有關股東大會會議紀要通用

　　在現實生活或工作學習中，很多場合都離不了會議紀要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。那么，怎么去寫會議紀要呢？下面是小編為大家收集的有關股東大會會議紀要通用，希望能夠幫助到大家。

有關股東大會會議紀要通用1

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：楊本能

　　會議通知時間：x年xx月xx日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，主持人：

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監事;

　　二、增加公司注冊資本;

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表xx%表決權的股東同意，代表xx%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表x %表決權的股東同意，代表x%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣x萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表x %表決權的股東同意，代表x%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的'股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　xx年xx月xx日

有關股東大會會議紀要通用2

　　時間：

　　地點：

　　出席人：

　　主持人：

　　會議內容：一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　49.41 49.41% 49.41 49.41%貨幣出資

　　29.70 29.70% 29.70 29.70%貨幣出資

　　2.00 2.00% 2.00 2.00%貨幣出資

　　5.00 5.00% 5.00 5.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的`任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名：

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關于x公司變更住所和經營范圍的決定

　　根據《公司法》和本公司章程，本公司于xx年xx月xx日召開了第1次股東會，參會股東為，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

　　1、同意公司住所變更為：

　　2、同意公司經營范圍變更為：

　　全體股東簽字并蓋章：

有關股東大會會議紀要通用3

　　中寶戴夢得投資股份有限公司20xx年度第二次臨時股東大會于一九九九年十一月二十四日上午在嘉興戴夢得大酒店三樓貴賓廳召開。出席本次大會的股東及股東代表15人，代表股份5339.4948萬股，占公司總股份的25.54%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議由董事長李榮主持，全體與會股東對本次大會議案進行了審議，并采取記名投票方式，通過了關于與嘉興市國資委共同出資組建“嘉興發展投資有限公司”的.議案。

　　同意該項議案的股數為5339.4948萬股，占出席會議股東表決權的100%，反對股數為0股，棄權股數為0股，同意股數達到出席大會股東所持表決權的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有關規定，決議生效。

　　二0XX年十一月二十四日

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