況。

公司行政管理制度15

　　一、總則

　　為加強公司行政后勤規范化管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。

　　二、禮儀紀律

　　(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則

　　(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理。

　　(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。

　　(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

　　(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

　　(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

　　(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。

　　(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。

　　(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。

　　(十)不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。

　　(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。

　　(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。

　　(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業務，與公司共同成長。

　　二、會議管理

　　(一)會議分類：

　　1、周會

　　時間：每周一上午九點。

　　與會人員：公司全體員工

　　會議安排：

　　(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計劃；

　　(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年終銷售總結會

　　時間：(待定)

　　與會人員：總經理、營銷部全體員工等。

　　會議安排：

　　(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，并在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。

　　(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手并予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。

　　(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。

　　3、臨時會議

　　總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。

　　(二)會議紀律

　　1、辦公室須及時發出會議通知，并向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。

　　2、會議由總經理召集并主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。

　　3、辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的匯編，完善會務工作。

　　4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。

　　5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。

　　6、會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、會議期間須將手機關掉。

　　8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。

　　9、內部會議內容須做到保密。

　　10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。

　　(三)會議記錄

　　1、會議由辦公室制作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。

　　2、會后要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。

　　3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核后，存檔。

　　(四)會議跟進

　　1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。

　　2、辦公室指定專人負責催辦并收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。

　　3、辦結事項及時向有關領導反饋，并按月做出總結報告，綜合向領導匯報。

　　4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。

　　三、文件收發管理

　　(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。

　　(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。

　　(三)屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密管理規定，由專人印制、報送。

　　(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　(五)外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　四、文件打印、復印及傳真管理

　　(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。

　　(二)除重要文件打印、復印使用白紙外，其他資料的打印、復印請使用單面紙以降低紙張消耗。

　　(三)禁止利用公司設備打印、復印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批準。

　　(四)在外打字復印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。

　　五、檔案管理

　　(一)歸檔范圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。

　　(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　(三)檔案要做到系統排列并建立案卷目錄和索引，以便于查找和利用。

　　(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。

　　(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。

　　(六)檔案的借閱與索取

　　1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續后，方可提檔。

　　2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，屬機密檔案的，須經總經理批準后方可摘錄和復制。

　　3、一般內部檔案經辦公室負責人批準后可摘錄和復制。

　　(七)檔案的銷毀

　　1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批準后方可銷毀。

　　3、經批準銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批準的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，并由專人監督銷毀。

　　六、保密管理

　　(一)保密范圍：

　　1、公司重大決策中的秘密事項；

　　2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

　　3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；

　　4、公司的客戶信息及資料；

　　5、公司的項目信息及資料；

　　6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

　　7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

　　8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

　　9、公司內部管理制度；

　　10、其他經公司確定應當保密的事項。

　　(二)保密措施

　　1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、手法、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；

　　2、非總經理批準，不得復制和摘抄；

　　3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；

　　4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理。

　　5、對于泄露公司機密文件、資料者，并給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，并且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。

　　七、印鑒管理

　　(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。

　　(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字后方可施印。

　　(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯系的主要印鑒，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。

　　(四)公章合同專用章適用于公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。

　　(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批準后，到辦公室辦理借用登記手續后方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

　　(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。

　　(七)公司所有加蓋印鑒的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。

　　(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的復印件一并交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。

　　(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。

　　(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續并在報刊上發表遺失聲明。

　　(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由辦公室登記備案。

　　(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，并追究相應的經濟責任和法律責任。

　　八、辦公用品管理

　　(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(復印)用紙、待客物品等。

　　(二)購置

　　1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價并進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后，方可購買。

　　2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批準不得隨意購置(特殊情況除外)。

　　3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為報賬的原始憑證之一。

　　4、物品的采購原則上不得由一個人購買。

　　5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

　　6、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。

　　7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、

　　(三)發放

　　1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批準后方可領用。

　　4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。

　　(四)保管

　　1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。

　　2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。

　　5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。

　　九、辦公用固定資產管理

　　(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用于辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、復印機等。

　　(二)購置

　　1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。

　　2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批準后，由辦公室組織相應人員盡享采購。

　　(三)維修

　　1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。

　　2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯系設備專業維修公司進行檢修，并做好設備維修記錄臺賬。

　　3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。

　　4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。

　　(四)報廢

　　1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字后報總經理審批。

　　2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑒定，并報總經理審批后，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。

　　(五)其他

　　1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。

　　2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。

　　3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。

　　4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。

　　5、任何人未經領導批準，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。

　　6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

　　7、員工離開公司后，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。

　　8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續后，方可執行。

　　十、圖書管理

　　(一)申購

　　1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意后，方可購書。

　　2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事后將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。

　　(二)管理

　　1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然后登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記后，再辦理借閱手續。

　　2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄于《圖書目錄》。

　　辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。

　　(三)借閱

　　1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。

　　2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表后，方可將書借走。

　　3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。

　　(四)責任

　　1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、涂改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。

　　2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。

　　3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任務

　　1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

　　3、協助辦理會議的會務工作。

　　4、協助開展公共關系工作，協調好外部環境。

　　(二)行政接待工作的基本原則

　　1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

　　2、堅持規范化、標準化、制度化的`原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

　　3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

　　(三)行政接待工作的程序、規范

　　1、接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。

　　2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

　　3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。

　　(四)行政接待工作的標準、要求

　　1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。

　　2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。

　　十二、公司車輛使用管理

　　(一)車輛使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。

　　2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，并簽字方能生效。

　　4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，并協助辦理維修。每次出車后，須駛回指定地點存放，并確定鎖妥。嚴禁酒后駕駛。

　　5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應及時清洗車輛。

　　6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。

　　7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批后方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。

　　8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。

　　9、在出差長途時辦理登記后按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。

　　10、對于無法安排的用車申請，辦公室應當盡快通知用車申請人，做好解釋工作。

　　11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批準，對未經批準私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，并按同型號車輛價格進行賠償。

　　(二)違規與事故處理

　　1、所有車輛必須按公司規定于正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切后果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。

　　2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，并按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費于取得保險公司賠付款后的次月予以發放。

　　3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理

　　(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；

　　(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;

　　(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。

　　4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。

　　5、私人用車和未經批準發生交通肇事的，一切后果自負，同時須追究相關責任。

　　十三、差旅費管理

　　(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

　　(二)城市間交通費

　　1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。

　　3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批準。

　　4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

　　5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。

　　(三)住宿費

　　1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。

　　2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。

　　其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。

　　住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。

　　3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

　　4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。

　　5、由于業務巡查等原因借住于監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。

　　6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

　　(四)伙食補助費

　　1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。

　　2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。

　　3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。

　　4、由于業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。

　　(五)外埠交通費

　　1、出差人員由于業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。

　　2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。

　　(六)參加會議等差旅費

　　1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。

　　2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。

　　3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。

　　(七)其他

　　1、工作人員經批準到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。

　　2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

　　3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。

　　4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。

　　5、出差人員返回后3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。

　　十四、安全衛生管理

　　(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現象。

　　(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。

　　(三)保持地面干凈清潔、無污物，污垢，墻壁無灰塵，墻上不亂掛物品。

　　(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由辦公室統一為公司員工訂餐。

　　2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。

　　(二)鑰匙管理

　　1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。

　　2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批準后統一安排住宿。

　　3、入住公寓后，應自覺遵守管理處的各項管理規定。

　　4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。

　　6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。

　　7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。

　　8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，并辦理好相關手續后方可入住。

　　9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。

　　10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解雇，并送公安機關處理。

　　11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。

　　十五、附則

　　本制度由辦公室制定并負責解釋，總經理批準后執行，修改時亦同。

　　一、總則

　　為加強公司行政后勤規范化管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。

　　二、禮儀紀律

　　(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則

　　(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心并積極參與公司的各項管理。

　　(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。

　　(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。

　　(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

　　(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。

　　(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告。

　　(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。

　　(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。

　　(十)不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電。

　　(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。

　　(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。

　　(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業務，與公司共同成長。

　　二、會議管理

　　(一)會議分類：

　　1、周會

　　時間：每周一上午九點。

　　與會人員：公司全體員工

　　會議安排：

　　(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計劃；

　　(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；

　　(3)安排下周工作；

　　2、年終銷售總結會

　　時間：(待定)

　　與會人員：總經理、營銷部全體員工等。

　　會議安排：

　　(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，并在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。

　　(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手并予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。

　　(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計劃。

　　3、臨時會議

　　總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。

　　(二)會議紀律

　　1、辦公室須及時發出會議通知，并向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的文件材料和其他相關事項。

　　2、會議由總經理召集并主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。

　　3、辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的會議記錄的整理備案、文件退收工作、會議文件的匯編，完善會務工作。

　　4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。

　　5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。

　　6、會議決議事項，與會人員應在會后立即執行，不得拖延或敷衍了事。

　　7、會議期間須將手機關掉。

　　8、會議期間嚴禁吸煙，不可隨意中途離席。

　　9、內部會議內容須做到保密。

　　10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。

　　(三)會議記錄

　　1、會議由辦公室制作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。

　　2、會后要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。

　　3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核后，存檔。

　　(四)會議跟進

　　1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。

　　2、辦公室指定專人負責催辦并收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。

　　3、辦結事項及時向有關領導反饋，并按月做出總結報告，綜合向領導匯報。

　　4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。

　　三、文件收發管理

　　(一)公司的文件由辦公室擬稿，由總經理簽發。

　　(二)業務文件由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。

　　(三)屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密管理規定，由專人印制、報送。

　　(四)經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　(五)外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　四、文件打印、復印及傳真管理

　　(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版文件。

　　(二)除重要文件打印、復印使用白紙外，其他資料的打印、復印請使用單面紙以降低紙張消耗。

　　(三)禁止利用公司設備打印、復印或傳真私人文件，禁止私自為外單位打印或傳真文件資料。特殊情況需經總經理批準。

　　(四)在外打字復印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。

　　五、檔案管理

　　(一)歸檔范圍：公司的業務計劃、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協議、合同、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政文件以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的文件材料。

　　(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　(三)檔案要做到系統排列并建立案卷目錄和索引，以便于查找和利用。

　　(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。

　　(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。

　　(六)檔案的借閱與索取

　　1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續后，方可提檔。

　　2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，屬機密檔案的，須經總經理批準后方可摘錄和復制。

　　3、一般內部檔案經辦公室負責人批準后可摘錄和復制。

　　(七)檔案的銷毀

　　1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。

　　2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批準后方可銷毀。

　　3、經批準銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批準的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，并由專人監督銷毀。

　　六、保密管理

　　(一)保密范圍：

　　1、公司重大決策中的秘密事項；

　　2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；

　　3、公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄；

　　4、公司的客戶信息及資料；

　　5、公司的項目信息及資料；

　　6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；

　　7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

　　8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；

　　9、公司內部管理制度；

　　10、其他經公司確定應當保密的事項。

　　(二)保密措施

　　1、屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、手法、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；

　　2、非總經理批準，不得復制和摘抄；

　　3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；

　　4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經理。

　　5、對于泄露公司機密文件、資料者，并給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，并且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。

　　七、印鑒管理

　　(一)公司現有公章(公司行政章)、公司合同專用章。

　　(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程序由總經理簽字后方可施印。

　　(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯系的主要印鑒，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。

　　(四)公章合同專用章適用于公司與客戶簽訂的業務合同，使用時需經總經理(或總經理委托授權)簽發。

　　(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批準后，到辦公室辦理借用登記手續后方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。

　　(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。

　　(七)公司所有加蓋印鑒的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。

　　(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。

　　(九)不允許在空白文書、支票、合同等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋文件的復印件一并交付備查。凡發現借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。

　　(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。

　　(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續并在報刊上發表遺失聲明。

　　(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由辦公室登記備案。

　　(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，并追究相應的經濟責任和法律責任。

　　八、辦公用品管理

　　(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(復印)用紙、待客物品等。

　　(二)購置

　　1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計劃提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價并進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后，方可購買。

　　2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批準不得隨意購置(特殊情況除外)。

　　3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為報賬的原始憑證之一。

　　4、物品的采購原則上不得由一個人購買。

　　5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

　　6、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。

　　7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、

　　(三)發放

　　1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批準后方可領用。

　　4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。

　　(四)保管

　　1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。

　　2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。

　　5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。

　　九、辦公用固定資產管理

　　(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用于辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文柜、電話機、電腦、打印機、復印機等。

　　(二)購置

　　1、辦公用固定資產由辦公室整體計劃案標準統一配置。

　　2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計劃，經辦公室審定，報總經理批準后，由辦公室組織相應人員盡享采購。

　　(三)維修

　　1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。

　　2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯系設備專業維修公司進行檢修，并做好設備維修記錄臺賬。

　　3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。

　　4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。

　　(四)報廢

　　1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字后報總經理審批。

　　2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑒定，并報總經理審批后，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。

　　(五)其他

　　1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。

　　2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。

　　3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。

　　4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。

　　5、任何人未經領導批準，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切后果自負。

　　6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

　　7、員工離開公司后，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。

　　8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續后，方可執行。

　　十、圖書管理

　　(一)申購

　　1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意后，方可購書。

　　2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事后將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。

　　(二)管理

　　1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然后登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記后，再辦理借閱手續。

　　2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄于《圖書目錄》。

　　辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。

　　(三)借閱

　　1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。

　　2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表后，方可將書借走。

　　3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續借手續。

　　(四)責任

　　1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、涂改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。

　　2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。

　　3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。

　　十一、行政接待工作管理

　　(一)行政接待工作的主要任務

　　1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。

　　2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。

　　3、協助辦理會議的會務工作。

　　4、協助開展公共關系工作，協調好外部環境。

　　(二)行政接待工作的基本原則

　　1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

　　2、堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

　　3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

　　(三)行政接待工作的程序、規范

　　1、接打電話要使用文明語言，并做好電話記錄。

　　2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

　　3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字后報總經理審批，辦公室負責統一安排。

　　(四)行政接待工作的標準、要求

　　1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾。

　　2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。

　　十二、公司車輛使用管理

　　(一)車輛使用的要求：

　　1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。

　　2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，并簽字方能生效。

　　4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，并協助辦理維修。每次出車后，須駛回指定地點存放，并確定鎖妥。嚴禁酒后駕駛。

　　5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨后、長途歸來應及時清洗車輛。

　　6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，并記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。

　　7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批后方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。

　　8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。

　　9、在出差長途時辦理登記后按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。

　　10、對于無法安排的用車申請，辦公室應當盡快通知用車申請人，做好解釋工作。

　　11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批準，對未經批準私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，并按同型號車輛價格進行賠償。

　　(二)違規與事故處理

　　1、所有車輛必須按公司規定于正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切后果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。

　　2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，并按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費于取得保險公司賠付款后的次月予以發放。

　　3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理

　　(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；

　　(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;

　　(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。

　　4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。

　　5、私人用車和未經批準發生交通肇事的，一切后果自負，同時須追究相關責任。

　　十三、差旅費管理

　　(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

　　(二)城市間交通費

　　1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。

　　3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批準。

　　4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。

　　5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。

　　(三)住宿費

　　1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。

　　2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。

　　其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。

　　住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。

　　3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。

　　4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。

　　5、由于業務巡查等原因借住于監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。

　　6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

　　(四)伙食補助費

　　1、出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日歷)天數實行定額包干，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。

　　2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的伙食補助。其扣除伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。

　　3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中伙食補助費。當天往返的，按一天核報伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的伙食補助。

　　4、由于業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差伙食補助費亦按本規定執行。

　　(五)外埠交通費

　　1、出差人員由于業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上出租車票不予報銷。

　　2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。

　　(六)參加會議等差旅費

　　1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。

　　2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。

　　3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的伙食補助費。

　　(七)其他

　　1、工作人員經批準到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按伙食補助標準減半給予伙食費補助。

　　2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和外埠交通費。

　　3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。

　　4、職工探親費的報銷按有關文件規定執行。

　　5、出差人員返回后3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。

　　十四、安全衛生管理

　　(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕臟、亂、差現象。

　　(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。

　　(三)保持地面干凈清潔、無污物，污垢，墻壁無灰塵，墻上不亂掛物品。

　　(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便于檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。

　　十五、后勤管理

　　(一)午餐管理

　　1、由辦公室統一為公司員工訂餐。

　　2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。

　　(二)鑰匙管理

　　1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。

　　2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。

　　(三)宿舍管理

　　2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批準后統一安排住宿。

　　3、入住公寓后，應自覺遵守管理處的各項管理規定。

　　4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。

　　5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。

　　6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。

　　7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。

　　8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，并辦理好相關手續后方可入住。

　　9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。

　　10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解雇，并送公安機關處理。

　　11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。

　　十五、附則

　　本制度由辦公室制定并負責解釋，總經理批準后執行，修改時亦同。

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