對外投資—董事會決議書(2篇)

對外投資—董事會決議書1

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定擬對外投資____________公司。

　　二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設(shè)備____________，折合人民幣____________元。

　　三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

對外投資—董事會決議書2

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的._________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__________年__________月__________日

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